上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1035號

被告人陳某，男，1982年**月**日生，漢族，初中文化，公民身份證號:3101081982********，無業(yè)，現(xiàn)住本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2015年10月因犯故意傷害罪被原上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，于2015年12月8日刑滿釋放。2019年8月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同月16日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月12日經(jīng)本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至9月期間，被告人陳某經(jīng)預(yù)謀，以可以幫助被害人李某乙及其丈夫張某某免受刑事追究為幌子，并以疏通關(guān)系、送禮請托為由，先后騙取被害人李某乙人民幣65萬余元。

被告人陳某于2019年8月13日在其住所被民警抓獲，到案后拒不供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人李某乙的陳述、證人張某某的證言及辨認筆錄、上海市公安局寶山分局《調(diào)取證據(jù)通知書》、《調(diào)取證據(jù)清單》、手機電話錄音、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡取現(xiàn)明細證實，其因被其母親控告詐騙事宜向被告人陳某咨詢，后陳某自稱能幫其免受刑事追究，并以疏通相關(guān)派出所關(guān)系、請托送禮為由，多次向其索要現(xiàn)金共計人民幣65萬余元的經(jīng)過。

2、證人李某甲、袁某某、朱某某的證言、辨認筆錄以及銀行卡取現(xiàn)明細證實，李某乙因為其母親欲控告其詐騙一事，通過旁人介紹認識了被告人陳某，后陳某就以“通關(guān)系打點”為名，先后索要李某乙財物；以及2018年9月14日，其和李某乙、張某某一起至本區(qū)**路**號飯店與陳某吃飯，席間，按陳某指令，李某乙與朱某某一同去廁所將攜帶的人民幣13萬元現(xiàn)金塞入陳某包內(nèi)的經(jīng)過。

3、證人華某某的證言、上海云贏律師事務(wù)所提供的“陳某在律所的提成情況”證實，被告人陳某在該所任職的情況以及被告人陳某曾就如何證實贈與協(xié)議的真實性咨詢過其，但律所未受理過該起贈與糾紛的事實。

4、證人漆某某的證言及辨認筆錄證實，李某乙因其與母親的經(jīng)濟糾紛向其咨詢，其將事情告訴了陳某，陳某稱其有辦法解決，故其介紹了李某乙與陳某認識。

5、相關(guān)銀行卡的交易明細證實，被告人陳某的銀行卡于2018年7月至10月間的現(xiàn)金存入情況。

6、上海市公安局寶山分局高境派出所《受案登記表》、《呈請不予立案報告書》、《不予立案通知書》、《詢問筆錄》以及上海市公安局寶山分局高境派出所出具的《工作情況》等證實，余某某于2018年8月11日至該所報案，經(jīng)初步調(diào)查，公安機關(guān)于2018年9月3日不予立案；以及該案處理過程中，從未接受過任何人請托的情況。

7、上海市公安局案（事）件接報回執(zhí)單、《不予立案通知書》、《詢問筆錄》、《接報登記情況》、上海市公安局寶山分局刑偵支隊刑三隊出具的《工作情況》證實，2018年9月12日報警的“張某某、余某某糾紛”被上海市公安局虹口分局廣中路派出所定性為民事糾紛。2019年3月29日報警的“余某某家庭經(jīng)濟糾紛案”被上海市公安局虹口分局江灣派出所定性為“侵占案”，并于2019年4月11日決定不予立案。

8、上海市公安局寶山分局刑偵支隊刑三隊出具的《歸案情況說明》證實，本案的案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

9、上海市閘北區(qū)人民法院《刑事判決書》、《刑滿釋放證明書》、上海市公安局《行政處罰決定書》、戶籍人員基本信息證實，被告人陳某的前科劣跡情況及身份信息。

10、被告人陳某辯稱其不構(gòu)成詐騙罪。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人陳某以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：陳偉東

檢察員：梅禮勻

2019年11月25日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十五條判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。
　　……

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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