海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海龍檢一刑訴〔2020〕Z320號(hào)　

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，四川省大竹縣人，住四川省達(dá)州市大竹縣**鎮(zhèn)**村，因詐騙嫌疑，于2020年1月9日被抓獲，同年1月14日被?？谑泄簿?/span>龍華分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被海口市公安局龍華分局逮捕。

辯護(hù)人李舒燕，海南昌宇律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，女，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5130221992********，漢族，專科文化，農(nóng)民，四川省大竹縣人，住四川省達(dá)州市大竹縣**村。因詐騙嫌疑，于2020年1月9日被抓獲，同年1月14日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被?？谑泄簿铸埲A分局逮捕。

被告人張興浩，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130221999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，四川省達(dá)州市人，住四川省達(dá)州市宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2020年1月9日被抓獲，同日被海口市公安局龍華分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被?？谑泄簿铸埲A分局逮捕。

本案由海口市公安局龍華分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、張某某、張興浩涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年1月，被告人張某某、陳某某、張興浩在柬埔寨務(wù)工期間，經(jīng)人介紹開始為網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等違法活動(dòng)提供幫助，后三人離開該窩點(diǎn)。2019年10月，張某某、陳某某發(fā)現(xiàn)幫助他人洗錢有利可圖后，即陸續(xù)要求其親屬提供大量銀行賬戶供給其幫助他人洗錢時(shí)使用。同年10月，張某某、陳某某從柬埔寨返回中國(guó)境內(nèi)后，仍然使用其控制的上述銀行賬戶幫助在柬埔寨認(rèn)識(shí)的一名微信昵稱“少某某”的男子（另案處理）進(jìn)行洗錢活動(dòng)，并使用其親屬?gòu)埬衬?、張興浩、陳某某等人名下的銀行賬戶、支付寶賬戶幫助“少某某”轉(zhuǎn)移資金，雙方約定從轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)中抽取4.5%的資金作為傭金。收款后，張某某、陳某某將自行扣除“傭金”，再將余款轉(zhuǎn)入“少某某”指定的賬戶。同年11月6日至11月12日期間，被害人吳某某在海口市龍華區(qū)家中被他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣96萬(wàn)余元，其中的44萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入戶名為蔡某某的銀行賬戶后被立即轉(zhuǎn)入了陳某某、張某某控制的張某某名下銀行賬戶內(nèi)；其中的37萬(wàn)余元?jiǎng)t直接轉(zhuǎn)入了陳某某、張某某控制的張某某名下的銀行賬戶內(nèi)。陳某某、張某某再按照其與“少某某”的約定扣除傭金后，將錢通過(guò)銀行賬戶、支付寶賬戶多次轉(zhuǎn)賬至“少某某”指定的賬戶內(nèi)。同年11月12?日，張興浩在明知其姐姐張某某使用其賬戶用于網(wǎng)絡(luò)詐騙的洗錢活動(dòng)，仍然提供其支付寶賬戶給其姐姐張某某，幫助張某某等人轉(zhuǎn)賬上述犯罪所得資金191000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1扣押物品清單、到案經(jīng)過(guò)、報(bào)案書、手機(jī)微信聊天記錄截圖、銀行交易流水清單等書證；

2被害人吳某某的陳述；

3被告人陳某某、張某某、張興浩的供述和辯解；

4辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、張某某、張興浩無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。張興浩系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海口市龍華區(qū)人民法院　

檢?察?官：馮一敏

2020年7月3日　

附件：

1.被告人陳某某、張興浩現(xiàn)羈押于?？谑械谝豢词厮槐桓嫒藦埬衬超F(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?；

2.隨案移送全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；

4.有關(guān)涉案物品現(xiàn)扣押于?？谑泄簿铸埲A分局。