江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕428號(hào)

被告人陳和平，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426221991********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)南京市六合區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被南京市公安局江北新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人江其駿，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426221992********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)南京市六合區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被南京市公安局江北新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周芳娟，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213241989********，漢族，高中文化，戶籍所在地江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，曾因犯合同詐騙罪于2018年9月被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)南京市六合區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被南京市公安局江北新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘子杰，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426221996********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)南京市六合區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被南京市公安局江北新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪秦宇，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426221995********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)南京市六合區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被南京市公安局江北新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426221997********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)南京市六合區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被南京市公安局江北新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213241991********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)南京市六合區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被南京市公安局江北新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳和平、江其駿、周芳娟、潘子杰、汪秦宇、陳某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人郭強(qiáng)、雷濤、孫晉森的意見，審查了全部案件材料。?

本院于2019年7月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2018年7月間，被告人陳和平利用其注冊(cè)登記的?“安徽**策劃有限公司”為依托，召集并組織被告人江其駿、周芳娟、潘子杰、汪秦宇、陳某某、胡某某等人充當(dāng)公司業(yè)務(wù)員并相互配合，謊稱幫助收藏愛好者提供古董、錢幣、藝術(shù)品等藏品的包裝、宣傳、推廣、出售等服務(wù)項(xiàng)目，騙取藏品收藏者支付各種名目的費(fèi)用，至案發(fā)時(shí)止，共騙取高某某、何某某等十余名藏品收藏者以“服務(wù)費(fèi)”、“保證金”、“宣傳費(fèi)”、“會(huì)員費(fèi)”等名目支付的人民幣（以下幣種相同）1138200元。其中，陳和平直接騙取金額66000元；江其駿直接騙取金額630200元；周芳娟直接騙取金額299000元；潘子杰直接騙取金額88000元；汪秦宇直接騙取金額68000元；陳某某、胡某某多次參與拍照、冒充身份，幫助他人騙取被害人的錢款均超過(guò)60000元。具體事實(shí)分述如下：

1、2017年月至2018年12月，江其駿在陳某某的幫助下，騙取高某某37900元；

?2、2017年9月至2018年9月，江其駿、汪秦宇、潘子杰、陳某某配合行騙徐某甲，其中潘子杰直接騙取30000元、江其駿直接騙取202000元；

?3、2017年9月，周芳娟在胡某某等人的幫助下，騙取顧某某10000元；

?4、2017年1月至2019年3月，周芳娟、江其駿、潘子杰、陳某某、胡某某配合行騙徐某乙，其中潘子杰直接騙取10000元、周芳娟直接騙取5000元、江其駿直接騙取68500元；

?5、2017年2月至2018年6月，周芳娟、潘子杰、江其駿、陳和平等人配合行騙何某某，其中潘子杰直接騙取15000元、周芳娟直接騙取102000元；

6、2016年10月至2018年4月，潘子杰、周芳娟、陳和平、江其駿、胡某某、陳某某配合行騙王某甲，其中周芳娟直接騙取40000元、陳和平直接騙取10000元；

7、2018年4月至5月，陳和平在陳某某等人的幫助下騙取施某某10000元；

8、2017年7月至2018年3月，江其駿、潘子杰、陳和平、陳某某配合行騙遲某某，其中陳和平直接騙取46000元、潘子杰直接騙取20000元、江其駿直接騙取132000元；

9、2017年期間，汪秦宇伙同潘子杰共同騙取趙某某13000元；

10、2017年8月至2018年9月，犯罪嫌疑人汪秦宇、江其駿、陳某某配合行騙張某某，其中汪秦宇直接騙取40000元、江其駿直接騙取156800元；

11、2017年6月至10月，汪秦宇騙取孫某某15000元；2017年7月至10月，周芳娟騙取孫某某12000元；2018年1月江其駿騙取孫某某13000元；

12、2016年12月至2018年8月，周芳娟騙取劉某某130000元。

被告人陳和平、江其駿、周芳娟、陳某某于2019年3月6日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人汪秦宇于2019年3月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人潘子杰于2019年3月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后，上述被告人均能如實(shí)供述案情。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行流水記錄、收據(jù)、發(fā)票、微信聊天記錄、刑事判決書等書證；

2.被害人何某某、遲某某、趙某某、張某某、高某某等人的陳述；

3.證人王某乙、黃某某、楊某某等人的證言；

4.被告人陳和平、江其駿、周芳娟、潘子杰、汪秦宇、陳某某、胡某某等人的供述與辯解；

5.南京市公安局江北分局制作的檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳和平、江其駿、周芳娟、潘子杰、汪秦宇、陳某某、胡某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳和平等人為實(shí)施共同犯罪，組成較為固定的組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，被告人陳和平作為組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部責(zé)任；被告人江其駿、周芳娟、潘子杰、汪秦宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陳某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人周芳娟在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：張長(zhǎng)功

2019年7月25日

附：

????1.被告人周芳娟現(xiàn)羈押于南京市看守所、被告人陳和平、江其駿、潘子杰、汪秦宇、陳某某、胡某某現(xiàn)羈押于六合區(qū)看守所；?

2.本案全部案卷材料和證據(jù)；

3.量刑建議書壹份。