浙江省安吉縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2017〕401號(hào)

被告人陳某某，女，1962年5月出生，漢族，大學(xué)文化，身份證號(hào)碼3305231962********，戶籍地浙江省湖州市安吉縣某某街道某某小區(qū)***幢***單元***室，家住浙江省湖州市安吉縣某某街道某某小區(qū)***幢***單元***室。1997年5月至2017年6月在安吉縣某某街道（原某某鄉(xiāng)政府）工作，先后擔(dān)任財(cái)政總會(huì)計(jì)、某某工業(yè)園區(qū)管委會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)政所所長等職務(wù)。因涉嫌挪用公款罪，于2017年6月29日被安吉縣監(jiān)察委員會(huì)留置調(diào)查，于2017年8月31日經(jīng)本院決定，由安吉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某涉嫌挪用公款罪一案，由安吉縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2017年8月26日向本院移送審查起訴。被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由安吉縣公安局偵查終結(jié)，于2017年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年8月31日立案審查，于2017年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用公款罪

2012年6月至2015年7年，被告人陳某某利用其擔(dān)任安吉縣某某街道（原某某鄉(xiāng)政府）財(cái)政所所長、財(cái)政總會(huì)計(jì)，某某工業(yè)園區(qū)管委會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)便利，直接挪用或偽造領(lǐng)付款憑證，冒用他人退還政府借款的方式多次挪用政府下屬平臺(tái)公司管理的公款共計(jì)人民幣6?365萬元（以下幣種均為人民幣）用于營利活動(dòng)或歸個(gè)人使用，超過3個(gè)月未歸還，截止案發(fā)時(shí)仍有3?865萬元未歸還。具體分述如下：

1.2013年3月4日，被告人陳某某利用職務(wù)之便，挪用某某街道（原某某鄉(xiāng)政府）下屬國有公司安吉某某投資發(fā)展有限公司（以下簡稱某某公司）公款300萬元，用于其女婿盧某某擔(dān)任法人代表的安吉某某貿(mào)易有限公司（以下簡稱某某公司）賬戶用于注冊(cè)驗(yàn)資。該300萬元于2013年3月15日歸還。

2.2012年6月至2014年6月，被告人陳某某利用職務(wù)之便，偽造退還樓某某政府借款的領(lǐng)付款憑證，先后六次挪用某某公司公款共計(jì)1?600萬元用于某某房地產(chǎn)有限公司經(jīng)營或歸還個(gè)人借款支付利息，其中700萬元實(shí)際為呂某某的政府借款，但被陳某某記在樓某某名下。2015年2月3日，被告人陳某某挪用趙某某轉(zhuǎn)入安吉縣某某管委會(huì)的公款700萬元，用于歸還呂生土。截至案發(fā)時(shí)，尚有900萬元未歸還。

3.2014年11月3日，被告人陳某某利用職務(wù)之便，偽造退還潘某某政府借款的領(lǐng)付款憑證，挪用安吉縣某某新區(qū)公款700萬元用于某某房地產(chǎn)有限公司經(jīng)營。2015年5月，被告人陳某某偽造清退潘某某（930萬元）、馮某某（500萬元）、陳某乙（500萬元）三人政府借款的清單，分別于5月18日、19日挪用某某街道下屬平臺(tái)公司某某開發(fā)有限公司（以下簡稱某某公司）公款共計(jì)1?930萬元。其中700萬元用于歸還給趙某某，余下用于某某房地產(chǎn)有限公司經(jīng)營或歸還個(gè)人借款支付利息。2016年9月，陳某某通過某某實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡稱某某公司）歸還潘某某共計(jì)1?630萬元。截至案發(fā)時(shí)，尚有1?000萬元未歸還。

4.2014年10月28日，被告人陳某某利用職務(wù)之便，偽造退還黃某某政府借款的領(lǐng)付款憑證，挪用安吉縣某某新區(qū)公款300萬元用于營利活動(dòng)。2015年7月29日，被告人陳某某在集中清退政府借款時(shí)，擅自將陳某丙500萬政府借款安排清退，謊稱陳某丙同意將政府借款轉(zhuǎn)借給其個(gè)人，挪用某某公司公款500萬元，其中300萬元用于歸還黃某某，余下用于營利活動(dòng)。截至案發(fā)時(shí)，該500萬元尚未歸還。

5.2014年8月25日，被告人陳某某利用職務(wù)之便，偽造退還戴某某政府借款的領(lǐng)付款憑證，挪用某某公司公款1?000萬元用于某某房地產(chǎn)公司經(jīng)營。2015年11月19日，陳某某歸還500萬元給戴某某。截至案發(fā)，尚有500萬元未歸還。

6.2015年6月30日，被告人陳某某利用職務(wù)之便，偽造退還竺某某政府借款的領(lǐng)付款批準(zhǔn)、委托書，挪用某某公司公款530萬元用于某某房地產(chǎn)公司經(jīng)營。2016年12月5日，陳某某歸還70萬元給竺某某。截至案發(fā)，尚有460萬元未歸還。

7.2015年2月6日，被告人陳某某利用職務(wù)之便，偽造退還姚某某政府借款的領(lǐng)付款憑證，挪用某某公司公款100萬元。2015年2月15日，陳某某以同樣的方式挪用某某公司公款405萬元。其中200萬元用于歸還私人借款，余下305萬元用于某某房地產(chǎn)公司經(jīng)營。截至案發(fā)時(shí)，尚有505萬元未歸還。

二、非法吸收公眾存款罪

被告人陳某某于2008年至2017年4月期間，以其丈夫葉某某做填海工程需要資金、某某房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營需要資金、臨時(shí)調(diào)頭為由，謊稱政府平臺(tái)需要資金，采用以某某街道（原某某鄉(xiāng)政府）和政府相關(guān)融資平臺(tái)名義出具借條的手段，以月息0.8分至2分的利息為誘餌向閔某某等32人借款4?744萬元人民幣，已歸還本金1?042萬元、支付利息1?040.44萬元，尚有3?702萬元本金未歸還。上述借款，被被告人陳妙方用于填海工程項(xiàng)目、投資某某房產(chǎn)項(xiàng)目和還本利息。具體分述如下：

1.2016年7月1日，被告人陳某某以月息1分向閔某某借款30萬元，已歸還本金10萬元，剩余20萬元本金未歸還，支付利息1.8萬元。

2.2016年4月19日，被告人陳某某以月息1分向周某某借款50萬元，本金未歸還，也未支付利息。

3.2016年**月**日至2017年4月26日期間，被告人陳某某以月息1分至2分向楊某甲（1964年4月出生）借款707萬元，已歸還本金457萬元，剩余250萬元本金未歸還，支付利息344萬元。

4.2010年至2011年底期間，被告人陳某某以月息1分至3分向張某甲借款40萬元，已歸還本金30萬元，剩余10萬元本金未歸還，支付利息14.28萬元。

5.2014年2月27日，被告人陳某某以月息1.3分向童某某借款10萬元，本金未歸還，支付利息4.27萬元。

6.2016年7月1日、2日，被告人陳某某以月息1分向錢某某借款30萬元，本金未歸還，支付利息1.8萬元。

7.2009年8月30日，被告人陳某某以月息1.2分向諸某某借款30萬元，本金未歸還，支付利息31.05萬元。

8.2012年至2015年1月期間，被告人陳某某以月息1分至1.2分向張某乙借款40萬元，本金未歸還，支付利息16.282萬元。

9.2008年2010年底期間，被告人陳某某以月息1.2分至1.5分向鄒某某因借款200萬元，已歸還本金130萬元，剩余70萬元本金未歸還，支付利息150萬元。

10.2015年12月4日，被告人陳某某以月息1分向?qū)O某某借款160萬元，本金未歸還，支付利息25.44萬元。

11.2015年7月29日，被告人陳某某以月息1分向樓某某借款20萬元，本金未歸還，支付利息4.01萬元。

12.2016年7月21日至2017年1月23日期間，被告人陳某某以月息1分向楊某乙借款120萬元，本金未歸還，支付利息7.2萬元。

13.2016年7月至2016年1月1日期間，被告人陳某某以月息0.8分至1分向唐某某借款285萬元，本金未歸還，支付利息2.02萬元。

14.2010年至2017年4月期間，被告人陳某某以月息0.8分至1.5分向楊某甲（1961年11月出生）借款190萬元，本金未歸還，支付利息48.15萬元。

15.2012年1月20日，被告人陳某某以月息1.3分向羅某某借款30萬元，本金未歸還，支付利息21.74萬元。

16.2016年7月5日，被告人陳某某以月息8分至1.2分向石某某借款120萬元，本金未歸還，支付利息16.96萬元。

17.2016年7月5日，被告人陳某某以月息1分向沈某某借款30萬元，本金未歸還，支付利息1.75萬元。

18．2016年7月22日，被告人陳某某以月息1分向劉某某借款40萬元，本金未歸還，支付利息2.1萬元。

19.2013年3月份，被告人陳某某以月息1分向開某某借款17萬元，本金未歸還，支付利息0.32萬元。

20.2013年9月8日，被告人陳某某以月息1分向曹某某借款20萬元，本金未歸還，支付利息7.34萬元。

21.2017年1月5日，被告人陳某某以月息1分向張某丙借款120萬元，本金未歸還，也未支付利息。

22.2015年12月1日，被告人陳某某以月息0.8分向付某某借款70萬元，已歸還本金45萬元，剩余25萬元本金未歸還，支付利息10.01萬元。

23.2015年2月2日，被告人陳某某以月息1.2分向金某某借款20萬元，本金未歸還，支付利息4.78萬元。

24.2010年8月至2017年2月期間，被告人陳某某以月息1分向徐某某借款155萬元，已歸還本金50萬元，剩余105萬元本金未歸還，支付利息47.7萬元。

25.2016年9月22日，被告人陳某某以月息1分向毛某某借款300萬元，本金未歸還，支付利息9.8萬元。

26.2016年7月2日，被告人陳某某以月息1分向管某某借款90萬元，本金未歸還，支付利息5.4萬元。

27.2015年10月30日，被告人陳某某以月息1分向王某甲借款75萬元，本金未歸還，支付利息10.5萬元。

28.2016年6月30日，被告人陳某某以月息1分向李某某借款60萬元，本金未歸還，支付利息4.6萬元。

29.2015年11月6日，被告人陳某某以月息1分向張某丁借款405萬元，已歸還本金270萬元，剩余135萬元本金未歸還，支付利息60.01萬元。

30.2016年10月28日，被告人陳某某以月息1分向陳某乙借款300萬元，本金未歸還，支付利息15萬元。

31.2015年11月16日，被告人陳某某以月息1分向樓某乙借款900萬元，本金未歸還，支付利息121.5萬元。

32.2010年1月4日，被告人陳某某以月息1.2分向張某戊借款80萬元，已歸還本金50萬元，剩余30萬元本金未歸還，支付利息34萬元。

另查，被告人陳某某在被留置調(diào)查期間，主動(dòng)交代了非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：u盤一個(gè)；

2.書證：安吉縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件、某某鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部分工職責(zé)表、安吉縣財(cái)政局、某某鄉(xiāng)黨委文件、會(huì)計(jì)記賬憑證、銀行賬戶明細(xì)、干部任免審批表、退休人員登記表、人員檔案等；

3.證人證言：證人葉某某、尚某某、王某乙、樓某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：浙江漢博司法鑒定中心（2017）文某某第486號(hào)司法鑒定意見書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某作為國家工作人員，利用擔(dān)任安吉縣某某街道（原某某鄉(xiāng)政府）財(cái)政所所長、財(cái)政總會(huì)計(jì)的職務(wù)便利，挪用單位公款進(jìn)行營利活動(dòng)或歸個(gè)人使用，超過3個(gè)月未還，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究刑事責(zé)任。另被告人陳某某違反國家金融管理法規(guī)，向某癸不特定對(duì)向非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。其一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安吉縣人民法院

檢?察?員：宋麗燕

2017年9月12日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押在湖州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)，u盤一個(gè)。