安徽省淮北市杜集區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杜檢檢一刑訴〔2019〕227號

被告人陳化彬，男，1942年**月**日出生，居民身份證號碼3406021942********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍地：安徽省淮北市杜集區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住淮北市杜集區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**22號。2019年3月11日因涉嫌詐騙罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局執(zhí)行逮捕?；幢笔腥嗣駲z察院批準延長偵查羈押期限，自2019年6月17日至2019年7月16日。

被告人宋又高，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3425311966********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地：安徽省績溪縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住淮北市杜集區(qū)**路**廠工房租住。2019年3月11日因涉嫌詐騙罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局執(zhí)行逮捕?；幢笔腥嗣駲z察院批準延長偵查羈押期限，自2019年6月17日至2019年7月16日。

被告人陳菊珍（別名陳竹君），女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3202041963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：江蘇省無錫市濱湖區(qū)，現(xiàn)住江蘇省無錫市濱湖區(qū)**街道**社區(qū)**巷**號。2019年3月25日因涉嫌詐騙罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月29日被淮北市杜集區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局執(zhí)行逮捕。淮北市人民檢察院批準延長偵查羈押期限，自2019年6月30日至2019年7月29日。

被告人姜惠東（別名衛(wèi)東），男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3202111970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：江蘇省無錫市濱湖區(qū)，現(xiàn)住江蘇省無錫市濱湖區(qū)**街道**社區(qū)**巷**號。2019年3月25日因涉嫌詐騙罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月29日被淮北市杜集區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局執(zhí)行逮捕。淮北市人民檢察院批準延長偵查羈押期限，自2019年6月30日至2019年7月29日。

被告人張艷，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3413221964********，漢族，初中文化，個體，戶籍地：安徽省蕭縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**新村**棟**室。2019年5月3日因涉嫌詐騙罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年6月3日被淮北市杜集區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局執(zhí)行逮捕。

被告人張新昌，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼3302191958********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地：浙江省余姚市**街道**村，現(xiàn)住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)租住。2019年3月12日因涉嫌詐騙罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局執(zhí)行逮捕?；幢笔腥嗣駲z察院批準延長偵查羈押期限，自2019年6月17日至2019年7月16日。

被告人陳光偉，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3203241976********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地：江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住安徽省淮北市杜集區(qū)**鎮(zhèn)**村。2019年3月11日因涉嫌詐騙罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局執(zhí)行逮捕?；幢笔腥嗣駲z察院批準延長偵查羈押期限，自2019年6月17日至2019年7月16日。2019年9月9日被淮北市公安局杜集分局取保候審。

本案由淮北市公安局杜集分局偵查終結，以被告人陳化彬、宋又高、陳菊珍、張艷、姜惠東、張新昌、陳光偉涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月29日補查重報。期間，延長審查起訴期限十五日各兩次，自2019年8月16日至2019年8月30日，自2019年10月30日至2019年11月13日。

經依法審查查明：

被告人陳化彬虛構自己是“民族資產倉庫保管員”、“杜聿明馬夫”、“三毛流浪記的原形”等多種虛假身份，宣傳投資民族資產可獲得高額回報等虛假信息，并購買“紅汞”、“紅兩千”等多種所謂民族資產的物品用以騙取他人錢財，宣傳投資解凍05幣（2005年版100元人民幣）可獲得高額報酬為由，伙同宋又高、張艷、陳菊珍、姜惠 東等人詐騙他人錢財。被告人張新昌、陳光偉明知陳化彬從事詐騙行為，二人分別以秘書、司機的身份為其提供幫助。

（1）2017年8月29日，被害人李某甲經人介紹找到陳化彬，準備購買紅汞，陳化彬謊稱自己是杜聿明馬夫、守山里倉庫的老人，以購買紅汞需先付定金為由，騙取李新勝8萬元人民幣定金，后陳化彬以各種理由拒絕交貨，贓款被揮霍。

（2）2018年下半年，被告人陳化彬以投資解凍05幣為名，騙取被害人郭某某、潘某某、李某乙、蔡某某四人向陳化彬賬戶共計轉賬83萬元，被告人宋又高以山里老人的身份、被告人張艷以山里老太太的身份為陳化彬提供幫助，拖延交貨。期間，被告人張新昌、陳光偉二人分別以秘書、司機的身份為其提供幫助。

（3）2018年年底，被告人陳化彬伙同陳菊珍、姜惠東向被害人王某某謊稱陳化彬系看管民族資產的“山里老人”，以投資解凍05幣為由，騙取王某某65萬元人民幣。期間，被告人張新昌、陳光偉二人分別以秘書、司機的身份為其提供幫助。后宋又高和姜惠東從熊某某（另處）獲取10本05幣及所謂的手續(xù)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人陳化彬、宋又高、陳菊珍、張艷、姜惠東、張新昌、陳光偉的戶籍證明、到案經過、銀行賬戶明細、借條、供貨保證書等書證；

2.證人證言：證人王某某、熊某某、馮某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人郭某某、潘某某、李某甲、蔡某某、王某某、李某乙的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳化彬、宋又高、陳菊珍、張艷、姜惠東、張新昌、陳光偉的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、照片、辨認筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)檢驗報告等。

本院認為，被告人陳化彬、宋又高、陳菊珍、張艷、姜惠東、張新昌、陳光偉虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，七被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究七被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮北市杜集區(qū)人民法院

檢察員：段蓓蓓

2019年11月7日

附：

1.被告人陳化彬、宋又高、陳菊珍、張艷、姜惠東、張新昌、現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所；被告人陳光偉現(xiàn)取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。

3.證人、鑒定人名單等。