安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宿埇檢一部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人陳某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011986********，漢族，初中文化，案發(fā)前系宿州市**局職工，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**路**棟**室。被告人陳某曾因涉嫌盜竊罪，于2006年2月被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，后因撤案于2006年7月17日釋放。因涉嫌非法搜查罪，于2019年5月2日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔文龍，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011988********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**路**號(hào)樓**室。被告人龔文龍?jiān)蚍副I竊罪，于2009年2月3日被判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣7500元；曾因犯故意傷害罪，于2010年6月13日被安徽省宿州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年，連同原判有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣7500元，合并決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣7500元，于2010年10月15日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月17日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘可可，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011987********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**巷**號(hào)。被告人潘可可曾因犯故意傷害罪，于2005年6月9日被安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。因涉嫌販賣(mài)毒品罪，于2018年5月27日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。被告人潘可可因犯販賣(mài)毒品罪，于2019年11月25日被安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。

被告人范某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011990********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**路**號(hào)**室。被告人范某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月21日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406031989********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**室。被告人丁某甲曾因犯非法搜查罪、非法拘禁罪，于2016年11月25日被安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2017年1月17日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月10日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011987********，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**道**街**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月17日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011987********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人丁某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月11日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人路某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011986********，漢族，初中文化，經(jīng)商，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**路**莊**號(hào)。被告人路某某曾因犯盜竊罪，于2006年3月3日被上海市南匯區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元，于2006年10月23日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、龔文龍、潘可可、范某某、丁某甲、李某甲、丁某乙涉嫌非法拘禁罪、非法搜查罪、尋釁滋事罪、以被告人陳某、路某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，分別于2019年8月6日、2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2019年9月19日、2019年12月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年10月18日、2019年12月27日重新移送審查起訴；2019年9月2日、2019年11月20日、2020年1月19日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某為索取非法債務(wù)，與被告人龔文龍、潘可可、范某某、丁某甲經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅、滋擾等手段共同對(duì)多名被害群眾實(shí)施非法拘禁、非法搜查、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條、第六條之規(guī)定，已構(gòu)成惡勢(shì)力，其中被告人陳某為糾集者，被告人龔文龍、潘可可、范某某、丁某甲為其他成員。

一、非法拘禁事實(shí)

2013年夏天至2015年11月份期間，被告人陳某糾集龔文龍、潘可可、范某某、丁某甲、李某甲、牛某某（另案處理）等人為索取非法債務(wù)，多次將被害人李某乙、劉某某（李某乙公司副經(jīng)理）、李某丙（被害人李某乙的兒子）三人非法拘禁。其中：

（一）2013年8月13日至16日，被告人陳某安排牛某某（另案處理）在宿州市埇橋區(qū)**酒店客房?jī)?nèi)看管被害人李某乙，限制被害人李某乙人身自由。

（二）2014年12月份，被告人陳某糾集被告人龔文龍、范某某、潘可可、丁某甲在宿州市埇橋區(qū)**小區(qū)**棟**室被害人李某乙家中，限制被害人李某乙、劉某某、李某丙人身自由約一個(gè)月。

（三）2015年春節(jié)過(guò)后，被告人陳某糾集龔文龍、范某某、潘可可在宿州市**賓館限制被害人李某乙、劉某某人身自由一個(gè)月左右，期間，被告人陳某對(duì)被害人李某乙有毆打行為。

（四）2015年8-9月份，被告人陳某糾集龔文龍、潘可可在宿州市埇橋區(qū)**小區(qū)馬某甲家中，限制被害人劉某某、李某乙、李某丙人身自由約兩個(gè)月。期間，被告人潘可可對(duì)被害人劉某某有毆打行為。

（五）2015年6月份左右，被告人陳某糾集龔文龍、范某某、潘可可在宿州市埇橋區(qū)**小區(qū)陳某辦公室，限制被害人劉某某人身自由約半個(gè)月。

（六）2015年8-9月份，被告人陳某糾集龔文龍、范某某、潘可可在宿州市**區(qū)**棟**單元**室被害人劉某某的家中、宿州市**小區(qū)被告人陳某的辦公室、支河工地、宿州市**小區(qū)被告人龔文龍的家中等地限制被害人劉某某人身自由約一個(gè)月。

（七）2015年9月至11月份，被告人陳某安排龔文龍、范某某、潘可可將被害人劉某某帶至宿州市埇橋區(qū)**小區(qū)**棟**室被告人龔文龍家中，限制被害人劉某某人身自由。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息、賓館登記入住信息等書(shū)證和其他證明材料；

2.證人李某丁、鄭某某等人的證言；

3.被害人李某乙、李某丙、劉某某的供述；

4.被告人陳某、龔文龍、潘可可、范某某、丁某甲的供述和辯解；

5.宿州市公安局埇橋分局制作的辨認(rèn)筆錄。

二、非法搜查、非法拘禁事實(shí)

2015年2月17日凌晨0時(shí)許，被告人陳某、龔文龍等人一起強(qiáng)行將被害人李某丙從宿州市埇橋區(qū)**辦事處**小區(qū)北側(cè)的“**網(wǎng)吧”帶走，讓被害人李某丙聯(lián)系其父親李某乙，要求李某乙還款，被害人李某丙未能聯(lián)系到李某乙，后被告人陳某、龔文龍等人將被害人李某丙帶至**小區(qū)李某乙家，因未找到李某乙，被告人陳某、龔文龍等人將被害人李某丙帶至宿州市埇橋區(qū)新汽車(chē)站南側(cè)“**”賓館看管，上午8時(shí)許，被告人陳某、龔文龍等人繼續(xù)強(qiáng)行帶被害人李某丙尋找李某乙，限制被害人李某丙人身自由，當(dāng)日22時(shí)許，被告人陳某、龔文龍、丁某甲（已因該案被判刑）、李某甲、丁某乙一起，再次將被害人李某丙強(qiáng)行帶至**小區(qū)李某乙家，欲找李某乙，且共同進(jìn)入李某乙家非法搜查，強(qiáng)行將兩個(gè)樟木箱子、集郵冊(cè)、字畫(huà)等物品搬走。而后被告人陳某、龔文龍、丁某甲、李某甲四人又強(qiáng)行將被害人李某丙帶至宿州市埇橋區(qū)新汽車(chē)站南側(cè)“**”賓館看管，至次日6時(shí)許，被告人陳某、丁某甲、李某甲等人將被害人李某丙強(qiáng)行帶至宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)“**”工地看管，讓被害人李某丙聯(lián)系李某乙，直至次日中午12時(shí)許，方讓被害人李某丙離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息、違法犯罪前科查證情況工作記錄等書(shū)證和其他證明材料；

2.證人李某丁、張某甲的證言；

3.被害人李某丙的供述；

4.被告人陳某、龔文龍、丁某甲、李某甲、丁某乙的供述和辯解；

5.宿州市公安局埇橋分局制作的辨認(rèn)筆錄。

三、尋釁滋事事實(shí)

（一）2016年1月6日上午11時(shí)許，被告人陳某帶龔文龍、潘可可到宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)“**城”找劉某某要錢(qián)，因劉某某不在辦公室，被告人陳某即讓龔文龍、潘可可將“**城”辦公室玻璃、電腦顯示器、水平儀三腳架等物品砸毀。經(jīng)物價(jià)部門(mén)認(rèn)定，被砸毀物品價(jià)值人民幣3246元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)經(jīng)過(guò)等書(shū)證和其他證明材料；

2.證人武某某、李某戊、張某乙等人的證言；

3.被告人陳某、龔文龍、潘可可的供述和辯解；

4.宿州市埇橋區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的關(guān)于被損毀物品價(jià)值的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

（二）2015年7月份的一天下午，被告人陳某、龔文龍、潘可可帶劉某某開(kāi)車(chē)途經(jīng)宿州市埇橋區(qū)**路大**電器門(mén)口時(shí)，因擺攤做生意的被害人馬某乙（1999年**月**日出生）未及時(shí)給其讓路，被告人陳某、龔文龍、潘可可三人下車(chē)對(duì)被害人馬某乙拳打腳踢，致其眼部、鼻部受傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，馬某乙的傷情為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)經(jīng)過(guò)、人口信息等書(shū)證和其他證明材料；

2.證人劉某某、陳某某、馬某丙的證言；

3.被害人馬某乙的陳述；

4.被告人陳某、龔文龍、潘可可的供述和辯解；

5.宿州市埇橋區(qū)公安司法鑒定中心出具的關(guān)于被害人傷情的法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)；

6.宿州市公安局埇橋分局制作的辨認(rèn)筆錄。

四、強(qiáng)迫交易事實(shí)

2015年8月26日，被告人陳某、路某某在宿州市埇橋區(qū)**城陳某的辦公室內(nèi)，拿出事先擬定好的建筑工程承包合同，強(qiáng)行讓被害人李某乙將其位于**鄉(xiāng)的**城**區(qū)**地下部分建筑工程承包給被告人路某某，地上建筑部分由**城承建，被告人陳某、路某某在明知被害人李某乙無(wú)力繼續(xù)承建的情況下，在合同中約定，如果被害人李某乙違約，該處地皮即歸被告人路某某所有，將該處建成的十套房屋歸被告人路某某所有，被害人李某乙被迫簽下合同，后因李某乙未履約，房屋被被告人路某某占有。

被告人陳某于2019年5月2日向宿州市公安局埇橋分局南關(guān)派出所投案。

被告人龔文龍于2019年6月17日在宿州市埇橋區(qū)綠都生態(tài)園內(nèi)被宿州市公安局埇橋分局民警抓獲。

被告人范某某于2019年5月21日在宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**號(hào)**室被宿州市公安局埇橋分局民警抓獲。

被告人丁某甲于2019年6月4日在上海市寶山區(qū)**路**號(hào)**建筑工地宿舍被上海市公安局寶山分局羅店派出所民警抓獲。

被告人李某甲于2019年6月17日10時(shí)許在宿州市埇橋區(qū)綠都生態(tài)園內(nèi)被宿州市公安局埇橋分局民警。

被告人丁某乙于2019年6月11日經(jīng)宿州市公安局埇橋分局民警電話(huà)傳喚后到案。

被告人路某某于2019年7月8日經(jīng)宿州市公安局埇橋分局民警電話(huà)傳喚后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息、建設(shè)施工承包合同等書(shū)證和其他證明材料；

2.證人劉某某、李某己、韓某某等人的證言；

3.被害人李某乙的陳述；

4.被告人陳某、路某某的供述和辯解；

5.宿州市公安司法鑒定中心出具的物證鑒定書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人陳某故意非法拘禁他人，非法搜查他人住宅，任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，以威脅手段強(qiáng)迫他人簽訂建筑工程承包合同，情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第二百二十六條第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法搜查罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔文龍故意非法拘禁他人，非法搜查他人住宅，任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法搜查罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔文龍?jiān)蚬室夥缸锉慌刑幱衅谕叫?，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人潘可可故意非法拘禁他人，任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘可可在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人范某某故意非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某甲故意非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲故意非法拘禁他人，非法搜查他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法搜查罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某乙非法搜查他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法搜查罪追究其刑事責(zé)任。被告人路某某以威脅手段強(qiáng)迫他人簽訂建筑工程承包合同，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十六條第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢　察　員　　于友科

代理檢察員　　張文婷

2020年2月11日

附:?

1.被告人陳某、龔文龍、潘可可、范某某、丁某甲、李某甲、丁某乙、路某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)、補(bǔ)查材料貳拾叁頁(yè)。

3.證人、鑒定人名單。

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