上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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??????????????????????滬奉檢三部刑訴〔2019〕1029號

被告人陳某，男，1973年**月**日生，漢族，公民身份號碼：3102301973********，初中文化，系上海**藝術品有限公司*甲部總監(jiān)，戶籍在上海市楊浦區(qū)**村**號**室，暫住上海市楊浦區(qū)**村**號**室。因犯盜竊罪于2005年11月21日被上海市楊浦區(qū)人民法院判處拘役五個月；因敲詐勒索行為于2001年3月2日上海市公安局楊浦分局處勞動教養(yǎng)2年；因吸毒行為于2006年6月14日被上海市公安局楊浦分局處勞動教養(yǎng)2年；因吸毒行為于2014年9月22日被上海市公安局長寧分局處行政拘留15日；因吸毒行為于2014年10月7日被上海市公安局長寧分局處強制隔離戒毒；2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人董某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3207211995********，漢族，小學文化，系上海**藝術品有限公司*乙部總監(jiān)，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，暫住上海市普陀區(qū)**路**弄**號。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人唐某某，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3101081970********，漢族，高中文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號。因犯容留他人吸毒罪于2015年7月16日被上海市閘北區(qū)人民法院判處拘役5個月；因吸毒行為于2000年07月15日被上海市公安局黃浦分局處勞動教養(yǎng)2年；因賭博行為于2001年8月15日被上海市公安局閘北分局處行政拘留15日；因吸毒行為于2015年03月04日被上海市公安局靜安分局處行政拘留5日并強制隔離戒毒；因吸毒行為于2016年11月21日被上海市公安局靜安分局處行政拘留并強制隔離戒毒。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人支某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼：3601241999********，漢族，高中文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江西省進賢縣**鄉(xiāng)**村委**號，暫住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2019年8月28日被本院決定取保候?qū)彶⒂缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人遲某某，女，1982年**月**日生，公民身份號碼：3707811982********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市徐匯區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。2019年7月19日被本院決定取保候?qū)彶⒂缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：6124011993********，漢族，大專文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在陜西省安康市漢濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市寶山區(qū)**公寓**號。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年5月23日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人孫某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3208111983********，漢族，小學文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江蘇省淮安市清江浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市楊浦區(qū)**路**弄。因盜竊行為于2008年1月23日被楊上海市公安局楊浦分局處行政拘留15日。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年5月23日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人趙某某，女，1996年**月**日生，公民身份號碼3212831996********，漢族，中專文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)房**村**組**號，暫住上海市楊浦區(qū)**路**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人李某乙，女，1994年**月**日生，公民身份號碼：5335221994********，彝族，高中文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在云南省臨滄市鳳慶縣**鎮(zhèn)**村委**村組**號，暫住上海市楊浦區(qū)**路**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：4127021991********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在河南省項城市**鎮(zhèn)**村，暫住**路**弄**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3209021971********，漢族，大專文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**號，暫住**號，因犯盜竊罪于2009年11月6日被上海市寶山區(qū)人民法院判處拘役4個月；因犯妨害公務罪于2010年被上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑6個月；因吸毒行為于2007年08月09日被上海市公安局靜安分局處強制隔離戒毒；因吸毒行為于2009年07月01日被上海市公安局靜安分局處強制隔離戒毒；因吸毒行為于2014年03月18日被上海市公安局靜安分局處行政拘留10日并強制隔離戒毒。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人相某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3207211989********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，暫住上海市寶山區(qū)**路**公寓**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。2019年10月24日被本院決定取保候?qū)彶⒂缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人廖某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：5116231997********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住上海市楊浦區(qū)**路**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人王某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3208261992********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江蘇省漣水縣**組**號，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。2019年7月19日被本院決定取保候?qū)彶⒂缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：5115231996********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在四川省江安縣**鎮(zhèn)**街**號，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3601211993********，漢族，小學文化，系上海**有限公司業(yè)務員，戶籍在江西南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號，暫住上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。2019年9月12日被本院決定取保候?qū)彶⒂缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、董某某、唐某某、支某某、遲某某、李某甲、孫某某、趙某某、李某乙、王某甲、徐某某、相某某、廖某某、王某乙、吳某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。上述被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼＝?jīng)審查，分別于2019年7月19日、9月29日退回補充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年10月15日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至2019年3月，楊某某（另處）、王某己（在逃）開設上海**文化發(fā)展有限公司，后更名為上海**有限公司（以下簡稱“**公司”），并招募被告人陳某、董某某等人為業(yè)務總監(jiān)、被告人唐某某、支某某、遲某某、李某甲、孫某某、趙某某、李某乙、王某甲、徐某某、相某某、廖某某、王某乙、吳某某、謝某某等人為業(yè)務員，上述被告人經(jīng)公司業(yè)務培訓后，對外打電話謊稱可以幫助客戶將古董、收藏品等高價展覽、拍賣，待有銷售意向的客戶至該公司商談時，上述被告人在商談過程中夸大客戶藏品價值，虛構(gòu)過往成交率，隱瞞該公司送拍的藏品基本流拍、無成交的真相，對藏品進行虛假鑒定并誘導被害人簽訂委托協(xié)議，以收取居間費用的名義騙取被害人錢款。具體如下：

1、被告人陳某在擔任**公司四部總監(jiān)期間，本人及其部門業(yè)務員以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣3599000元。

2、被告人董某某在擔任**公司五部總監(jiān)期間，本人及其部門業(yè)務員以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣1302480元。

3、被告人唐某某在擔任**公司四部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣395000元。

4、被告人支某某在擔任**公司六部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣391000元。

5、被告人遲某某在擔任**公司四部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣335000元。

6、被告人李某甲在擔任**公司七部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣317200元。

7、被告人孫某某在擔任**公司四部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣316000元。

8、被告人趙某某在擔任**公司六部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣314100元。

9、被告人李某乙在擔任**公司六部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣295680元。

10、被告人王某甲在擔任**公司三部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣238000元。

11、被告人徐某某在擔任**公司四部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣231000元。

12、被告人相某某在擔任**公司五部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣203000元。

13、被告人廖某某在擔任**公司六部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣136000元。

14、被告人王某乙在擔任**公司四部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣109000元。

15、被告人吳某某在擔任**公司六部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣88200元。

16、被告人謝某某在擔任**公司六部業(yè)務員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣73000元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人姚某某、蒲某某、李某丙、陳某乙、王某丙、張某甲、杜某某、盧某某、鄭某某、王某丁、劉某某、王某戊、張某乙、胡某某等人的陳述、辨認筆錄證實，上述被告人以上述方式詐騙其錢財?shù)氖聦崱Ｔ撌聦嵙碛形⑿帕奶煊涗浻枰杂∽C。

2、上海**文化發(fā)展有限公司委托協(xié)議、附加協(xié)議、委托協(xié)議附屬附件、收款收據(jù)、中國農(nóng)業(yè)銀行交易記錄、中國工商銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、完款確認單、公司業(yè)務表單證實，上述被告人于上述時間以收取古董展覽、拍賣服務費用為由騙取被害人錢財?shù)氖聦嵓熬唧w詐騙金額。

3、上海市公安局奉賢分局扣押決定書、扣押清單證實，公安機關分別扣押被告人汪某某手機一部、扣押黃黃某某U盤一個、移動硬盤一個，并從中提取出上述被告人業(yè)務數(shù)據(jù)的事實。

4、上海市奉賢區(qū)人民檢察院扣押決定書、扣押清單證實，本院從被告人支某某、遲某某、相某某、王某乙、謝某某處分別扣押退贓款人民幣150000元、170000元、140000、90000元、40000元。

5、案發(fā)經(jīng)過、歸案情況說明證實，本案案發(fā)及上述被告人到案的經(jīng)過。

6、戶籍資料證實，上述被告人作案時均已達到完全刑事責任年齡。

7、被告人陳某、董某某、唐某某、支某某、遲某某、李某甲、孫某某、趙某某、李某乙、王某甲、徐某某、相某某、廖某某、王某乙、吳某某、謝某某的供述證實，其均對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人陳某、董某某、唐某某、支某某、遲某某、李某甲、孫某某、趙某某、李某乙、王某甲、徐某某、相某某、廖某某、王某乙、吳某某、謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人陳某、董某某、唐某某、支某某、遲某某、李某甲、孫某某、趙某某、李某乙、王某甲、徐某某、相某某、廖某某、王某乙、吳某某、謝某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物，其中被告人廖某某、王某乙、吳某某、謝某某犯罪數(shù)額較大，被告人唐某某、支某某、遲某某、李某甲、孫某某、趙某某、李某乙、王某甲、徐某某、相某某犯罪數(shù)額巨大，被告人陳某、董某某犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。被告人陳某、董某某、唐某某、支某某、遲某某、李某甲、孫某某、趙某某、李某乙、王某甲、徐某某、相某某、廖某某、王某乙、吳某某、謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或減輕處罰。被告人孫某某犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某、董某某、唐某某、支某某、遲某某、李某甲、趙某某、李某乙、王某甲、徐某某、相某某、廖某某、王某乙、吳某某、謝某某到案后均能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人支某某、遲某某、相某某、王某乙、謝某某退賠了贓款，可以酌情從輕處罰。根據(jù)本案的事實與情節(jié)，建議對被告人陳某判處四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金；對被告人董某某判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金；對被告人唐某某、支某某、遲某某、李某甲、趙某某判處兩年以上兩年六個月以下有期徒刑，并處罰金；對被告人孫某某、李某乙、王某甲、徐某某、相某某判處一年六個月以上兩年以下有期徒刑，并處罰金；對被告人廖某某、王某乙判處一年以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金；對被告人吳某某、謝某某判處六個月以上一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法審判?/span>

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年10月31日

附：1、被告人陳某、董某某、唐某某、李某甲、孫某某、趙某某、李某乙、王某甲、徐某某、廖某某、吳某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所；被告人支某某、遲某某、相某某、王某乙、謝某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話分別為：支某某：1350169****；遲某某：1832194****；相某某：1366159****；王某乙：1876270****；謝某某：1380705****）。

2、《適用簡易程序建議書》一份。

3、《認罪認罰具結(jié)書》十五份。

4、《聽取辯護人}值班律師意見》十五份。

5、《隨案移送贓證款物品清單》一份。

6、相關法律條文。

附：相關法律條文

????????????《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：…

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪?！?/span>

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰?！?/span>

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

??????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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