天津市人民檢察院第二分院

起訴書

津檢二分院公訴刑訴〔2018〕71號(hào)

被告人陳某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3101011981********，漢族，大學(xué)本科文化，**有限公司董事，上海市人，戶籍所在地上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)，住北京市通州區(qū)**里**號(hào)樓**室。2017年8月1日因本案被天津保稅區(qū)海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1401051984********，漢族，大學(xué)本科文化，**有限公司董事，山西省人，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**路**號(hào)**樓**號(hào)，住北京市大興區(qū)**號(hào)樓**單元**。2017年8月1日因本案被天津保稅區(qū)海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

本案由天津海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人陳某、楊某涉嫌走私普通貨物罪，于2018年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年2月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某、楊某原均在北京**國際貿(mào)易有限公司從事礦石出口業(yè)務(wù)，后先后離職。2012年初，陳某找到楊某提出成立境外公司，以低報(bào)價(jià)格方式出口石墨，并為此在香港注冊了**有限公司。

2012年至2016年間，陳某、楊某以低于完稅價(jià)格的方式出口價(jià)值約1.2億元的石墨，偷逃稅款共計(jì)11956054.8元。在此過程中，陳某負(fù)責(zé)在國內(nèi)采購貨物，聯(lián)系外商，聯(lián)系貨代，決定報(bào)關(guān)價(jià)格，將所收貨款轉(zhuǎn)至國內(nèi)。楊某負(fù)責(zé)聯(lián)系外商，制作虛假的報(bào)關(guān)單據(jù)。事發(fā)后，二被告人被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)關(guān)單、合同等書證；

2.證人劉某某、張某某等人證言；

3.被告人陳某、楊某的供述與辯解；

4.貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書等鑒定意見；

5.搜查、扣押等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)提取筆錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某、楊某違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私出口石墨，偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)人民幣11956054.8元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市第二中級(jí)人民法院

檢 察 員：溫德強(qiáng)

2018年8月9日

附：

1.被告人陳某、楊某現(xiàn)羈押于天津市第二看守所；

2.案卷材料肆拾叁冊。