福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢公訴刑訴〔2020〕222號

被告人陳如意，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505831990********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地福建省南安市**街道**村**號，暫住廈門市思明區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月18日被廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505831992********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地福建省南安市**街道**村**號，暫住廈門市思明區(qū)**里**號**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月18日被廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3622291991********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地江西省宜春市宜豐縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住廈門市思明區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月18日被廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人陳如意、陳某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月22日補查重報；本院于2020年3月6日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月3日補查重報。其間，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年年初，被害人詹某某因其在中國農(nóng)業(yè)銀行860萬元貸款即將到期，遂向**投資有限公司（以下簡稱**公司）辦理資金“過橋”、申請銀行貸款額度代辦兩項業(yè)務，時任該公司思北分公司**的被告人陳如意許諾詹某某，愿幫其提供“過橋資金”860萬元墊付農(nóng)行貸款，并將其名下固定資產(chǎn)在中國工商銀行申請1200萬元貸款額度。

2014年5月份，被告人陳如意陸續(xù)以行規(guī)、保障公司利益為由，讓被害人詹某某及其妻子馬某某簽訂多份明顯不利于詹某某的借款合同與收據(jù)等空白材料，并要求詹某某將名下房產(chǎn)采取公證、抵押等手續(xù)轉移到被告人陳如意等人名下。后被告人陳如意又以通過銀行貸款額度申請審批需要為由，利用其控制的被告人劉某甲、**公司員工黃某甲等人的銀行卡及U盾進行轉賬操作，于2014年5月27日將100萬元人民幣轉入劉某甲工行賬戶，由劉某甲賬戶轉入詹某某工行賬戶，再從詹某某賬戶轉到黃某甲工行賬戶，黃某甲賬戶再轉回其本人工行賬戶，制造虛假給付詹某某100萬元的銀行交易流水，但詹某某并未實際得款。被告人陳如意未能如約為詹某某辦理“過橋”和銀行貸款額度代辦兩項業(yè)務，詹某某只能自尋其他途徑償還中國農(nóng)業(yè)銀行的860萬元貸款。

2015年6月份，被告人陳如意在**公司并沒有實際借款100萬元人民幣給詹某某的情況下，仍授意被告人陳某甲到廈門市湖里區(qū)人民法院對詹某某提起民事訴訟，要求詹某某償還145萬元的借款本金和相應的利息（其中45萬于2016年2月2日撤訴），并指使被告人陳某甲在虛假空白借款合同出借人處簽名，該100萬元借款本金即為上述被告人陳如意制造的虛假銀行流水。同時，在該案開庭審理中，被告人陳如意還進一步指使被告人陳某甲、劉某甲出庭提供虛假陳述及聲明等，從而導致廈門市湖里區(qū)人民法院一審判決陳某甲勝訴。

被告人陳如意于2019年8月12日在廈門市思明區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**室被公安機關抓獲，同日被告人陳某甲在廈門市思明區(qū)**里**號**室被公安機關抓獲，同日被告人劉某甲在廈門市思明區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**室被公安機關抓獲。到案后，被告人陳如意、陳某甲、劉某甲如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押在案的陳如意蘋果手機二部、陳某甲OPPO手機一部、劉某甲蘋果手機一部等物證；

2.相關銀行交易流水、湖里區(qū)人民法院提供的訴訟復印資料、**公司工商登記資料、詹某某相關房產(chǎn)的所有權、抵押、查封的登記資料、詹某某相關房產(chǎn)的公證材料等書證；

3.被害人詹某某的陳述；

4.證人黃某甲、馬某某、黃某乙、陳某乙、吳某甲、洪某甲、洪某乙、劉某乙、郭某某、潘某某、鄭某某、鐘某某、吳某乙、李某某、洪某丙的證言；

5.被告人陳如意、陳某甲、劉某甲的供述與辯解；

6.相關辨認筆錄；

7.被告人陳如意手機截圖之電子數(shù)據(jù)；

8.被告人的戶籍證明、公安機關的工作說明、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實，被告人陳如意、陳某甲、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳如意以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，以虛假訴訟的手段騙取他人財物，金額為人民幣100萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、劉某甲幫助偽造證據(jù)，嚴重侵害了正常的司法秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助偽造證據(jù)罪追究其刑事責任。被告人陳如意、陳某甲、劉某甲到案后均如實供述自己的罪行的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳如意已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。建議適用簡易程序，判處被告人陳如意有期徒刑三年九個月以上四年二個月以下，并處罰金人民幣四萬元以上五萬元以下，判處被告人陳某甲有期徒刑一年以上一年三個月以下，判處被告人劉某甲有期徒刑一年以上一年二個月以下。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官?高宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年5?月18日

附：

? 　 ?1.被告人陳如意、陳某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十一冊；

4.涉案手機等物品，現(xiàn)暫扣于廈門市公安局思明分局；

5.認罪認罰從寬制度告知書、認罪認罰具結書；

6.?適用簡易程序建議書；

7.本案應當適用的法律條文。　

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百零七條??以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

幫助當事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

司法工作人員犯前兩款罪的，從重處罰。