安徽省全椒縣人民檢察院

起?訴?書

全檢一部刑訴〔2020〕52號

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，全椒縣人，居民身份證號碼3411241977********，漢族，初中文化，住全椒縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地為全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月21日被全椒縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由全椒縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，全椒縣人，居民身份證號碼3411241980********，漢族，初中文化，住安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**室（戶籍所在地為全椒縣襄河鎮(zhèn)**村**幢**單元**室）。被告人陳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月21日被全椒縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由全椒縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由全椒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份，陳某乙、陳某丙、陳某丁、劉某某等人（均另案處理）以浙江**公司的名義搭建“**商城”平臺。該平臺推出四種會籍卡，分別是金瀚君卡365元/年；水晶王卡3650元/年；黑曜帝卡19800元/年；鉆石尊卡59800元/年。該平臺要求參加者通過上線的推薦購買會籍卡成為會員，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級。該平臺會員收益與下線購買會籍卡及下線在該平臺上購物直接掛鉤。具體收益規(guī)則如下：會員售卡可以獲得對應(yīng)級別會籍卡的售卡返點獎金，鉆石尊卡一層返點18%，二層返點12%，三層返點6%；黑耀帝卡一層返點15%，二層返點10%，三層返點4%；水晶王卡一層返點10%，二層返點6%，三層返點2%；金瀚君卡一層返點5%，二層返點3%，三層返點1%；會員通過售卡招募的會員在商城內(nèi)購物，可以獲得對應(yīng)級別會籍卡購物利潤的返點獎金，即鉆石尊卡的下線會員購物，一層返點66.5%，二層返點19%，三層返點9.5%；黑耀帝卡的下線會員購物，一層返點66.5%，二層返點19%，三層返點9.5%；水晶王卡的下線會員購物，一層返點53.2%，二層返點15.2%，三層返點7.6%；金瀚君卡的下線會員購物，一層返點53.2%，二層返點15.2%，三層返點7.6%。

被告人陳某某、陳某甲為獲取非法利益，于2018年10月25日注冊了“**商城”平臺賬號,加入該傳銷組織。之后，被告人陳某某通過建微信群、發(fā)朋友圈等方式大肆宣傳，引誘他人購買會籍卡，截止平臺關(guān)閉時，陳某某發(fā)展下線總?cè)藬?shù)為538人，下線總層級共11層，其中直接下線有姬某某、陳某甲、晉某某、裴某某、章某某、汪某某、陳某戊、王某甲等8人，陳某某會員獎勵積分累計為99948.13分，團隊業(yè)績3925410元；陳某甲通過建微信群、發(fā)朋友圈、開工作室等方式大肆宣傳“**商城”平臺，截止平臺關(guān)閉時，陳某甲發(fā)展下線總?cè)藬?shù)為502人，下線總層級共10層，其中直接下線有孫某某、陳某己、王某乙、陳某庚、楊某某、王某丙、俞某某、孫某某、戴某某、鄒某某、劉某某等11人，陳某甲會員獎勵積分累計為170517.38分，團隊業(yè)績3739235元。

被告人陳某某、陳某甲經(jīng)偵查機關(guān)傳喚到案后如實供述全部犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶口底冊、銀行交易明細(xì)等；

2.證人證言；

3.被告人陳某某、陳某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.電子勘驗、辨認(rèn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某甲擾亂市場管理秩序，參加傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省全椒縣人民法院

檢察員：陳清

2020年2月25日

附：

????1.被告人陳某某、陳某甲現(xiàn)羈押于全椒縣看守所。

2.案卷材料四冊。