海南省海口市瓊山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海瓊檢二刑訴〔2020〕5號　

被告人陳某某，曾用名陳章強，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4600041988********，漢族，大專文化程度，海南省?？谑腥?，原?？?*房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司**分公司經(jīng)理，海口**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地海南省?？谑协偵絽^(qū)**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住海南省?？谑协偵絽^(qū)**村。因涉嫌職務侵占罪，于2019年6月27日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛簦?jīng)本院批準同年8月2日被逮捕。

辯護人符祥一，海南國島律師事務所律師。

本案由海口市公安局瓊山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌職務侵占罪、合同詐騙罪、詐騙罪，于?2019年9月29日由?？谑泄簿汁偵椒志忠扑捅驹簩彶槠鹪V。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。其間，本院因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查二次（一次退查自2019年11月12日至2019年12月12日、二次退查自2020年1月26日至2020年2月26日），延長審查起訴期限十五天二次（自2019年10月30日至2019年11月13日、自2020年1月13日至2020年1月27日）。被告人陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、職務侵占罪

2017年3月至2018年2月，被告人陳某某在任海口**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司**分公司（以下簡稱**公司）經(jīng)理期間，利用其經(jīng)手與房東和客戶簽訂購房服務合同，收取公司、客戶定金、房款的職務便利，將應歸還客戶和上交公司的定金、房款非法占為己有。經(jīng)海南**會計師事務所鑒定：陳某某收取**公司、客戶的定金及房款合計為2318623元人民幣（幣種下同）。其中，歸還客戶310000元，上交公司568600元，未上交公司及未歸還客戶余額為1440023元。

案發(fā)后，陳某某及其家屬退還**公司422823元。

二、合同詐騙罪

2018年3月29日，被告人陳某某和其女朋友伍某某成立?？?*房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司（以下簡稱**公司），伍某某系**公司法定代表人，陳某某任**公司總經(jīng)理。陳某某虛構(gòu)房屋買賣信息，隱瞞房產(chǎn)已查封、抵押、房源不存在、一房多賣的事實，書面或口頭與被害人王某甲、符某某、謝某某、徐某某、付某某簽訂購房合同、合作協(xié)議，騙取王某甲、符某某、謝某某、徐某某、付某某共計2599631元，所騙錢財用于揮霍和賭博。

1.2017年底，陳某某虛構(gòu)龍昆南**園**房要出售的信息，讓王某甲與**公司了簽訂《房地產(chǎn)中介服務合同（買方）》，約定房款為51.5萬元。2018年4月，陳某某稱該合同不能用，讓王某甲與王某乙重新簽訂一份龍昆南**園**房的《房屋買賣契約》。2018年10月，陳某某虛構(gòu)?？谑?*路**宿舍**房要出售的信息，其代王某甲與陳某某簽訂了《房地產(chǎn)中介服務合同（買方）》，約定房款為50萬元。2018年12月4日，陳某某虛構(gòu)**大廈**座**房銷售的信息，與王某甲簽訂合作協(xié)議共同投資銷售該房，利潤五五分成，騙取王某甲支付購房款和投資款。經(jīng)海南**會計師事務所鑒定：王某甲被騙金額為1041850元。

2.2018年4月，陳某某、伍某某和符某某口頭協(xié)議合作買賣二手房，由符某某出資前期費用和墊付購房款，陳某某和伍某某負責找房源，銷售房后所得利潤五五分成，陳某某和伍某某兩人得五成，符某某得五成。2018年至2019年期間，陳某某給符某某提供了**院一套、**大廈一套、**城14**、11**、11**、11**、11**、11**、11**、11**房、**花園**棟13**房共11套房源，虛構(gòu)房屋買賣信息，隱瞞房產(chǎn)已抵押、房源不存在、一房多賣的事實，通過拆東墻補西墻的方式，返還部分利潤給符某某，騙取符某某繼續(xù)投資。經(jīng)海南**會計師事務所鑒定：符某某被騙金額為648209元。

3.2018年11月20日，陳某某謊稱能拿到**花園項目內(nèi)部員工房，當日用假名陳某乙在海口市瓊山區(qū)**路**公司與謝某某簽訂購買?？谑协偵絽^(qū)**花園**棟**房的《房地產(chǎn)買賣契約》。簽訂合同后，謝某某按照陳某某的要求將指標費、認籌金及房款7萬元轉(zhuǎn)賬到伍某某賬戶，79572元轉(zhuǎn)到梁某某賬戶。經(jīng)海南**會計師事務所鑒定：謝某某被騙金額為149572元。

案發(fā)后，伍某某退還給謝某某2萬元。

4.2019年2月，陳某某虛構(gòu)房屋買賣信息，隱瞞房產(chǎn)已查封、房源不存在、一房多賣的事實，與徐某某約定購買**路**宿舍**單元**房、**城11**房、**宿舍**房、**港A15**房、**院**座**房，與付某某簽訂購買**城14**、11**、11**、14**、14**房、**港A15**房的《房地產(chǎn)中介服務合同（買方）》，騙取徐某某、付某某支付購房定金。經(jīng)海南**會計師事務所鑒定：徐某某被騙金額為42萬元、付某某被騙金額為34萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：?

1.人口登記信息、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬、《房地產(chǎn)中介服務合同（買方）》、收據(jù)等書證；

2.證人伍某某、王某乙、闞某某等人的證言；

3.被害人蘇某某、王某甲、符某某、謝某某、徐某某、付某某等人的陳述；

4.被告人陳某某的供述和辯解；

5.筆跡檢驗鑒定、司法會計鑒定等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某在任?？?*房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司**分公司經(jīng)理期間，利用職務便利，收取公司、客戶定金和房款不上交公司，侵占**公司資金共計1440023元，數(shù)額巨大；被告人陳某某以非法占有他人財物為目的，虛構(gòu)房屋買賣信息，隱瞞房產(chǎn)已查封、房源不存在、一房多賣的事實，書面或口頭與王某甲、符某某、謝某某、徐某某、付某某簽訂購房合同或合作協(xié)議，騙取王某甲、符某某、謝某某、徐某某、付某某共計人民幣2599631元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以職務侵占罪和合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人陳某某到案后，如實供述自己的罪行，認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上所述，建議判處被告人陳某某犯職務侵占罪有期徒刑五年，犯合同詐騙罪有期徒刑十年，并處罰金人民幣15萬元至20萬元。數(shù)罪并罰后合并執(zhí)行有期徒刑十二年至十四年，并處罰金人民幣15萬元至20萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

?？谑协偵絽^(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　

檢??察??官：羅昭霞

??????????????????????????　　檢察官助理：謝蓮海?

2020年3月25日???

附注：1.被告人陳某某現(xiàn)押于?？谑械诙词厮?/span>

2.隨案移送案卷壹拾貳冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

4.適用簡易程序建議書壹份。