海南省?？谑行隳衬橙嗣駲z察院　

起?訴?書

海秀檢一刑訴〔2019〕57號　

被告人陳某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4600281993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省臨高縣國營**農(nóng)場**廠宿舍**號，現(xiàn)住?？谑行隳衬?*路**號**府**區(qū)**號樓**單元**。因本案于2019年3月14日被抓獲，次日被海口市公安局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人蘇某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4690241999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住?？谑行隳衬?*路**號**府**區(qū)**號樓**單元**。因本案于2019年3月14日被抓獲，次日被海口市公安局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人林某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4600282001********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**農(nóng)場**號，現(xiàn)住海口市秀某某**路**號**府**區(qū)**號樓**單元**。因本案于2019年3月21日主動投案，同日被海口市公安局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人吳某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼4690242000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省臨高縣國營**農(nóng)場**分場**村**隊(duì)**號，現(xiàn)住?？谑行隳衬?*路**號**府**區(qū)**號樓**單元**。因本案于2019年3月14日被抓獲，次日被?？谑泄簿中淌戮辛?，同年4月18日經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人陳某、蘇某某、林某甲及吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次（自2019年8月16日至2019年8月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份期間，被告人蘇某某、林某甲、吳某某明知被告人陳某通過網(wǎng)上獲取的支付寶賬號及密碼系他人詐騙所得，其四人仍在?？谑行隳衬?*路**號**府**區(qū)**樓**單元**房通過資金支付結(jié)算賬戶、銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）將被害人的支付寶賬號及綁定的銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移，并與他人按照一定比例分成，所得贓款用于其四人的日常開銷。

1.2019年3月3日，被告人陳某獲取到了被害人楊某某支付寶賬號密碼，被告人陳某利用其名下的支付寶、商戶海口**燈飾批發(fā)（POS機(jī)）將被害人楊某某支付寶賬戶內(nèi)的4490元掃碼轉(zhuǎn)走，然后提現(xiàn)至被告人陳某和蘇某某名下銀行卡中。?

2.2019年3月4日，被告人陳某獲取到被害人謝某某的支付寶賬號密碼，然后被告人陳某利用其名下的支付寶將被害人謝某某支付寶賬戶內(nèi)的7000元掃碼轉(zhuǎn)走，而后提現(xiàn)至被告人吳某某名下銀行卡中。

3.2019年3月4日，被告人陳某獲取到被害人張某某的支付寶賬號密碼，被告人陳某利用其名下的支付寶，商戶?？?*燈飾批發(fā)（POS機(jī)）將被害人張某某支付寶賬戶內(nèi)的3400元掃碼轉(zhuǎn)走，而后提現(xiàn)至被告人蘇某某、吳某某名下銀行卡。

4.2019年3月4日，被告人陳某獲取到被害人段某某的支付寶賬號密碼，被告人陳某、蘇某某及林某甲利用其各自名下的支付寶共同將被害人段某某支付寶賬戶內(nèi)的13992元掃碼轉(zhuǎn)走，而后提現(xiàn)至被告人林某甲名下銀行卡中。

5.2019年3月5日，被告人陳某獲取到被害人劉某甲的支付寶賬號密碼，被告人陳某、蘇某某及林某甲利用各自名下的支付寶、商戶海口**燈飾批發(fā)（POS機(jī)）共同將被害人劉某甲支付寶賬戶12833元掃碼轉(zhuǎn)走，最終將錢提現(xiàn)至被告人吳某某、蘇某某、林某甲名下銀行卡。

6.2019年3月6日，被告人陳某獲取到被害人祝某某的支付寶賬號密碼，被告人陳某、蘇某某及林某甲利用各自名下的支付寶共同將被害人祝某某支付寶賬戶內(nèi)的12338元掃碼轉(zhuǎn)走，而后提現(xiàn)至被告人陳某、蘇某某、林某甲名下銀行卡中。?

7.2019年3月6日，被告人陳某獲取劉某乙的支付寶賬號密碼，被告人陳某利用其名下的支付寶、商戶?？?*燈飾批發(fā)（POS機(jī)）將被害人劉某乙支付寶賬戶內(nèi)的10000元掃碼轉(zhuǎn)走，而后提現(xiàn)至被告人陳某、蘇某某名下銀行卡中。

8.2019年3月6日，被告人陳某獲取被害人劉某丙的支付寶賬號密碼，并利用被告人陳某名下的支付寶將被害人劉某丙支付寶賬戶內(nèi)的9000元掃碼轉(zhuǎn)走。

2019年3月14日13時許，海口市公安局民警將被告人陳某、蘇某某、吳某某抓獲。同年3月21日10時許，被告人林某甲主動向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡、POS機(jī)等；2.常住人口信息表、到案經(jīng)過、銀行流水明細(xì)、支付寶用戶交易明細(xì)等書證；3.證人林某乙的證言；4.被害人劉某甲、段某某、祝某某、劉某丙、張某某、楊某某、謝某某、劉某乙的陳述；5.被告人陳某、蘇某某、林某甲及吳某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某、蘇某某、林某甲及吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、蘇某某、林某甲、吳某某明知是犯罪所得仍多次利用資金支付結(jié)算賬戶、銷售點(diǎn)終端機(jī)等轉(zhuǎn)移贓款73053元，其四人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其四人的刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人林某甲主動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某、蘇某某、吳某某到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某、蘇某某、林某甲、吳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。其四人多次掩飾、隱瞞犯罪所得，可以酌情從重處罰。建議對被告人陳某判處有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金人民幣1萬元至2萬元；對被告人蘇某某判處有期徒刑三年四個月至三年十個月，并處罰金人民幣1萬元至2萬元；對被告人林某甲判處有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金人民幣1萬元至2萬元；對被告人吳某某判處有期徒刑二年六個月至三年，并處罰金人民幣1萬元至2萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省?？谑行隳衬橙嗣穹ㄔ?/span>

副檢察長：李小山

2019年8月29日?

附：

????1.被告人陳某、蘇某某及林某甲現(xiàn)羈押于?？谑?/span>第一看守所；吳某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤7張。

3.本案扣押物品存放于?？谑泄簿?。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。

6.《量刑建議書》1份。