湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

咸安檢刑訴〔2017〕429號

被告人陳某某（曾用名陳大有），男，1944年**月**日出生，身份證號碼：4212021951********，漢族，初中文化，原任湖北**科技開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）股東及總經(jīng)理。咸寧市咸安區(qū)人，住咸安區(qū)**辦事處**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年12月29日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2017年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕捕，2017年4月28日經(jīng)咸寧市公安局咸安分局決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人卞某某，男，1959年**月**日出生，身份證號碼：4201061959********，漢族，高中文化，原任**公司股東、法定代表人、副總經(jīng)理。湖北省武漢市人，住武漢市武昌區(qū)**棟**樓。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年10月11日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2016年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1957年**月**日出生，身份證號碼：3623221957********，漢族，初中文化，無業(yè)。江西省廣豐縣人，住江西省廣豐縣**街道**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年10月11日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2016年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

被告人張良，男，1969年**月**日出生，身份證號碼：3325291969********，漢族，初中文化，原任咸寧**公司股東及法定代表人。浙江省景寧畬族自治縣人，住畬族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年3月20日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2017年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、卞某某、吳某某、張良涉嫌合同詐騙罪，分別于2017年3月20日、6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部份事實不清，本院于2017年5月4日、7月19日二次退回偵查機關(guān)補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

一、2012年至2013年年底，被告人陳某某伙同被告人卞某某、吳某某、廖某某、周某某、陳某甲（三人補充起訴）等人，以湖北**農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）“**工程項目”在咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組發(fā)包土方工程的名義，與被害人重復(fù)簽訂土石方工程施工合同，騙取工程保證金：

1、2012年3月7日,?被害人柳某某、王某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，交給**公司5萬元工程保證金，之后退還2萬元，被騙取人民幣3萬元；

2、2012年7月6日，被害人孔某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣?6萬元工程保證金；

3、2012年7月14日，被害人黎某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣?4萬元工程保證金；

4、2012年8月2日，被害人范某某、劉某甲與**公司簽訂土石方工程施工合同，交給**公司10萬元工程保證金，之后退還3萬元，被騙取人民幣7萬元；

5、2012年7月21日，被害人何某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

6、2012年8月30日，被害人龔某某與**公司簽訂土石方施工合同，交給**公司10萬元工程保證金，之后退還3萬元，被騙取人民幣7萬元；

7、2012年9月9日，被害人王某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣15萬元工程保證金；

8、2012年12月16日，被害人譚某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

9、2012年10月25日，被害人楊某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣8萬元工程保證金；

10、2012年11月1日，被害人程某甲、李某甲與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣8萬元工程保證金；

11、2012年12月1日，被害人林某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

12、2012年12月27日，被害人毛某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

13、2013年元月5日，被害人石同平與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣15萬元工程保證金；

14、2013年元月26日，被害人尚某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣5萬元工程保證金；

15、2013年3月8日，被害人費某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，交給**公司10萬元工程保證金，之后退還1萬元，被騙取人民幣9萬元；

16、2013年3月19日，被害人鄒某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

17、2013年4月9日，被害人張某甲、蔣某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

18、2013年4月10日，被害人胡某甲與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

19、2013年4月18日,?被害人劉某乙與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣5萬元工程保證金；

20、2013年5月4日,?被害人陳某乙與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

21、2013年5月12日,?被害人程某乙與**公司簽訂土石方工程施工合同，交給**公司5萬元工程保證金，之后退還1萬元，被騙取人民幣4萬；

22、2013年5月30日，被害人朱某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

23、2013年5月31日，被害人夏某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣12萬元工程保證金；

24、2013年8月6日，被害人陳某丙與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣6萬元工程保證金；

25、2013年8月12日，被害人劉某丙經(jīng)吳某某、陳某甲介紹，與**公司簽訂土石方工程施工合同，被**公司騙取人民幣8萬元工程保證金，另被陳某甲騙取人民幣2萬元，被吳某某騙取人民幣1萬元。

26、2013年8月29日，被害人占某某與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣20萬元工程保證金；

27、2013年9月16日，被害人劉某丁被騙與**公司簽訂土石方工程施工合同，被騙取人民幣5萬元工程保證金；

被告人陳某某是**公司的股東及總經(jīng)理，實際控制公司；被告人卞某某是公司的股東及法定代表人。二人組織實施了上述27起合同詐騙犯罪活動，是本案的主犯。被告人吳某某參與了對被害人劉某丙實施合同詐騙的行為，是本案的從犯。

二、2013年9月至2014年12月期間，被告人陳某某以咸寧市**酒廠及咸安區(qū)**酒廠的名義，與被害人吳某某等人簽訂合同，騙取人民幣54萬元：

1、2013年9月9日，被害人吳某某與陳某某簽訂一份**酒廠辦公樓施工合同，被騙取人民幣8萬元工程保證金；

2、2013年9月27日，被害人阮某某與陳某某簽訂一份**酒廠開挖山洞施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

3、2013年11月16日，被害人陳某丁與陳某某簽訂一份**酒廠辦公樓施工合同，被騙取人民幣6萬元工程保證金；

4、2014年12月21日，被害人李某乙與陳某某簽訂一份土石方挖運施工合同，被騙取人民幣30萬元工程保證金。

三、2013年9月，被告人張良與陳某某協(xié)商后，接手**公司，將公司名稱變更為**公司（以下簡稱**公司）。被告人張良伙同廖某某、周某某等人，以**公司的名義，繼續(xù)實施合同詐騙：

1、2013年11月11日，被害人李某丙與**公司簽訂一份土石方開挖回填施工合同，被騙取人民幣6萬元工程保證金；

2、2013年11月25日，被害人劉某戊與**公司簽訂一份土石方施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

3、2014年1月6日，被害人夏某甲、夏某乙與**公司簽訂一份土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

4、2014年1月20日，被害人代某某與**公司簽訂一份擋土墻工程施工合同，被騙取人民幣3萬元工程保證金；

5、2014年2月19日，被害人李某丁與**公司簽訂一份擋土墻工程施工合同，被騙取人民幣1萬元工程保證金；

6、2014年2月19日，被害人胡某乙與**公司簽訂一份土石方工程施工合同，被騙取人民幣13萬元工程保證金；

7、2014年2月25日，被害人鐵某某與**公司簽訂一份擋土墻工程施工合同，被騙取人民幣5萬元工程保證金；

8、2014年2月28日，潘某某與**公司簽訂一份土石方、擋土墻建設(shè)工程施工合同，?2014年3月2日，潘某某將擋土墻部份轉(zhuǎn)包給程某甲，程某甲代潘某某交給**公司15萬元工程保證金，后**公司退還3.5萬，潘某某、程某甲被騙人民幣11.5萬元工程保證金；

9、2014年3月3日，被害人黃某某與**公司簽訂一份土石方工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金；

10、2014年4月1日，被害人張某乙與**公司簽訂一份擋土墻工程施工合同，被騙取人民幣8萬元工程保證金；

11、2014年4月16日，被害人程某乙與**公司簽訂一份擋土墻工程施工合同，被騙取人民幣10萬元工程保證金。?

被告人陳某某、卞某某、吳某某、張良到案后，如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.合同、收款收據(jù)、到案經(jīng)過等書證；2.證人何某某等人的證言；3.被害人柳某某、程某乙等人的陳述；4.被告人陳某某、卞某某、吳某某、張良的供述與辯解；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、卞某某、吳某某、張良等人以非法占有為目的，在簽訂合同過程中騙取對方當(dāng)事人財物，其中陳某某騙取財物數(shù)額特別巨大，卞某某、張良騙取財物數(shù)額巨大，吳某某騙取財物數(shù)額較大，其四人行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、卞某某、張良在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某某、卞某某、吳某某、張良到案后，坦白自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察員：余宗曄

2017年10月5日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，被告?/span>卞某某、吳某某、張良羈押在咸安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊。