?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海美檢刑訴〔2021〕26號(hào)　

　　被告人陳某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4601021992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省?？谑忻捞m區(qū)**島**村**號(hào)，住?？谑忻捞m區(qū)**島**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月13日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留；同年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由海口市公安局美蘭分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2021年1月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見、被害人意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2020年8月25日期間，被告人陳某某謊稱自己是中國**(海南)國際旅行有限公司（以下簡稱海南**）員工取得被害人的信任,對(duì)被害人鄭某甲、鄭某乙等人稱自己可以為他們辦理掛靠海南**補(bǔ)繳社保、繳納醫(yī)保、疫情補(bǔ)助等各項(xiàng)保險(xiǎn)手續(xù)。陳某某自行從淘寶網(wǎng)購買“中國**（海南）國際旅行社有限公司”、“中國**（海南）國際旅行社有限公司財(cái)務(wù)專用章”等公章，并委托美蘭區(qū)**島**圖文快印店偽造?？谑猩鐣?huì)保險(xiǎn)事業(yè)局的《參加社會(huì)保險(xiǎn)證明書》、《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶對(duì)賬表》、《基本醫(yī)療個(gè)人賬戶全部劃賬清單》等文件，制作虛假合同、收據(jù)、參保繳費(fèi)憑證等單位參保材料欺騙被害人，以繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)金、激活賬戶等名義收取被害人鄭某甲、鄭某乙、吳某某、葉某某、鄭某丙、劉某某交付的各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)人民幣101.23萬元。

1.2019年7月23日至2020年8月10日，收取鄭某甲交納的人民幣共17.48萬元。

2.2019年10月至2020年8月4日，收取鄭某乙交納的人民幣共23.5萬元；2020年4月24日，陳某某以保險(xiǎn)返還為由將人民幣1萬元轉(zhuǎn)賬至鄭某乙的農(nóng)村信用社賬戶中。

3.2019年8月23日至2020年8月22日，收取吳某某交納的人民幣共17.53萬元。

4.2019年9月18日至2020年8月14日，收取葉某某交納的人民幣共16.46萬元；2020年8月8日，陳某某以海南**補(bǔ)貼為由向葉某某微信賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣800元。

5.2020年1月6日至2020年8月15日，收取鄭某丙交納的人民幣共24.14萬元；2020年8月5日，陳某某向鄭某丙的微信賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共5萬元。

6.2020年7月27日，收取劉某某交納人民幣共8.2萬元。

陳某某收到上述款項(xiàng)后，用于網(wǎng)絡(luò)賭博和個(gè)人揮霍。

2020年10月12日，被告人陳某某在家中被抓獲歸案，公安民警扣押其OPPO手機(jī)一部、農(nóng)村商業(yè)信用卡一張、中國建設(shè)銀行卡一張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍信息、無犯罪記錄證明、立案決定書、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、虛假參保繳費(fèi)憑證材料，海口市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局出具的基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶情況，微信聊天記錄、銀行流水清單，支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、陳某某參加網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站截圖等書證；

證人羅某某、王某某、黃某某、陳某某的證言；

被害人鄭某甲、鄭某乙、吳某某、葉某某、鄭某丙、劉某某的報(bào)案及陳述；

被告人陳某某的供述及辯解；

辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)相片、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場方位圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相,以為他人掛靠公司辦理繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)為由,騙取六名被害人人民幣101.23萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

海口市美蘭區(qū)人民法院　

檢察官：?李? 洪

書記員：?趙彩彤

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年1月29日　

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附件：1.被告人現(xiàn)押于?？谑械诙词厮?；

全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.扣押的手機(jī)、銀行卡等保管于公安機(jī)關(guān)。