重慶市云陽縣人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑訴〔2020〕Z372號　

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504251989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3504251988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3504251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日被云陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3504251991********，漢族，本科文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人連某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3504251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日被云陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市云陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月至2020年6月，被告人陳某某為騙取財(cái)物，先后租用福建省廈門市集美區(qū)**路**號**、**室、集美區(qū)**路**號**室，以**（廈門）信息科技有限公司和廈門**傳媒有限公司的名義組織被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲與范某某、劉某甲、黃某甲、連某乙、李某甲、高某甲、梅某某（均另案處理）等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

該詐騙團(tuán)伙與廈門東城世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合作，女主播在該公司的“美歲”網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)直播。業(yè)務(wù)員冒充主播在“陌陌”、“探探”、“抖音”等社交平臺(tái)添加被害人為微信好友，并吸引被害人進(jìn)入直播間。隨后，業(yè)務(wù)員與女主播相互配合，讓被害人誤認(rèn)為和其聊天的業(yè)務(wù)員就是女主播且可以與女主播發(fā)展戀愛關(guān)系，騙取被害人信任，并虛構(gòu)主播過生日、直播任務(wù)、平臺(tái)PK等理由誘使被害人在直播平臺(tái)上充值購買禮物送給女主播。以此方式騙得被害人劉某乙7216元、陳某丁3916元、曹某某6915元、蔡某某2903元、藍(lán)某某2030元、廖某某28570元、高某乙19376元、林某某115188元、莊某某34524元、徐某某39862元、W某某（馬來西亞籍）55358元、陳某戊2571元、項(xiàng)某某3737元、朱某某2875元、賈某某45631元、張某甲142615元、吳某某2164元、劉某丙22897元、王某甲1833元、張某乙46535元、王某乙50054元、龔某某27947元、劉某丙4957元、王某丙33623元、翁某某2697元、陳某已2965元、孟某某4765元、黃某乙3550元、陳某庚1217元、嚴(yán)某某9375元，共計(jì)727866元。騙得的錢款由直播公司提成22%后返還給該團(tuán)伙，主播、組長和業(yè)務(wù)員每月領(lǐng)取底薪和一定比例的業(yè)績提成，陳某甲、陳某乙每月領(lǐng)取固定工資。其中：

1.被告人陳某某為團(tuán)伙組織管理者，負(fù)責(zé)提供詐騙所需的工具和場所，收取和支配詐騙錢款，詐騙金額為727866元。?

2.被告人陳某甲于2019年9月加入該團(tuán)伙，負(fù)責(zé)人員招聘、后勤以及考勤管理，參與詐騙金額為727866元，獲利21000元。

3.被告人陳某乙于2019年9月加入該團(tuán)伙，負(fù)責(zé)硬件管理和維護(hù)，提供電話卡、流量卡，利用“抖音”平臺(tái)幫助業(yè)務(wù)員添加被害人，參與詐騙金額為727866元，獲利20000元。

4.被告人陳某丙于2019年9月加入該團(tuán)伙，系業(yè)務(wù)組長，作為業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙金額為19898元，作為組長管理、指導(dǎo)小組成員實(shí)施詐騙金額為195709元，獲利20000元。

5.被告人連某甲于2020年3月加入該團(tuán)伙，系網(wǎng)絡(luò)主播，配合業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙金額為22980元，獲利17000元。

被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲于2020年6月30日被云陽縣公安局抓獲歸案，被告人陳某某于2020年7月9日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，投案時(shí)未如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

云陽縣公安局依法扣押涉案電腦、手機(jī)、銀行卡若干。

案發(fā)后，陳某甲退出贓款21000元，陳某乙退出贓款20000元，連某甲退出贓款17000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、常住人口信息、銀行交易明細(xì)、公司注冊信息、租賃合同、接受證據(jù)清單等書證；

2.證人楊某某、李某甲、范某某、劉某甲、連某乙、李某乙、高某某、李某丙等人的證言；

3.被害人劉某乙、廖某某、張某甲、王某甲等人的陳述；

4.被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲的供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄等筆錄；

6.電子證據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人陳某某、陳某甲、陳某乙的犯罪數(shù)額特別巨大，被告人陳某丙的犯罪數(shù)額巨大，被告人連某甲的數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑十年，并處罰金四萬元；建議判處被告人陳某甲、陳某乙有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金三萬元；建議判處被告人陳某丙有期徒刑一年，并處罰金一萬元；建議判處被告人連某甲有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條，被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲的違法所得，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠，作案工具應(yīng)當(dāng)予以沒收。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市云陽縣人民法院　

檢察官：梁國波

2020年10月25日　

附件：

1.被告人陳某某、陳某甲、陳某丙現(xiàn)羈押于云陽縣看守所；被告人陳某乙現(xiàn)住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1735985****；被告人連某甲現(xiàn)住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1788038****。?

2.案卷9冊。?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。??