北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京朝檢公訴刑訴〔2018〕1803號(hào)

被告人陳娟娟，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3404041980********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地安徽省淮南市，戶(hù)籍所在地安徽省淮南市謝家集區(qū)**路**村**樓**單元**號(hào)，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4203231992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地湖北省竹山縣，戶(hù)籍所在地湖北省竹山縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202251989********，滿(mǎn)族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地天津市薊縣**鎮(zhèn)，戶(hù)籍所在地天津市河?xùn)|區(qū)**路**號(hào)，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人江某甲，曾用名江某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425231990********，漢族，碩士研究生文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地安徽省廣德縣，戶(hù)籍所在地安徽省廣德縣**鎮(zhèn)**街道**路**號(hào)，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。于2018年8月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人陳娟娟、陳某甲、高某某、江某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年4月16日至5月9日、2018年6月22日至7月18日）；因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年4月2日至4月16日、2018年6月10日至2018年6月24日、2018年8月19日至9月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳娟娟、陳某甲、高某某、江某甲伙同謝某某（另案處理）等人于2016年10月至2017年11月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**大廈**室**公司內(nèi)，通過(guò)“**”網(wǎng)上借貸平臺(tái)向不特定人銷(xiāo)售投資理財(cái)產(chǎn)品，變相為其關(guān)聯(lián)公司吸收資金，并向投資人承諾高額返利，年投資回報(bào)率為6.9%至10%。經(jīng)審計(jì)，上述被告人吸收195名投資人的資金共計(jì)人民幣9500余萬(wàn)元，投資人實(shí)際損失4100余萬(wàn)元。其中，被告人陳娟娟參與非法吸收資金5400余萬(wàn)元，被告人陳某甲參與非法吸收資金9500余萬(wàn)元，被告人高某某參與非法吸收資金9500余萬(wàn)元，被告人江某甲參與非法吸收資金8500余萬(wàn)元。

被告人陳娟娟、陳某甲、高某某于2017年11月10日被民警拘傳到案，被告人江某甲于同日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚自動(dòng)到案。另有涉案贓款已扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機(jī)、公章、打印機(jī)等；2.書(shū)證：《關(guān)于金和所平臺(tái)暫緩兌付的通告》、**公司單位人員信息匯總表、合作協(xié)議、居間服務(wù)合同等；3.證人證言：證人陳某丙、彭某某、楊某某、羅某某等的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人陳娟娟、陳某甲、高某某、江某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書(shū)；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)錄像等；8.其他證明材料：常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)等。?

本院認(rèn)為，被告人陳娟娟、陳某甲、高某某、江某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某甲、高某某、江某甲在犯罪活動(dòng)中起次要或輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：李長(zhǎng)林

2018年8月30日

附：

????1.被告人陳娟娟、陳某甲、高某某現(xiàn)羈押于北京市朝陽(yáng)區(qū)看守所，被告人江某甲取保候?qū)徲诒本┦谐?yáng)區(qū)**園**區(qū)**號(hào)；

2.案卷材料56冊(cè)；

3.證人名單、證據(jù)目錄各1份；

4.量刑建議書(shū)8份；

5.隨案移送人民幣2024萬(wàn)元，電腦31臺(tái)、公章1個(gè)、打印機(jī)1臺(tái)等涉案物品；

????6.凍結(jié)**公司在**公司的全部資金，凍結(jié)期限至2019年1月17日?！?/span>