浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕851號

被告人陳某，男，1970年**月**日生，身份證號碼5104221970********，漢族,文化程度大專，**投資管理（上海）有限公司西湖分公司負責(zé)人，住杭州市余杭區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。2019年8月9日因非法吸收公眾存款罪被西湖區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法逮捕。

被告人蔡某，曾用名蔡龍，男，1971年**月**日生，身份證號碼5129241971********，漢族，大學(xué)本科文化，**投資管理（上海）有限公司西湖分公司營銷總監(jiān)，住杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。2019年8月9日因非法吸收公眾存款罪被西湖區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法逮捕。

被告人陳某某，女，1983年**月**日生，身份證號碼3622021983********，漢族，文化程度大學(xué)本科，**投資管理（上海）有限公司西湖分公司團隊經(jīng)理，住杭州市余杭區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。2019年8月13日因非法吸收公眾存款罪被西湖區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法逮捕。2020年1月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人車某某，女，1982年**月**日生，身份證號碼3421011982********，漢族，文化程度大專，**投資管理（上海）有限公司西湖分公司團隊經(jīng)理，住杭州市拱墅區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。2019年8月12日因非法吸收公眾存款罪被西湖區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法逮捕。

被告人江某某，女，1983年**月**日生，身份證號碼3604281983********，漢族，文化程度大學(xué)本科，**投資管理（上海）有限公司西湖分公司團隊經(jīng)理，住江西省九江市都昌縣**鎮(zhèn)**道**號**幢**室。2019年8月16日因非法吸收公眾存款罪被西湖區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、蔡某、陳某某、車某某、江某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月10日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各十五天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月起，王某某、宋某某（均另案處理）成立**投資管理（上海）有限公司，并于2014年起在杭州成立包括杭州第二、第三分公司在內(nèi)的多家分公司，任命被告人陳某為杭州第二分公司負責(zé)人、被告人蔡某為杭州第三分公司負責(zé)人，招攬被告人陳某某、車某某、江某某為業(yè)務(wù)員、后升任為團隊經(jīng)理。2015年12月18日，**投資管理（上海）有限公司杭州西湖分公司（以下簡稱西湖分公司）工商注冊成立。2016年5月，杭州第二分公司與杭州第三分公司正式合并為西湖分公司，被告人陳某任總負責(zé)人，被告人蔡某任總監(jiān)，辦公地點位于本市西湖區(qū)**中心**幢*甲室、*乙室內(nèi)。2016年11月17日，**投資管理（上海）有限公司溫州分公司（以下簡稱溫州分公司）工商注冊成立，被告人陳某擔(dān)任總監(jiān)。杭州第二分公司、杭州第三分公司、西湖分公司、溫州分公司成立以來，在未經(jīng)有關(guān)部門審批的情況下，通過發(fā)放宣傳單、電話推銷、口口相傳的方式對外宣傳“*甲”、“*乙”等所謂理財產(chǎn)品，以5%至12%的高息為誘餌，面向社會不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣4.53億余元，造成非法集資參與人損失達人民幣1.31億余元。各被告人的具體犯罪事實如下：

1.2016年1月4日至2018年8月10日，被告人陳某先后杭州第二分公司負責(zé)人、西湖分公司負責(zé)人、溫州分公司總監(jiān)，在任職期間共向社會不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣3.75億余元。

2.?2016年1月4日至2018年8月8日，被告人蔡某先后擔(dān)任杭州第三分公司負責(zé)人、西湖分公司總監(jiān)，在任職期間共向社會不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣2.78億余元。

3.?2016年1月6日至2018年8月10日，被告人陳某某作為團隊經(jīng)理在任職期間共向社會不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣9958萬元。

4.?2016年1月4日至2018年8月2日，被告人車某某作為團隊經(jīng)理在任職期間共向社會不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣9206萬元。

5.?2016年1月4日至2018年7月31日，被告人江某某作為團隊經(jīng)理在任職期間共向社會不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣1412萬元。

案發(fā)后，被告人陳某、蔡某被抓獲歸案，被告人陳某某、車某某、江某某經(jīng)電話傳喚后歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：承諾書、還款計劃書、扣押物品清單、戶籍證明、立案決定書、起訴意見書、上海市人民檢察院第二分院起訴書、工商登記資料、審計報告等；

2.證人證言：證人蔡某某、支某某等證言及抓獲經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某、蔡某、陳某某、車某某、江某某的供述；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水、臺賬數(shù)據(jù)光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、車某某、江某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某、蔡某、陳某某、車某某、江某某作為**投資管理（上海）有限公司的直接責(zé)任人員非法吸收公眾存款，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十一條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、車某某、江某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、車某某、江某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人陳某某、車某某、江某某從寬處理，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個月，并處罰金，可適用緩刑；建議判處被告人車某某有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議判處江某某有期徒刑一年四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖恚?/span>請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：徐川

2020年8月20日

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附：

1.被告人陳某、蔡某現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所，被告人車某某、江某某現(xiàn)押于杭州市看守所，被告人陳某某（1866790****）現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷38冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。