福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522011983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年農(nóng)歷5月至2013年9月間，被告人陳某某伙同其妻子池某某（已判刑）在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中，以民間互助會(huì)的形式，先后發(fā)起人民幣1000元（幣種，下同）民間互助會(huì)兩場(chǎng)、2000元民間互助會(huì)一場(chǎng)，向社會(huì)不特定群眾吸收公眾資金215人次，于2015年3月、4月份陸續(xù)倒會(huì)。經(jīng)福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定，被告人陳某某非法吸收公眾資金共計(jì)7128710元，造成報(bào)案的18名會(huì)員直接經(jīng)濟(jì)損失956460元。

2019年12月10日，被告人陳某某被廣西省河池市公安局金城江分局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局調(diào)取的陳某某名下的銀行賬戶明細(xì)、出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、查封決定書、查封筆錄、查封清單、違法犯罪經(jīng)歷查詢、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、寧德市蕉城區(qū)人民法院刑事判決書等書證；

2.證人陳某某、阮某某、黃某某等人證言；

3.被告人陳某某的供述；

4.福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，以民間互助會(huì)形式非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢　察　員：周天佺

代理檢察員：陳妙珠

2020年1月16日

附：

1.被告人陳某某羈押于寧德市看守所。

2.卷宗貳冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。__