湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕65號(hào)

被告人陳某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2010年6月24日因犯尋釁滋事罪被福建省云霄縣人民法院判處有期徒刑一年，2011年3月23日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月20日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221971********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月20日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、方某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年1月15日告知三名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年9月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了三名被告人及被告人陳某的辯護(hù)人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月8日再次移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年10月27日、2020年1月9日兩次延長(zhǎng)審查期限各半個(gè)月。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

吳某某（綽號(hào)“四川”）系實(shí)施詐騙犯罪的在逃人員，2019年4月份以來(lái)，吳某某通過(guò)向被告人陳某購(gòu)買銀行卡，在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)實(shí)施詐騙，再讓被告人鄭某某和陳某某（另案起訴）等人將詐騙所得資金取出，陳某某又將部分銀行卡交給被告人方某某取款。被告人陳某明知吳某某購(gòu)買銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)收款用，自2019年4月以來(lái)在福建省云霄縣將戶名為朱某某，卡號(hào)為62170018500********中國(guó)建設(shè)銀行卡、戶名為柳某某，卡號(hào)為60138264020********中國(guó)銀行卡，以及其本人卡號(hào)為62122614090********中國(guó)工商銀行卡以人民幣1200元一張的給吳某某使用。

2019年4月底，陳某某將吳某某提供的柳某某、朱某某的銀行卡，以及戶名為陳某乙，卡號(hào)為62305207000********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和詹某某卡號(hào)為62170018500********中國(guó)建設(shè)銀行卡、劉某甲卡號(hào)為62305207100********中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡等5張銀行卡和2部手機(jī)交給被告人方某某，讓方某某幫其到銀行取款。被告人方某某明知要取的款項(xiàng)系詐騙所得，仍幫助陳某某取款。雙方約定，方某某每取款一萬(wàn)元，陳某某則支付50元作為報(bào)酬。

被告人鄭某某明知吳某某通過(guò)賭博網(wǎng)站實(shí)施詐騙，于2019年4月以來(lái)，在福建省云霄縣接受吳某某3張銀行卡用于取款，其中包括戶名為李某某卡號(hào)為62305207100********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，雙方約定，鄭某某每取款一萬(wàn)元，收取50元的報(bào)酬。

2019年5月22日被害人劉某乙在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**小區(qū)*棟*房，瀏覽一個(gè)名為“大濟(jì)州島國(guó)際娛樂(lè)”的網(wǎng)站，遂進(jìn)入網(wǎng)站參與一個(gè)名為“韓國(guó)數(shù)字競(jìng)猜”的游戲。至5月23日，被害人劉某乙被該網(wǎng)站客服充值的名義共被騙取人民幣28萬(wàn)余元。該資金由被害人劉某乙通過(guò)卡號(hào)為621485024********的招商銀行卡轉(zhuǎn)至被告人陳某卡號(hào)為62122614090********中國(guó)工商銀行卡。隨后，該資金部分轉(zhuǎn)入李某某卡號(hào)為62305207100********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，由被告人鄭某某在福建省云霄縣取現(xiàn)人民幣4萬(wàn)元；部分資金轉(zhuǎn)入陳某某卡號(hào)為62303611081********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡，由陳某某在福建省云霄縣取現(xiàn)人民幣15萬(wàn)元；部分資金轉(zhuǎn)入陳某乙卡號(hào)為62305207000********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和柳某某卡號(hào)為60138264020********的中國(guó)銀行銀行卡上，由被告人方某某取現(xiàn)人民幣分別取款4萬(wàn)元。

2019年5月14日至15日期間，被害人羅某某在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**棟**房，在“某威尼斯人”、“大濟(jì)洲島國(guó)際娛樂(lè)”兩個(gè)博彩網(wǎng)站被騙資金共計(jì)17萬(wàn)余元。資金分別轉(zhuǎn)入戶名為丁某某，卡號(hào)為62226206220********交通銀行帳戶12萬(wàn)元和戶名為陳某丙，卡號(hào)為62305207000********中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶5萬(wàn)元。隨后上述資金被轉(zhuǎn)入朱某某卡號(hào)為62170018500********中國(guó)建設(shè)銀行卡帳戶、詹某某卡號(hào)為62170018500********中國(guó)建設(shè)銀行帳戶、劉某甲卡號(hào)為62305207100********中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行帳戶以及一個(gè)叫陳某丁的賬戶。2019年5月14日，被害人羅某某被騙4萬(wàn)元進(jìn)入丁某某帳戶后，被告人方某某在福建省云霄縣用詹某某的銀行卡取出4萬(wàn)元；5月15日，被害人羅某某被騙8萬(wàn)元進(jìn)入丁某某帳戶后，被告人方某某用詹某某的銀行卡取出4萬(wàn)元，用朱某某的銀行卡取出4萬(wàn)元；5月18日，被害人羅某某被騙5萬(wàn)元進(jìn)入陳某丙帳戶后，被告人方某某用劉某甲的銀行卡取出2萬(wàn)元，用朱某某的銀行卡取出2萬(wàn)元，用詹某某的銀行卡取出1萬(wàn)元.?

到案發(fā)，被告人陳某提供的朱某某、柳某某以及其本人三張銀行卡，由他人取款資金共計(jì)34萬(wàn)元；被告人方某某利用陳某某提供的銀行卡共計(jì)取款人民幣25萬(wàn)元；被告人鄭某某共計(jì)取款人民幣4萬(wàn)元；上述兩名被告人將款項(xiàng)取出后交給吳某某，并收取相應(yīng)的費(fèi)用。

2019年7月19日，民警在福建省云霄縣將上述被告人抓獲。案發(fā)后，被告人方某某家屬代為賠償被害人劉某乙人民幣1.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科材料、轉(zhuǎn)帳流水等書證；2.被害人劉某乙、羅某某的陳述；3.同案人陳某某的證言；4.被告人陳某、方某某、鄭某某的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某、方某某、鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某協(xié)助他人騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人方某某、鄭某某明知銀行卡內(nèi)資金是犯罪所得而轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任，其中被告人方某某隱瞞犯罪所得情節(jié)嚴(yán)重。被告人陳某在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定；被告人方某某在隱瞞犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。建議判處被告人陳某三年六個(gè)月以上五年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金，建議判處被告人方某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金，建議判處被告人鄭某某一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：王平

2020年1月19日

附：

1．被告人陳某、方某某、鄭某某均羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各三份。

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