江西省寧都縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕449號

被告人陳某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3621331965********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地與居住地：江西省興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌合同詐騙罪，于2016年12月8日經(jīng)南昌縣人民檢察院批準逮捕，因涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年6月11日被寧都縣公安局刑事拘留，2019年7月11日被寧都縣公安局逮捕。

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日延長審查起訴期限。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月27日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙事實

1、被告人陳某某以其兒子陳某甲的名義，在井岡山市開設(shè)了一家名為井岡山市**生物科技有限公司的企業(yè)，該企業(yè)因資不抵債，被多名債主起訴，其全部資產(chǎn)于2014年4月份被井岡山市人民法院查封并拍賣，被告人陳某某私自將已被查封的井岡山市**生物科技有限公司名稱變更為井岡山市**生物科技有限公司，法人代表變更為其公司原會計李某某。2014年6月25日被告人陳某某利用井岡山市**生物科技有限公司的名義與被害人陳某乙簽訂運輸合同并收取押金人民幣50000元后，后被告人陳某某失聯(lián)。

2、2018年9月份，被告人陳某某通過其聘用的廣東**建設(shè)有限公司寧都分公司副總經(jīng)理曾某甲聯(lián)系到從事水電安裝的被害人楊某某，謊稱其公司可以承包到寧都縣高級技工學校二期工程水電安裝施工項目，叫被害人楊某某與廣東**建設(shè)有限公司寧都分公司合作并簽訂了協(xié)議，預(yù)先交納40萬元合作定金作為前期投入費用（走關(guān)系、送禮），騙走被害人楊某某現(xiàn)金人民幣40萬元，后挪作他用，案發(fā)前退還15萬元。?????

二、詐騙事實

2018年3月21日，被告人陳某某因其本人屬于失信人員，無法注冊公司，便以其員工江某某的名義注冊成立了廣東**建設(shè)有限公司寧都分公司，由江某某出任公司負責人（2018年8月2日變更為被告人陳某某的姐姐陳某丙），并招聘了羅某甲、曾某甲、丁某某等人到公司任職，被告人陳某某為公司的實際出資人和控制人。公司成立后，被告人陳某某以廣東**建設(shè)有限公司的名義從寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）（中標公司為廣州市**建筑工程有限公司）承包到消防工程，2019年1月14?日，廣東**建設(shè)有限公司與廣州**公司的子公司寧都縣**建筑工程有限公司簽訂了消防工程分包合同。被告人陳某某在公司員工會議上謊稱自己還承包到了寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的綠化、弱電、水電、鋁合金及寧都縣高級技工學校二期工程水電安裝項目，安排公司員工羅某甲、曾某甲等人去聯(lián)系、介紹工程施工人員來公司洽談合作施工事宜，并承諾會給予員工一定的介紹費，以交納定金的方法騙取他人財物。其中：

1、2018年3月份，被害人羅某乙經(jīng)羅某甲介紹認識了被告人陳某某，被告人陳某某以外包寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的弱電工程給被害人羅某乙施工為由，騙取被害人羅某乙交納定金。被害人羅某乙于2019年3月29日、2018年4月18日分別以現(xiàn)金及向陳某某指定的賬戶轉(zhuǎn)賬的方式交納定金人民幣20萬元，后由被告人陳某某挪作他用一直未退還。

2、?2018年4月份，被告人陳某某謊稱承包到了寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的綠化項目，被害人潘某某從丁某某的丈夫謝某某處得知，便找到被告人陳某某洽談該項目分包事宜。被告人陳某某以分包該項目需交納定金人民幣50萬元為由，騙取被害人潘某某于2018年4月19日以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向陳某某指定的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣50萬元，后挪作他用，案發(fā)前已退還40萬元。

3、2018年9月份，曾某甲介紹從事水電安裝的被害人曾某乙給被告人陳某某認識，被告人陳某某以轉(zhuǎn)包寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的水電安裝項目給被害人曾某乙需交定金為由，騙取被害人曾某乙現(xiàn)金人民幣10萬元，后被挪作他用。

4、2018年9月份，曾某甲介紹從事鋁合金安裝的被害人張某某給被告人陳某某認識，被告人陳某某以轉(zhuǎn)包寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的鋁合金安裝項目給被害人張某某需交定金為由，騙取被害人曾某乙現(xiàn)金人民幣15萬元，后被挪作他用。

案發(fā)后，被告人陳某某拒不供認上述事實，已退還被害人陳虎現(xiàn)金人民幣5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、賬本等物證；2、受案登記表、立案決定書等書證；3、證人劉某甲、劉某乙等人的證言；4、被害人羅某乙、曾某乙等人的陳述；5、被告人陳某某的供述與辯解；6.手機電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當事人財物，且虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

???????此致

江西省寧都縣人民法院???????????????????????

?????????????????????????????????????檢察員：凌祝青

2019年12月27日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于寧都縣看守所。

2案卷材料和證據(jù)6冊,光盤4張，U盤1個。

3換押證1份，現(xiàn)金日記賬簿、會議記錄簿各1本。