江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

亭檢刑二刑訴〔2020〕123號(hào)

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3209021973********，漢族，初中文化，江蘇**擔(dān)保有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住南通市如皋市**大道**號(hào)**小區(qū)**幢。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月18日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留,?2020年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209111969********，漢族，初中文化，江蘇**擔(dān)保有限公司監(jiān)事，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月18日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年年底，被告人陳某某、劉某某等人，為非法向社會(huì)公眾吸收資金,?在鹽城市亭湖區(qū)成立江蘇**擔(dān)保有限公司。在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，被告人陳某某、劉某某采取口口相傳等方式，以支付利息等為條件，承諾一定期限內(nèi)還本付息，至2016年，先后向董某某、王某某等45人非法吸收存款4851200元，其中被告人劉某某向23人吸收資金合計(jì)2815200元。

案發(fā)后，被告人陳某某、劉某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局亭湖分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍材料，提供的理財(cái)憑證等書(shū)證；

2.證人仇某某等人的證言；

3.被告人陳某某、劉某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、劉某某共同實(shí)施部分非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某某、劉某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

檢察員：何明勝

2020年5月7日

附：

????1.被告人陳某某、劉某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.吸收公眾存款一覽表。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份、量刑建議書(shū)1份。