上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕783號

被告人陳小國，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3408251987********，漢族，大學本科，**企業(yè)登記代理上海有限公司員工，戶籍在安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**路**號，住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2016年10月25日因犯保險詐騙罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2020年3月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日被該局變更強制措施為監(jiān)視居住。同年3月30日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3408251991********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省安慶市太湖縣**鄉(xiāng)**村**組**號,住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2020年3月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同日被該局變更強制措施為監(jiān)視居住。同年3月30日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曹文虎，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3408261990********，漢族，中專文化，戶籍在安徽省安慶市宿松縣**組**號,本市無固定住所。2020年3月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日被該局變更強制措施為監(jiān)視居住。同年3月30日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人陳小國、陳某某、曹文虎涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日移送本院起訴。本院受理后，于同月29日告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳小國、陳某某、曹文虎同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人陳小國、陳某某經(jīng)事先預謀，冒充從事公司注冊業(yè)務中介人員的微信，聯(lián)系上海**企業(yè)管理有限公司（下稱*甲公司）員工董某某，謊稱上海**機電設備有限公司（以下簡稱*乙公司，相關(guān)工商及銀行材料由陳小國實際控制）要辦理增資驗資業(yè)務，騙得董某某同意由*甲公司向*乙公司注資人民幣1500萬元（以下幣種均為人民幣），注資完成再將錢款歸還給*甲公司。

同月11日，陳小國、陳某某將被害人、*甲公司法定代表人王某丙打入*乙公司的1500萬元轉(zhuǎn)入*乙公司一級帳戶，隨后將上述錢款轉(zhuǎn)入由陳某某事先購買的多個銀行賬戶內(nèi)。同時,陳小國聯(lián)系被告人曹文虎為其提供轉(zhuǎn)移資金的賬戶，并將其中的200余萬元轉(zhuǎn)至由曹文虎提供的銀行賬戶和賭搏網(wǎng)站賬戶內(nèi)。期間，*甲公司發(fā)現(xiàn)錢款被轉(zhuǎn)移后，經(jīng)多次聯(lián)系催討，陳小國向*甲公司指定的帳戶內(nèi)打款歸還了274.9萬元。嗣后，陳小國指使陳某某、曹文虎丟棄或焚毀涉案使用的筆記本電腦、文書等證據(jù)。

2020年3月11日、3月12日，公安機關(guān)先后將被告人陳小國、曹文虎抓獲到案，同月12日，被告人陳某某在陳小國就職的*丙公司內(nèi)等候民警前來將其抓獲，三名被告人到案后均基本如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后，經(jīng)公安機關(guān)偵查，追回涉案贓款917萬余元并發(fā)還被害人王某丙。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人王某丙的陳述及報案材料、證人董某某、汪某某、許某某、劉某某、龍某某、楊某某、張某某、余某某、李某某、王某甲、童某某、吉某某、王某乙、賈某某等的證言、微信聊天記錄截圖、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)筆錄、調(diào)取證據(jù)清單、開戶資料、監(jiān)控視頻截圖、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片、上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證明被告人陳小國、陳某某結(jié)伙詐騙他人錢款及被告人曹文虎協(xié)助陳小國等人轉(zhuǎn)移部分贓款的事實。

2、銀行交易信息、上海**會計師事務所司法會計鑒定意見書，證明被告人陳小國、陳某某、曹文虎的犯罪金額。

3、上海市靜安區(qū)人民法院刑事判決書，證明被告人陳小國的前科情況。

4、受案登記表、立案決定書、證人陳某丙的證言、偵查經(jīng)過，證明本案案發(fā)經(jīng)過及各被告人的到案情況。

5、被告人陳小國、陳某某、曹文虎的供述，證明三人對基本犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。三名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳小國、陳某某以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙他人財物共計人民幣1200余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究二人共同犯罪的刑事責任。被告人曹文虎明知上述錢款系詐騙所得仍協(xié)助陳小國等人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。三名被告人均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳小國、曹文虎到案后基本能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某某自動投案后基本能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人陳小國有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣二十萬元；判處被告人陳某某有期徒刑七年，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人曹文虎有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??官：袁??莉

檢察官助理：裴嘉聲

2020年6月28日

附：

1、被告人陳小國、陳某某、曹文虎現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十冊。

3、認罪認罰具結(jié)書三份。

4、贓證物品清單一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條第一款

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方式、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。