上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕656號(hào)

被告人陳某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4402041969********，漢族，大專文化，上海**投資管理有限公司法定代表人，戶籍在廣東省廣州市花都區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2017年3月20日因犯詐騙罪被杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣一千元。2017年8月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?018年8月31日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年9月14日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，于2018年10月10日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月起，被告人陳某某注冊(cè)成立上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱悠富公司），并先后租賃上海市浦東新區(qū)張楊路601號(hào)6005-6010室、世紀(jì)大道1168號(hào)東方金融廣場(chǎng)B樓1204室等處為辦公地點(diǎn)，在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，招募大量業(yè)務(wù)員，通過(guò)電話聯(lián)系、口口相傳等方式向不特定公眾進(jìn)行宣傳，以承諾年化7%-15%的投資收益、到期回購(gòu)保本付息為誘餌，騙取被害人投資其虛構(gòu)的迪斯尼賓館建設(shè)收益權(quán)、上海楚天商廈建設(shè)工程項(xiàng)目債權(quán)等產(chǎn)品。經(jīng)查：2015年12月至案發(fā)，悠富公司共收到83名投資人投資款共計(jì)人民幣13,150,500元，返還利息共計(jì)人民幣3,674,756.46元，查獲投資協(xié)議共計(jì)111份；其中，已報(bào)案的47名被害人共計(jì)查得人民幣8,551,000元的投資記錄書證，人民幣2,184,858.02元的收回記錄書證，該47人報(bào)案陳述共計(jì)投入人民幣7,920,000元。

2017年8月31日，被告人陳某某經(jīng)公安人員電話通知后主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．相關(guān)檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、上海市房屋租賃合同等，證實(shí)上海**投資管理有限公司的基本情況。

2．相關(guān)協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、情況說(shuō)明、相關(guān)賬戶交易明細(xì)、投資協(xié)議等書證、上海**事務(wù)所有限公司關(guān)于上海**投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的司法鑒定意見(jiàn)書（公信[2018]鑒字第162號(hào)）、司法鑒定意見(jiàn)補(bǔ)正書（公信[2018]鑒字第162-1號(hào)），證實(shí)（1）已查見(jiàn)姓名的投資人共81人，投資金額共計(jì)人民幣13,050,500元，收回金額共計(jì)人民幣3,674,756.46元。涉及不重復(fù)合同108份，合同金額共計(jì)人民幣10,397,000元；（2）已報(bào)案的投資人共43人，相關(guān)收付憑證證實(shí)該43人投資金額共計(jì)人民幣8,301,000元，收回金額人民幣2,176,992.93元。該43人報(bào)案投入共計(jì)人民幣7,630,000元。

3．顧某某等47名被害人的報(bào)案陳述、民事起訴狀及提供的悠富公司宣傳資料、債權(quán)資產(chǎn)受讓協(xié)議、債權(quán)清單、投資咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書、POS簽購(gòu)單等相關(guān)書證，證實(shí)悠富公司騙取公眾資金的手段及金額等；同時(shí)證實(shí)被害人胡某某、宓某某、吳某某、姚某某在審計(jì)時(shí)尚未報(bào)案，相關(guān)收付憑證證實(shí)其4人投資金額共計(jì)人民幣250,000元，收回金額人民幣7,865.09元。該43人報(bào)案投入共計(jì)人民幣290,000元。

4．證人朱某某、吉某某的證言，證實(shí)被告人陳某某指使手下業(yè)務(wù)員對(duì)外以投資為名向不特定公眾吸收資金的事實(shí)。

5．證人田某某、張某某等人的證言，證實(shí)被告人陳某某部分集資款的去向。

6．相關(guān)戶籍資料，證實(shí)被告人陳某某的身份情況。

7．相關(guān)刑事判決書，證實(shí)被告人陳某某的前科情況。

8．被告人陳某某的供述，證實(shí)其供述情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人陳某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢　察　員：楊曉波

代理檢察員：?朱?波

2019年3月11日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷?/span>

2．偵查卷宗十八冊(cè)、補(bǔ)充偵查材料十七份、司法鑒定意見(jiàn)書二份。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯、如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。
　　數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
　　數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。
　　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。__?