重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1047號(hào)

被告人陳某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221981********，漢族，高中文化程度，原重慶市**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地重慶市墊江縣，住重慶市沙坪壩區(qū)**城**小區(qū)**號(hào)附**號(hào)**-**。

被告人周某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130301997********，漢族，高中文化程度，原重慶市**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地四川省達(dá)州市渠縣，住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**幢**-**。

被告人鄧瑜，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311986********，漢族，初中文化程度，原重慶市**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地重慶市墊江縣，住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**單元**-**。因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年3月13日被因重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王浩，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002301994********，漢族，高中文化程度，原重慶市**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地重慶市豐都縣，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**-**。

被告人唐琦，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002341993********，漢族，?？莆幕潭龋貞c市**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地重慶市開州區(qū)，住重慶市南岸區(qū)**村**小區(qū)**-**。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002401995********，土家族，中專文化程度，原重慶市**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地重慶市石柱土家族自治縣，住重慶市兩江新區(qū)**小區(qū)**區(qū)**幢**-**。

被告人馮金鳳，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113021993********，漢族，中專文化程度，原重慶市**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地四川省南充市，住重慶市南岸區(qū)**家園**組團(tuán)**棟**單元**-**。

上述七名被告人因涉嫌詐騙罪，均于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、周某、鄧瑜、王浩、唐琦、李某甲、馮金鳳涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴，以被告人鄧瑜涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪于2020年7月4日向本院移送審查起訴，鑒于同一被告人涉嫌兩罪，本院決定并案處理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月19日、6月1日兩次退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查后，該分局分別于2020年4月17日、2020年6月18日兩次移動(dòng)本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院分別于2020年3月4日、5月18日二次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初至2019年6月，徐某某（另案處理）等人先后在重慶市渝北區(qū)和兩江新區(qū)投資成立了北京**文化傳媒有限公司重慶分公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶**公司”）、重慶**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、重慶**電子商務(wù)有限公司、重慶**電子商務(wù)有限公司等六家公司。該六家公司以重慶**公司為總部，其余五家公司為分部具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。

上述公司招聘無相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員為業(yè)務(wù)員，公司采取集中培訓(xùn)，發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，教授業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上利用微信尋找被害人，讓業(yè)務(wù)員自稱專業(yè)看風(fēng)水的先生，利用免費(fèi)看手相等封建迷信，引誘被害人加微信好友并幫助推廣，然后再向被害人推薦付費(fèi)測(cè)算生辰八字，在給被害人講解測(cè)算結(jié)果時(shí)，根據(jù)被害人問及的感情、事業(yè)、婚姻等方面的運(yùn)勢(shì)，故意夸大負(fù)面的解釋，獲取被害人信任后，誘騙被害人購(gòu)買公司的產(chǎn)品以解決自身運(yùn)勢(shì)問題。

上述公司由公司負(fù)責(zé)人對(duì)公司進(jìn)行全面管理，下設(shè)部門經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，通過上述詐騙方式，形成了以徐某某為首要分子，被告人陳某等人為骨干分子，被告人周某、鄧瑜、王浩、唐琦、馮金鳳、李某甲等人為一般成員的犯罪集團(tuán)。經(jīng)審計(jì)，該犯罪集團(tuán)詐騙金額共計(jì)人民幣（以下均為人民幣）53785681.02元。

被告人陳某任**公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司日常管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額共計(jì)17212256.50元（能夠得到已報(bào)案受害人印證的金額為4407234.29元）；

被告人周某先后擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、銷售一部經(jīng)理，并負(fù)責(zé)管理組員、培訓(xùn)員工等，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為9031144.2元（能夠得到已報(bào)案受害人印證的金額為2214695.8元）；

被告人鄧瑜先后擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、銷售二部經(jīng)理，并負(fù)責(zé)部門管理、培訓(xùn)員工等，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為2501702元（能夠得到已報(bào)案受害人印證的金額為763927.76元）。

另經(jīng)查，2018年11月9日21時(shí)30分許，被告人鄧瑜酒后搭乘冉某某，駕駛蘇KX****奔騰牌轎車在重慶市兩江新區(qū)人和大道萬年路口處時(shí)被設(shè)卡民警當(dāng)場(chǎng)查獲。經(jīng)重慶市公安局物證鑒定中心鑒定，鄧瑜脈血乙醇含量為145.7mg/100ml。

被告人王浩先后擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)、管理組員等。經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為1980190元（能夠得到已報(bào)案受害人印證的金額為615053.88元）。

被告人唐琦系**公司業(yè)務(wù)員（曾任公司組長(zhǎng)），負(fù)責(zé)具體開展業(yè)務(wù)，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為874514元（能夠得到已報(bào)案受害人印證的金額為26.6521元）。

被告人馮金鳳系**公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)具體開展業(yè)務(wù)，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為734916元（能夠得到已報(bào)案受害人印證的金額為453894元）。

被告人李某甲系**公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)具體開展業(yè)務(wù)，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為389765元（能夠得到已報(bào)案受害人印證的金額為190739元）

2019年7月29日，被告人陳某、周某、鄧瑜、王浩、唐琦、馮金鳳、李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、常住人口信息表、到案經(jīng)過、扣押決定書、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、業(yè)績(jī)表、工資表、情況說明；鄧瑜酒精測(cè)試單、強(qiáng)制措施憑證、血液提取登記表、乙醇檢驗(yàn)報(bào)告、指認(rèn)車輛照片、駕駛證及機(jī)動(dòng)車信息等書證；

2.證人夏某某、李某乙、羅某甲、冉某某等人的證言；

3.被害人袁某某、楊某某、莫某某、郭某某、劉某某、羅某乙等人的陳述；

4.被告人陳某、周某、鄧瑜、王浩、唐琦、馮金鳳、李某甲的供述和辯解；

5.審計(jì)報(bào)告書；

6.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某、周某、鄧瑜、王浩、唐琦、馮金鳳、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議。被告人周某、唐琦、馮金鳳、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、周某、鄧瑜、王浩、唐琦、馮金鳳、李某甲以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，其中被告人陳某、周某、鄧瑜、王浩、唐琦、馮金鳳數(shù)額特別巨大，被告人李某甲數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某、唐琦、馮金鳳、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某作為犯罪集團(tuán)的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人周某、鄧瑜、王浩、唐琦、馮金鳳、李某甲在犯罪集團(tuán)中起輔助作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人陳某、周某、鄧瑜、王浩、唐琦、馮金鳳、李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。???

被告人鄧瑜醉酒后在道路上駕駛機(jī)動(dòng)車輛，危害公共安全，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧瑜到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人鄧瑜一人犯數(shù)罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：樊鵬飛

2020年7月16日?

附：

1.?被告人陳某、周某、王浩、唐琦、馮金鳳、李某甲現(xiàn)羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所；被告人鄧瑜現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.?本案卷宗26冊(cè)，光盤31張；?

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份；

4.?《量刑建議書》26份；

5.?《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。?