株洲市荷塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株荷檢刑檢刑訴〔2019〕407號

被告人陳某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4211251996********，漢族，湖北浠水縣人，大學本科文化，戶籍所在地浠水縣**鎮(zhèn)**組**號，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**棟**。無前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人陳某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4211251995********，漢族，湖北浠水縣人，大學?？莆幕?，戶籍所在地浠水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**花園**棟**。無前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人胡某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4211811994********，漢族，湖北省麻城市人，初中文化，戶籍所在地麻城市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**室。無前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人周某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4211811994********，漢族，湖北省麻城市人，初中文化，戶籍所在地麻城市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**棟**。無前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人杜某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5002311998********，漢族，重慶市人，中專文化，戶籍所在地墊江縣**村**組**號，現(xiàn)住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**公寓**號。無前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月24日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人胡某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4211251995********，漢族，湖北浠水縣人，高中文化，戶籍所在地浠水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)幸福路洪湖小區(qū)**棟**號。無前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；于2019年9月3日由該局取保候審。

被告人吳某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4228271997********，苗族，中專文化，湖北來鳳縣人，戶籍所在地**鎮(zhèn)**村**組**號，住武漢市洪山區(qū)**路**棟**單元**號，因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；于2019年9月3日由該局取保候審。

本案由株洲市公安局荷塘分局偵查終結，以被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某涉嫌詐騙罪于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年10月22日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，后因事實不清、證據(jù)不足，于2019年12月6日退回株洲市公安局荷塘分局補充偵查，該局補充偵查完畢于2019年12月24日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年6月期間，被告人陳某、陳某、胡某為首的詐騙團伙在湖北省武漢市陸續(xù)注冊武漢沃薪科技有限公司、武漢瑞稞科技有限公司、武漢巒景科技有限公司，并糾集被告人周某某、杜某某、胡某某、吳某某等人作為聊手以投資之名實施詐騙。杜某某為其中一組組長，組員包括胡某某、吳某某，周某某為另一組組長(組員未到案)。陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某通過微信群添加受害人微信，虛構金融分析師身份并以帶受害人賺錢為由誘使受害人在其掌握的商場APP內進行投資，從而實施詐騙。詐騙金額共計128128元，具體犯罪事實如下：

一、2018年11月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某在湖北省武漢市洪山區(qū)**路**家裝**棟**實施詐騙，其中陳某利用“李浩”的身份詐騙受害人“陳某某”5萬元。

二、2018年12月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某在湖北省武漢市洪山區(qū)路**路**家裝**棟**實施詐騙，其中陳某利用“鄭鋒”的身份詐騙受害人“刁某某”8000余元。

三、2019年2月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某在湖北省武漢市洪山區(qū)****家裝**棟**實施詐騙，其中周某某詐騙受害人“王某某”8000余元，周某某從中獲利2000余元。

四、2019年3月，被告人陳某組織被告人陳陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某等人在湖北省武漢市洪山區(qū)**家裝實施詐騙，其中杜某某，利用“張遠奎”身份詐騙受害人“楊某甲”9468元人民幣，杜某某從中獲利3000余元。

五、2019年4月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某等人在湖北省武漢市洪山區(qū)**家裝實施詐騙，其中周某某使用微信名為“往事隨風”的賬號詐騙受害人“楊某乙”47860元，周某某從中獲利6000余元。

六、2019年6月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某等人在湖北省武漢市洪山區(qū)**家裝實施詐騙，其中胡某某使用微信名為“任我隨心”的賬號詐騙受害人“林某某”4800元，胡某某從中獲利1200余元。

案發(fā)后被告人杜某某家屬已退還受害人楊某某所有被騙財物共計9468元，并取得被害人楊某甲諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.搜查、對案筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某以非法占有為目的，虛構事實設置騙局，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人陳某、陳某、胡某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人、周某某、杜某某、胡某某、吳某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人陳某到案后有檢舉、揭發(fā)同案犯，協(xié)助司法機關抓捕同案犯,有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某能如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市荷塘區(qū)人民法院

檢察員：趙明

2019年12月31日

附：

1.被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某現(xiàn)羈押于株洲市看守所。

2.被告人胡某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話:1572702****。

被告人吳某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話：1592613****。

3.全部證據(jù)材料和案卷、電子卷宗。

4.《認罪認罰具結書》七份。

5.起訴書三十八份。