哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈松檢刑檢刑訴〔2020〕88號　

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4209231989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**村（戶籍所在地：湖北省孝感市云夢縣**鎮(zhèn)**村）。2019年9月28日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3412251997********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住湖北省武漢市洪山區(qū)**公館**棟**室（戶籍所在地：安徽省阜陽市潁東區(qū)）。2019年9月10日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

被告人關(guān)婷，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4290051998********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住湖北省武漢市洪山區(qū)**社區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：湖北省潛江市）。2019年9月10日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

被告人熊敏，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4206251998********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住湖北省武漢市洪山區(qū)**新城**棟**單元**室（戶籍所在地：湖北省襄樊市谷城縣）。2019年9月7日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某、關(guān)婷、熊敏涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。分別于2020年1月9日、2020年3月19日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)分別于2020年2月6日、2020年4月18日補充偵查完畢重新移送審查起訴。其間，分別于2019年12月26日、2020年3月7日、5月19日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月初，被告人陳某某與何某某（另案處理）成立武漢**科技有限公司（以下簡稱**公司），同年5月何某某撤資，被告人劉某某以人民幣2萬元入股該公司，與陳某某共同經(jīng)營。公司成立后，主要由業(yè)務(wù)員通過在網(wǎng)上購買的信息隨機撥打電話聯(lián)系客戶，按照公司制定的“話術(shù)”，冒充**等證券公司的客服人員，在取得客戶信任添加微信后，將其拉入事先設(shè)計的微信群，或向其推送股票分析老師，每添加一個客戶公司非法獲利人民幣80-120元。截止案發(fā)，非法獲利共計人民幣148,112余元。業(yè)務(wù)員基本工資每月人民幣3,500元，業(yè)務(wù)組長基本工資每月人民幣3，800元，每添加一個客戶獲取人民幣5-10元的提成。

被告人陳某某作為法定代表人，負責公司全面工作；被告人劉某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，教授“話術(shù)”，并將股票分析老師的微信或者股票交流微信群發(fā)送給業(yè)務(wù)員，同時對業(yè)務(wù)員進行督導(dǎo)；被告人熊敏、關(guān)婷作為業(yè)務(wù)員，主要負責按照“話術(shù)”要求隨機給客戶撥打電話,以取得客戶信任并添加微信，拉客戶進群等，從中獲取提成。關(guān)婷作為業(yè)務(wù)組組長，同時負責統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的業(yè)績。

2019年6月6日，被告人熊敏通過電話與被害人武某某取得聯(lián)系，假冒**證券客服人員取得其信任，雙方添加了微信，熊敏將股票交流微信群推送給武某某。同年6月10日，熊敏將股票分析老師“秦某某”（“滄某某”）的微信推薦給武某某。后在“秦某某”等人的指導(dǎo)和操作下，

武某某分三次在?“**投資APP”平臺上充值人民幣2，800，000元，用于購買股票。2019年7月30日，武某某發(fā)現(xiàn)其在該平臺投入的本金及盈利無法提出后報警。

經(jīng)偵查，被告人陳某某于2019年9月27日在哈爾濱市道里區(qū)被公安機關(guān)抓獲；被告人劉某某、關(guān)婷及被告人熊敏分別于2019年9月9日、9月6日在武漢市洪山區(qū)被公安機關(guān)抓獲。上述四名被告人到案后均自愿如實供述自己的罪行。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證哈爾濱市公安局松北分局刑事偵查大隊出具的案件來源及到案經(jīng)過、微信聊天記錄截圖等；

2.被害人武某某的陳述；

3.被告人陳某某、劉某某、關(guān)婷、熊敏及另案犯罪嫌疑人關(guān)某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、劉某某、關(guān)婷、熊敏對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、劉某某、關(guān)婷、熊敏以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人陳某某、劉某某、關(guān)婷、熊敏在共同犯罪中起幫助作用，均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定對其處罰。四被告人犯罪以后，均能夠如實供述自己的罪行，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對其處罰。被告人陳某某、劉某某、關(guān)婷、熊敏于審查起訴階段認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對四被告人從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院　

檢察員：趙麗華

二〇二〇年五月十九日

附：

1．被告人陳某某、劉某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所；被告人關(guān)婷、熊敏現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2．案卷材料和證據(jù)3冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》4份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

　第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　??二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
　　第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當追究刑事責任的,應(yīng)當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的,人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。