江西省寧都縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕449號(hào)

被告人陳某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621331965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地與居住地：江西省興國(guó)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌合同詐騙罪，于2016年12月8日經(jīng)南昌縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，因涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年6月11日被寧都縣公安局刑事拘留，2019年7月11日被寧都縣公安局逮捕。

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙事實(shí)

1、被告人陳某某以其兒子陳某甲的名義，在井岡山市開設(shè)了一家名為井岡山市**生物科技有限公司的企業(yè)，該企業(yè)因資不抵債，被多名債主起訴，其全部資產(chǎn)于2014年4月份被井岡山市人民法院查封并拍賣，被告人陳某某私自將已被查封的井岡山市**生物科技有限公司名稱變更為井岡山市**生物科技有限公司，法人代表變更為其公司原會(huì)計(jì)李某某。2014年6月25日被告人陳某某利用井岡山市**生物科技有限公司的名義與被害人陳某乙簽訂運(yùn)輸合同并收取押金人民幣50000元后，后被告人陳某某失聯(lián)。

2、2018年9月份，被告人陳某某通過(guò)其聘用的廣東**建設(shè)有限公司寧都分公司副總經(jīng)理曾某甲聯(lián)系到從事水電安裝的被害人楊某某，謊稱其公司可以承包到寧都縣高級(jí)技工學(xué)校二期工程水電安裝施工項(xiàng)目，叫被害人楊某某與廣東**建設(shè)有限公司寧都分公司合作并簽訂了協(xié)議，預(yù)先交納40萬(wàn)元合作定金作為前期投入費(fèi)用（走關(guān)系、送禮），騙走被害人楊某某現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元，后挪作他用，案發(fā)前退還15萬(wàn)元。?????

二、詐騙事實(shí)

2018年3月21日，被告人陳某某因其本人屬于失信人員，無(wú)法注冊(cè)公司，便以其員工江某某的名義注冊(cè)成立了廣東**建設(shè)有限公司寧都分公司，由江某某出任公司負(fù)責(zé)人（2018年8月2日變更為被告人陳某某的姐姐陳某丙），并招聘了羅某甲、曾某甲、丁某某等人到公司任職，被告人陳某某為公司的實(shí)際出資人和控制人。公司成立后，被告人陳某某以廣東**建設(shè)有限公司的名義從寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）（中標(biāo)公司為廣州市**建筑工程有限公司）承包到消防工程，2019年1月14?日，廣東**建設(shè)有限公司與廣州**公司的子公司寧都縣**建筑工程有限公司簽訂了消防工程分包合同。被告人陳某某在公司員工會(huì)議上謊稱自己還承包到了寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的綠化、弱電、水電、鋁合金及寧都縣高級(jí)技工學(xué)校二期工程水電安裝項(xiàng)目，安排公司員工羅某甲、曾某甲等人去聯(lián)系、介紹工程施工人員來(lái)公司洽談合作施工事宜，并承諾會(huì)給予員工一定的介紹費(fèi)，以交納定金的方法騙取他人財(cái)物。其中：

1、2018年3月份，被害人羅某乙經(jīng)羅某甲介紹認(rèn)識(shí)了被告人陳某某，被告人陳某某以外包寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的弱電工程給被害人羅某乙施工為由，騙取被害人羅某乙交納定金。被害人羅某乙于2019年3月29日、2018年4月18日分別以現(xiàn)金及向陳某某指定的賬戶轉(zhuǎn)賬的方式交納定金人民幣20萬(wàn)元，后由被告人陳某某挪作他用一直未退還。

2、?2018年4月份，被告人陳某某謊稱承包到了寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的綠化項(xiàng)目，被害人潘某某從丁某某的丈夫謝某某處得知，便找到被告人陳某某洽談該項(xiàng)目分包事宜。被告人陳某某以分包該項(xiàng)目需交納定金人民幣50萬(wàn)元為由，騙取被害人潘某某于2018年4月19日以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向陳某某指定的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣50萬(wàn)元，后挪作他用，案發(fā)前已退還40萬(wàn)元。

3、2018年9月份，曾某甲介紹從事水電安裝的被害人曾某乙給被告人陳某某認(rèn)識(shí)，被告人陳某某以轉(zhuǎn)包寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的水電安裝項(xiàng)目給被害人曾某乙需交定金為由，騙取被害人曾某乙現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，后被挪作他用。

4、2018年9月份，曾某甲介紹從事鋁合金安裝的被害人張某某給被告人陳某某認(rèn)識(shí)，被告人陳某某以轉(zhuǎn)包寧都縣教育文化園區(qū)（一期工程）的鋁合金安裝項(xiàng)目給被害人張某某需交定金為由，騙取被害人曾某乙現(xiàn)金人民幣15萬(wàn)元，后被挪作他用。

案發(fā)后，被告人陳某某拒不供認(rèn)上述事實(shí)，已退還被害人陳虎現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、賬本等物證；2、受案登記表、立案決定書等書證；3、證人劉某甲、劉某乙等人的證言；4、被害人羅某乙、曾某乙等人的陳述；5、被告人陳某某的供述與辯解；6.手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，且虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

???????此致

江西省寧都縣人民法院???????????????????????

?????????????????????????????????????檢察員：凌祝青

2019年12月27日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于寧都縣看守所。

2案卷材料和證據(jù)6冊(cè),光盤4張，U盤1個(gè)。

3換押證1份，現(xiàn)金日記賬簿、會(huì)議記錄簿各1本。