北京市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2019〕1749號

被告人陳某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼4304211964********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**診所**，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2012年8月7日因賭博、吸食冰毒被北京市公安局豐臺分局行政拘留10日，并處罰款500元；2016年7月18日因犯詐騙罪被北京市西城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣二千元，于2016年8月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3723241992********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系**診所**，戶籍所在地山東省濱州市無棣縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人李林，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3421261966********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**診所**，戶籍所在地安徽省毫州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人唐高武，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4304071988********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**診所**，戶籍所在地湖南省衡陽市石鼓區(qū)**村**組**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2015年12月29日因犯詐騙罪被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元，后于2016年8月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月14日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼1323011978********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系**診所**，戶籍所在地河北省辛集市**鄉(xiāng)**路**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人李某甲，男，1951年**月**日出生，公民身份號碼1101061951********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**診所**，戶籍所在地北京市豐臺區(qū)**鎮(zhèn)**號院，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人趙某甲，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼1322291959********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**診所**，戶籍所在地河北省石家莊市橋西區(qū)**路**號**棟**單元**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人王某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼1324401978********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系**診所**助理，戶籍所在地河北省安國市**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人張某乙，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4312811982********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**診所**助理，戶籍所在地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人李某乙，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼1324401967********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省安國市**鎮(zhèn)**路**號，暫住地同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人王某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼1324401977********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省安國市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2009年2月25日因擾亂公共秩序被北京市公安局公共交通安全保衛(wèi)分局行政拘留7日。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人李某丙，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼1324231964********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省保定市徐水區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2009年5月22日因擾亂公共秩序被北京市公安局公共交通安全保衛(wèi)分局行政拘留5日。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人李某丁，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼1324401968********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省安國市**鄉(xiāng)**街**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人張某丙，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼4304211971********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省衡陽市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2009年1月6日因擾亂公共秩序被北京市公安局東城分局行政拘留5日。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人張某丁，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼1324401959********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省安國市**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人趙某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1324401971********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省安國市**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某、李林、唐高武、張某甲、李某甲、趙某甲、王某甲、張某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、張某丙、張某丁、趙某乙涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查一次（自2019年5月17日至6月14日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2019年5月3日至5月17日，2019年7月15日至7月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某伙同劉某某、李林、唐高武、張某甲等人，于2018年8月至2019年1月間，在北京市朝陽區(qū)**里**號院**樓**號**診所內(nèi)，雇傭被告人李某甲、趙某甲、王某甲、張某乙等人，組織“醫(yī)托”被告人李某乙、王某乙、李某丁、李某丁、張某丙、張某丁、趙某乙及王某丙（另案處理）等人，在北京*甲醫(yī)院、北京*乙醫(yī)院、北京*丙醫(yī)院等各大醫(yī)院等地，將主要是外地來京的看病人員騙往診所就診，并采取由無行醫(yī)資質(zhì)人員冒充醫(yī)生助理、夸大醫(yī)生身份和治療效果等方式，騙取賈某某（男，46歲，河北省人）、劉某某（男，41歲，山東省人）、李某戊等30余名被害人共計人民幣27萬余元，非法獲取高額利潤。

被告人陳某某、劉某某、李林、唐高武、張某甲、李某甲、趙某甲、王某甲、張某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、張某丙、張某丁、趙某乙后被抓獲歸案。當(dāng)場起獲人民幣4900元，已發(fā)還被害人李某戊。案發(fā)后王某甲家屬已退賠33265元，王某乙家屬已退賠23177元，王某丙（另案處理）已退賠8619元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收費票據(jù)等；2.證人證言：證人邢某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人賈某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某等16人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被害人對被告人李某甲等人的辨認(rèn)等；6.其他證明材料：到案經(jīng)過、前科材料等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、劉某某、李林、唐高武、張某甲、李某甲、趙某甲、王某甲、張某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、張某丙、張某丁、趙某乙為謀私利，共同騙取他人錢財，其中陳某某、劉某某、李林、唐高武、李某甲騙取錢款數(shù)額巨大，張某甲、趙某甲、王某甲、張某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、張某丙、張某丁、趙某乙騙取錢款數(shù)額較大，上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某某、唐高武曾因詐騙罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

檢?察?官：張?欣?

趙越超

2019年7月26日

附：

????1.被告人陳某某、劉某某、李林、唐高武、張某甲、李某甲、趙某甲、王某甲、張某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、張某丙、張某丁、趙某乙現(xiàn)羈押于北京市朝陽區(qū)看守所。

2.全部卷宗38冊，補充材料1份。

3.《證人名單》、《證據(jù)目錄》各1份。

4.《量刑建議書》32份。

5.隨案移送：手機(jī)23部、印章2個、Pos終端機(jī)2個、營業(yè)執(zhí)照1個、執(zhí)業(yè)許可證1個、銀行卡1個。

6.凍結(jié)劉某某中國建設(shè)銀行62170000101********賬戶，余額31067.54元，凍結(jié)期限至2020.1.9；

凍結(jié)劉某某交通銀行62226209100********賬戶，余額0元，凍結(jié)期限至2020.1.8；

凍結(jié)劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行62284800280********賬戶，余額20008.83，凍結(jié)期限至2020.1.9；

凍結(jié)張某甲中國郵政儲蓄銀行62218710000********賬戶，余額37387.84，凍結(jié)期限至2020.1.8；

凍結(jié)唐高武中國郵政儲蓄銀行62179910000********賬戶，余額31026.59，凍結(jié)期限至2020.1.15；

凍結(jié)陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行62284800187********賬戶，余額7244.82，凍結(jié)期限至2020.1.9；

凍結(jié)李林中國農(nóng)業(yè)銀行62284500100********賬戶，余額446041.24，凍結(jié)期限至2020.1.9。