浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甌檢公訴刑訴〔2020〕606號(hào)

被告人陳某（綽號(hào)“老勇”），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134231998********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè),戶籍所在地四川省鹽源縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人盧靜，浙江震甌律師事務(wù)所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

被告人楊某（綽號(hào)“阿杰”），男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134232000********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地四川省鹽源縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月7日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人劉杰（綽號(hào)“杰二”），男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134231996********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地四川省鹽源縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人伍某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134332001********，藏族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省冕寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月4日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月20日至2月20日）；延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月11日至1月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月期間，被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某等人經(jīng)他人組織，在緬甸勐波參加詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)通過(guò)blued、抖音、快手、伊對(duì)等應(yīng)用軟件尋找物色中國(guó)境內(nèi)的被害人，利用微信、QQ等聊天工具添加被害人為好友，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)身份通過(guò)談感情交友獲取信任后，以投資賺錢為名向被害人推薦“**理財(cái)通”平臺(tái)，爾后以升級(jí)vip、繳納稅費(fèi)等名義誘騙被害人進(jìn)行充值，通過(guò)操控中獎(jiǎng)結(jié)果及阻止提現(xiàn)等手段騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)騙取被害人張某甲（位于溫州市甌海區(qū)）、殷某某、曹某某、陳某甲、黃某某、肖某某、李某某、張某乙等8人共計(jì)人民幣214.7萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）。被告人陳某在該詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任組長(zhǎng)，被告人楊某、劉杰、伍某某充當(dāng)業(yè)務(wù)員，參與實(shí)施詐騙活動(dòng)；其中被告人陳某、楊某參與期間（2019年2月中旬至8月），該集團(tuán)共計(jì)騙取金額214.7萬(wàn)余元；被告人劉杰（參與期間為2019年2月底至8月）、伍某某（參與期間為2019年2月底至5月中旬）參與期間，該集團(tuán)共計(jì)騙取金額180.3萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人楊某、劉杰、陳某先后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，其中被告人劉杰有勸說(shuō)被告人陳某投案的行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明材料、交通、住宿記錄、情況說(shuō)明、接受證據(jù)材料清單、微信號(hào)截圖、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、平臺(tái)截圖、上下分申請(qǐng)記錄等；

2.被害人陳述：被害人張某甲、殷某某、曹某某、陳某甲、黃某某、肖某某、李某某、張某乙的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某及同案犯陳某乙、蔣某某、賀某某、楊某某、劉某甲、吳某某、劉某乙、母某某、謝某某、湯某某、馬某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某結(jié)伙以非法占有為目的，在境外利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)不特定人實(shí)施欺詐從而騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉杰協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人陳某、楊某、劉杰犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人伍某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

檢察員：施君君

2020年3月19日

附：

1.被告人陳某、伍某某、劉杰、楊某現(xiàn)均羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；辯護(hù)人盧靜，聯(lián)系電話：1375770****。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)?！?/span>