廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2020〕54號

被告人陳前軍，曾用名陳建軍，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4304211982********，漢族，文化程度初中，共產(chǎn)黨員，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留，2018年6月15日被取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月13日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年6月21日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳前軍涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至案發(fā)，劉某甲、劉某乙、羅某某、全某某等人（均另案處理）組織犯罪團(tuán)伙，在廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路684號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園12棟303及石北工業(yè)大道會江村段豐晟工業(yè)園辦公樓四樓，分別以廣州金桔子電子商務(wù)公司和易康公司名義實施詐騙，將騙得款項統(tǒng)一微信轉(zhuǎn)賬至財務(wù)工作微信賬號。同年4月底至案發(fā)，被告人陳前軍明知劉某甲等人利用金桔子公司等從事犯罪活動，為獲取好處費(fèi)，仍通過工商變更登記擔(dān)任該司法人代表并兼任部分財務(wù)工作；且將其名下建設(shè)銀行卡（卡號62170033200********）及戶名為王某某的交通銀行卡（卡號62226207100********）提供給劉某甲等用于綁定詐騙團(tuán)伙財務(wù)工作微信賬號，歸集轉(zhuǎn)移詐騙所得資金共計264706元。

2018年5月10日，被告人陳前軍在大石街會江地鐵口被公安人員抓獲。公安人員當(dāng)場繳獲其隨身攜帶的銀行卡13張等。經(jīng)查，其中8張銀行卡賬戶均系他人戶名。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳前軍無視國家法律，明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重；且非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳前軍一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：王姍

2020年2月17日

附：

1.被告人陳前軍現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊、含光盤2張。

3.破案后，繳獲作案工具手機(jī)3臺、銀行卡13張等物（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請依法判處。