江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢二部刑訴〔2020〕184號

被告人陳某某，男，1971年**月**日出生于廣東省江門市新會區(qū)，居民身份證號碼：4407211971********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：江門市新會區(qū)**鎮(zhèn)**里**號。2019年2月19日因犯盜竊罪被江門市江海區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣1000元，2019年3月12日刑滿釋放。因本案于2019年12月19日被拘傳，次日被刑事拘留,2020年1月24日被逮捕。

被告人甄某甲，男，1967年**月**日出生于廣東省江門市恩平市，居民身份證號碼：4407241967********，漢族，文化程度高中，**，戶籍所在地及現(xiàn)住址：江門市恩平市**路**號**。因本案于2019年12月20日被拘傳，次日被刑事拘留,?2020年1月24日被逮捕。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、甄某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月17日19時許，被告人陳某某、甄某甲和梁某某（另案處理）密謀以需要資金做銀行流水的名義向被害人借款，待錢款到賬后馬上將錢款轉(zhuǎn)移至其他銀行賬戶的方式實施詐騙。次日，被告人陳某某、甄某甲和梁某某找到張某某（另案處理），商量由張某某提供收款的銀行賬戶（賬號：62148375********），錢款到賬后，由張某某到銀行提取現(xiàn)金并將剩余款項通過微信轉(zhuǎn)給被告人甄某甲。

2019年12月19日14時許，被告人甄某甲聯(lián)系到借款人后，和被告人陳某某一起到江門市蓬江區(qū)**路**商場旁的**銀行，后陳某某與被害人黃某某簽訂12萬元的借款合同，約定借款期限為1天且收款銀行卡不能出現(xiàn)扣款等情況。被告人陳某某支付了現(xiàn)金人民幣2400元手續(xù)費給黃某某后，黃某某通過其妻子譚某某的手機銀行賬戶轉(zhuǎn)賬12萬元到被告人陳某某的招商銀行賬戶（賬號：62148375********）。上述錢款中的5萬元到賬后，梁某某等人馬上利用網(wǎng)銀將錢款轉(zhuǎn)到張某某的招商銀行賬戶內(nèi)，黃某某隨即發(fā)現(xiàn)，遂要求被告人陳某某到銀行柜臺人工止付剩余的7萬元。張某某收到上述錢款后，將卡內(nèi)的5萬元轉(zhuǎn)到其**銀行賬戶（賬號：622848061********）內(nèi)，后通過ATM機取出現(xiàn)金人民幣38000元及通過微信轉(zhuǎn)賬人民幣9000元給被告人甄某甲，剩余人民幣3000元提現(xiàn)至其本人微信里。當(dāng)天20時許，張某某接聽被告人甄某甲的電話后，到江門市蓬江區(qū)**路**旁的**馬路邊將上述提現(xiàn)的38000元交給被告人甄某甲、梁某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行交易明細(xì)、借款合同、微信轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄、路面監(jiān)控截圖、到案經(jīng)過等書證；?

2、證人張某某、甄某乙的證言；

3、被害人黃某某的陳述；

4、被告人陳某某、甄某甲的供述和辯解；

5、電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)、扣押等筆錄及照片；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、甄某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、甄某甲無視國家法律，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，其中既遂數(shù)額人民幣47600元，未遂數(shù)額人民幣70000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某某、甄某甲犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、甄某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???????????????????此???致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢??察??員：馮潔媚

???????????????????????????????????2020年4月24日

附：

1、被告人陳某某、甄某甲現(xiàn)羈押于江門市看守所。

2、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份、適用簡易程序建議書一份、量刑建議書四份、案卷四冊、光盤十張隨案移送。

3、手機、銀行卡等涉案物品一批暫扣于江門市公安局蓬江分局，請依法判處。