重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕Z369號

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4212811989********，漢族，大專文化，上海**有限公司法人代表、股東，*甲有限公司股東，*乙有限公司股東。住湖北省赤壁市趙**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月30日被重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王如意，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3101041988********，漢族，中專文化，上海**有限公司股東，負(fù)責(zé)“**微拍”微信公眾號推廣及日常維護(hù)，住上海市徐匯區(qū)**街**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，2020年1月11日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羊璐，女?，1992年**月**日出生，公民身份號碼3101041992********，漢族，中專文化，上海**有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)核算公司收支盈利情況及下達(dá)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)、制訂公司獎勵機制等日常管理，住上海市徐匯區(qū)**街**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，2020年1月11日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉志海，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4212811989********，漢族，大專文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，*甲有限公司股東，*乙有限公司股東。住湖北省赤壁市**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，

被告人彭亮，男，1986年**月**日生，公民身份號碼4212811986********，漢族，中專文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，*甲有限公司股東，*乙有限公司股東。住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人饒振輝，男，?1984年**月**日出生，公民身份號碼4223021984********，漢族，中專文化，*甲有限公司、*乙有限公司股東，住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**街**號**號。因涉嫌詐騙罪，2020年1月19日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李涌，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4212811989********，漢族，大專文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，*甲有限公司股東，*乙有限公司股東。住湖北省赤壁市**港**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龔昌海，男，1990年**月**日生，公民身份號碼4212231990********，漢族，初中文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，*乙有限公司股東。住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月28日被涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧冬亞，男，1990年**月**日生，公民身份號碼4212811990********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員。住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭歡，女，1996年**月**日生，公民身份號碼4212811996********，漢族，高中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員。住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月8日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月10日被涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉洋，男，1980年**月**日生，公民身份號碼4223021980********，漢族，高中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員。住湖北省赤壁市**港**社區(qū)**組**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱焱鵬，男，1995年**月**日生，公民身份號碼4212811995********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、乙甲有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月7日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月21日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4212811991********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司法人代表、股東。住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人饒某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4212811989********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員。住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人談某某，女，1994年**月**日生，公民身份號碼4212811994********，漢族，初中文化，*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員。住湖北省赤壁市**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人皮某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4212811993********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，女，1995年**月**日生，公民身份號碼4212811995********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省赤壁市**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月9日被涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1994年**月**日生，公民身份號碼4301241994********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員。住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼4210831987********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省赤壁市**路**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4212811993********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省赤壁市**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1996年**月**日，公民身份號碼4212811996********，漢族，初中文化，*甲有限公司、*乙有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省赤壁市**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1996年**月**日生，公民身份號碼4212021996********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司業(yè)務(wù)員。住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4212811994********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4212231993********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省崇陽縣**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，于2020年2月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人龔某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4212811993********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司，住湖北省赤壁市**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4212811989********，漢族，高中文化，上海**有限公司、*甲有限公司，住湖北省赤壁市**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4212811992********，漢族，初中文化，*甲有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省赤壁市**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4212811992********，漢族，初中文化，上海**有限公司、*甲有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省赤壁市**社區(qū)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉志海、彭亮等28人涉嫌詐騙罪，先后于2019年12月30日、2020年1月10日、2020年4月18日、2020年6月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月30日、2020年1月10日、2020年4月20日、2020年6月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年12月30日、2020年1月10日、2020年4月20日、2020年6月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年2月25日、2020年4月24日、2020年5月15月決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局分別于2020年3月25日、2020年5月24日、2020年6月14日補充偵查完畢移送起訴；又因案情復(fù)雜，本院于2020年2月11日、2020年6月25日分別決定延長審查起訴期限十五日，并于2020年7月5日將案件合并審查。

經(jīng)依法審查查明：2017年3月，被告人王如意、高某某（另案處理）、陳某某、羊璐共謀后，為謀求非法利益，由王如意、高某某擔(dān)任股東、陳某某擔(dān)任法人代表、羊璐任財務(wù)負(fù)責(zé)人，共同在上海市籌備并成立了上海**有限公司（以下簡稱上海**公司），在上海市租賃寫字樓、購買電腦、電話等作案工具，注冊微信、支付寶等網(wǎng)絡(luò)帳號，租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、注冊“**微拍”微信公眾號作為詐騙平臺，利用微信、百度等網(wǎng)絡(luò)社交軟件，發(fā)送推廣**公司事先編輯好的虛假信息，虛構(gòu)該平臺為古玩、古董等收藏品線上交易平臺，能為客戶出售古玩、古董等收藏品，采取虛增瀏覽量、虛假粉絲量、“保證書”等方式騙取被害人信任，并組織該公司業(yè)務(wù)員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以收取會員費、會員升級費等為由騙取被害人財物。2017年7月，王如意、高某某、陳某某、羊璐等人將**公司由上海市搬遷至湖北省赤壁市，繼續(xù)通過“**微拍”微信公眾號平臺，組織時任該公司業(yè)務(wù)員的被告人黎某某（另案處理）、陳某甲（另案處理）、龔昌海、李涌等人獨立或相互配合實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以收取會員費、會員升級費、行程費等為由騙取被害人錢財。因“**微拍”微信公眾號平臺涉嫌詐騙，深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司于2018年8月左右將該微信公眾號關(guān)閉。2018年8月，陳某某安排甘某某在湖北省赤壁市成立*甲有限公司（以下簡稱*甲公司）并注冊“*甲商城”微信公眾平臺作為詐騙平臺以前述方式繼續(xù)進(jìn)行詐騙活動。2018年11月，陳某某出售部分股份給原業(yè)務(wù)員劉志海2.075%、彭亮5%、饒振輝2.075%、黎某某2.075%、李涌10%、龔昌海5%；2019年1月，甘某某、陳某甲分別占股4.15%成為股東，前述新進(jìn)股東共同參與實施詐騙行為并參與公司利潤分配。2019年1月“*甲商城”再次因涉嫌詐騙被深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司封停，同月，陳某某安排柯某某（另案處理）在湖北省赤壁市成立*乙有限公司（以下簡稱*乙公司）并注冊“**商城”微信公眾號作為詐騙平臺由陳某某、高某某組織公司業(yè)務(wù)員鄧冬亞、饒某某、談某某等人以收取會員費、會員升級費、行程費、文物登記備案費等為由獨立或相互配合實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2018年2月至2019年6月，居住在重慶市涪陵區(qū)的被害人李某甲、胡某某以及居住在全國各地的被害人陸某某、于某某等人先后被騙取共計人民幣12756737元。其中陳某某涉案金額為12756737元，所得贓款為80萬元；王如意涉案金額為5683725元，所得贓款為141萬元；羊璐涉案金額為7530613元，所得贓款為48萬元；劉志海涉案金額為5570690元，所得贓款為12萬元；彭亮涉案金額為5530535元，所得贓款為10萬元；饒振輝涉案金額為5472289元，所得贓款為3萬元；李涌涉案金額為5240025元，所得贓款為8萬元；龔昌海涉案金額為2349960元，所得贓款為21萬元；鄧冬亞涉案金額為901408元，所得贓款6萬元；鄭歡涉案金額為741298元，所得贓款4萬元；劉洋涉案金額713985元，所得贓款5萬元；朱焱鵬涉案金額為609385元，所得贓款為5萬元；甘某某涉案金額涉案金額為487497元，所得贓款為6萬元；饒某某涉案金額為466440元，所得贓款為5萬元；談某某涉案金額為436704，所得贓款為3萬元；皮某某涉案金額為?420347元，所得贓款為5萬元；葛某某涉案金額為383348元?，所得贓款為3.5萬元；黃某甲涉案金額為384087元，所得贓款為2萬元；文某某涉案金額為379610元，所得贓款為1.5萬元；鄭某甲涉案金額為334763元，所得贓款為4萬元；張某甲涉案金額為340692，所得贓款為2萬元。張某乙涉案金額為314562元，所得贓款為4萬元；雷某某涉案金額為287174元，所得贓款為4萬元；邱某某278027元，所得贓款為3萬元；龔某某涉案金額為267537，所得贓款為3萬元；劉某甲涉案金額為255539元，所得贓款為5萬元；任某某涉案金額為230529，所得贓款為2萬元；徐某某涉案金額為223815元，所得贓款為4萬元。

具體犯罪事實如下：

1.?2017年3月至2019年6月，被告人陳某某在任上海**公司、*甲公司、*乙公司股東及主要管理人期間，全面參與管理詐騙活動的實施，并擔(dān)任上海**公司法人代表及提供資金賬戶、通報業(yè)務(wù)員業(yè)績、發(fā)放股東分紅及業(yè)務(wù)員工資。2018年6月至2018?8月，陳某某無償獲取詐騙集團30%股份后又向王如意購買公司35%?的股份。2018年11月陳某某出售股份給劉志海2.075%、彭亮5%、饒振輝2.075%、黎某某2.075%、李涌10%、龔昌海5%，并繼續(xù)組織業(yè)務(wù)員鄧冬亞、鄭歡、朱焱鵬等人通過古玩交易騙局以收取會員費、會員升級費、上網(wǎng)費、行程費（洽談費、合作費、推薦費）、上首頁費等名義騙取被害人陸某某、李某甲、劉某甲、胡某某等人錢財。陳某某涉案金額共計人民幣12756737元，獲贓款人民幣幣八十萬元。

2.2017年3月至2018年6月，被告人王如意在任上海**公司股東占股35%兼籌備人且負(fù)責(zé)“**微拍”微信公眾號推廣及日常維護(hù)期間，為謀取非法利益，虛構(gòu)“**微拍”微信公眾號平臺為古玩、古董等收藏品線上交易平臺，能為客戶出售古玩、古董等收藏品，采取虛增瀏覽量、虛假粉絲量、“保證書”等方式騙取被害人信任，伙同陳某某、高某某（另案處理）直接組織公司業(yè)務(wù)員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以收取會員費、會員升級費、上網(wǎng)費、行程費（洽談費、合作費、推薦費）、上首頁費等為由騙取被害人錢財，王如意分得贓款人民幣141萬余元。其中，2018年2月2日至同年6月29日，王如意伙同陳某某、高某某等人組織時任業(yè)務(wù)員的黎某某（另案處理）等人騙取被害人陸某某等人共計人民幣5683725元。

3.2017年3月至2018年11月，被告人羊璐在任上海**公司財務(wù)負(fù)責(zé)人兼籌備人且負(fù)責(zé)核算公司收支盈利情況及下達(dá)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)、制訂公司獎勵機制等日常管理期間，為謀取非法利益，明知是實施詐騙，聽從王如意、陳某某、高某某等人的安排，虛構(gòu)“**微拍”、“*甲商城”微信公眾號平臺為古玩、古董等收藏品線上交易平臺，能為客戶出售古玩、古董等收藏品，采取虛增瀏覽量、虛假粉絲量、“保證書”等方式騙取被害人信任，協(xié)助陳某某、王如意、高某某組織公司業(yè)務(wù)員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以收取會員費、會員升級費、上網(wǎng)費、行程費（洽談費、合作費、推薦費）、上首頁費等為由騙取被害人錢財，羊璐分得贓款人民幣48萬余元。其中，2018年2月2日至同年6月29日，聽從陳某某、王如意、高某某安排并協(xié)助其組織時任業(yè)務(wù)員的黎某某（另案處理）等人騙取被害人陸某某等人共計人民幣5683725元；2018年6月30日至同年11月8日，聽從陳某某、高某某等人安排并協(xié)助其組織時任業(yè)務(wù)員的何某某（另案處理）?等人騙取被害人李某乙等人共計人民幣1846888元。

4.2017年7月至2019年6月，被告人劉志海在任上海**公司業(yè)務(wù)員及任*甲公司、*乙公司股東期間聽從陳某某、王如意、高某某安排參與電信詐騙活動。其中2018年2月至2018年11月，劉志海擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間直接參與詐騙金額為人民幣364459元；2018年11月至2019年6月，劉志海擔(dān)任股東期間持股2.075%，參與詐騙被害人劉某乙、于某某、莫某某、楊某甲等人金額為人民幣5206231元。劉志海合計涉案金額為人民幣5570690元，獲贓款人民幣12萬元。

5.2017年8月至2019年6月，被告人彭亮在任上海**公司業(yè)務(wù)員及任*甲公司、*乙公司股東期間聽從陳某某、王如意、高某某安排參與電信詐騙活動。其中2018年2月至2018年11月，彭亮擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間直接參與詐騙金額為人民幣324304元；2018年11月至2019年6月，彭亮擔(dān)任股東期間持股4%，參與詐騙被害人劉某乙、于某某、莫某某、楊某甲等人金額為人民幣5206231元。彭亮合計涉案金額為人民幣5530535元，獲贓款人民幣10萬元。

6.2017年4月至2019年6月，被告人饒振輝在上海**公司、*甲公司、*乙公司任業(yè)務(wù)員或股東期間，為謀取非法利益，明知是實施詐騙，聽從王如意、陳某某、高某某等人的安排，虛構(gòu)“**微拍”、“**甲商城”、“*乙商城”微信公眾號平臺為古玩、古董等收藏品線上交易平臺，能為客戶出售古玩、古董等收藏品，采取虛增瀏覽量、虛假粉絲量、“保證書”等方式騙取被害人信任，直接參與實施或協(xié)助王如意、陳某某、高某某等人組織公司業(yè)務(wù)員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以收取會員費、會員升級費、上網(wǎng)費、行程費（洽談費、合作費、推薦費）、上首頁費、文物登記備案費等為由騙取被害人錢財。其中，2018年3月1日至2018年10月31日，饒振輝單獨或伙同龔昌海等人直接參與騙取被害人共計人民幣159314元；2018年11月1日至2019年6月3日，饒振輝聽從陳某某的安排，在自己單獨或伙同張某乙等人直接參與實施詐騙的同時，還協(xié)助陳某某組織時任業(yè)務(wù)員的被告人楊某乙、張某乙、陳某乙等人實施詐騙，騙取被害人劉某乙、于某某、莫某某、楊某甲等人共計人民幣5312975元，獲得贓款人民幣3萬元。

7.2017年2月至2019年6月，被告人李涌在任上海**公司業(yè)務(wù)員及任*甲公司、*乙公司股東期間聽從陳某某、王如意、高某某安排參與電信詐騙活動。其中2018年2月至2018年11月，彭亮擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間直接參與詐騙金額為人民幣33794元；2018年11月至2019年6月，李涌擔(dān)任股東期間持股10%，參與詐騙被害人劉某乙、于某某、莫某某、楊某甲等人金額為人民幣5206231元。李涌合計涉案金額為人民幣5240025元，獲得贓款人民幣10萬元。

8.?2017年5月至2019年1月，被告人龔昌海在任上海**公司業(yè)務(wù)員及任*甲公司股東期間聽從陳某某、王如意、高某某安排參與電信詐騙活動。其中2018年2月至2018年6月，彭亮擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間直接參與詐騙金額為人民幣228219元；2018年11月至2019年1月，彭亮擔(dān)任股東期間持股5%，參與詐騙被害人劉某乙、于某某、莫某某、楊某甲等人金額為人民幣2121741元。龔昌海合計涉案金額為人民幣2349960元，獲贓款人民幣21萬元。

9.2018年3月至2019年4月，被告人鄧冬亞在上海**公司、*甲公司、*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人焦某某、劉某甲、陸某某、景某某、黃某乙等共計人民幣901408元，獲贓款人民幣6萬元。

10.2017年12月至2018年12月被告人鄭歡在上海**公司、*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人景某某、袁某某、韓某某等人共計人民幣741298元，獲贓款人民幣4萬元。

11.2018年2月至2019年6月，被告人劉洋在上海**公司、*甲公司、*乙公司任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍聽從陳某某、王如意、高某某安排，單獨或伙同其他業(yè)務(wù)員，采取前述方式，騙取被害人李某甲、于某某等人共計人民幣713985元，獲贓款人民幣5萬元。

12.2018年2月至2019年1月，被告人甘某某在任上海**公司業(yè)務(wù)員及任*甲公司法人代表、股東期間參與電信詐騙活動。其中甘某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員直接參與詐騙金額為人民幣347096元；甘某某擔(dān)任股東期間持股4.15%，參與詐騙被害人白某某等人金額為人民幣140428元。甘某某合計涉案金額為人民幣487497元，獲贓款人民幣6萬元。

13.2018年2月至2019年1月被告人朱焱鵬在上海**公司、*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人王某乙、王某丙等人共計人民幣609385元，獲贓款人民幣5萬元。

14.2017年11月至2019年5月，被告人饒某某在上海**公司、*甲公司、*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人于某乙、陶某某、趙某某、魏某某等人共計人民幣466440元，獲贓款人民幣5萬元。

15.2018年10月至2019年6月，被告人談某某在上海**公司、*甲公司、*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人胡某某、劉某甲、李某丁等人共計人民幣436704元，獲贓款人民幣3萬元。

16.2018年3月至2019年6月，被告人皮某某在上海**公司、*甲公司、*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人廖某某、白某某等人共計人民幣420347元，獲贓款人民幣5萬元。

17.2018年4月至2019年5月，被告人葛某某在上海**公司、*甲公司、*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人金某某、董某某、王某丁、焦某某、章某某等人共計人民幣383348元，獲贓款人民幣3.5萬元。

18.2018年2月至2019年6月，被告人黃某甲在上海**公司、*甲公司、*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式詐騙被害人吳某某、趙某乙、曹某某等人共計人民幣384087元，獲贓款人民幣2萬元。

19.2018年3月至2019年4月，被告人文某某在上海**公司、*甲公司、*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人袁某某、丁某某、韓某某等人共計人民幣379610元，獲贓款人民幣1.5萬元。

20.2018年3月至2019年4月，被告人鄭某甲在上海**公司、*甲公司、*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式詐騙單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合被害人馮某某、韓某乙、李某丁、于某乙、談某乙等人共計人民幣334763元，獲贓款人民幣4萬元。

21.2018年10月至2019年6月，被告人張某甲在上海**公司、*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人金某某、甄某某、王某戊、吳某乙、于某丁等人共計人民幣340692元，獲贓款人民幣2萬元。

22.2018年3月至2019年1月，被告人張某乙在上海**公司、*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人楊某乙、趙某丁、王某己等人共計人民幣314562元，獲贓款人民幣4萬元。

23.2018年3月至2018年10月，被告人雷某某在上海**公司、*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人李某戊、魏某乙等人共計人民幣287174元，獲贓款人民幣4萬元。

24.2018年3月至2018年11月，被告人邱某某在上海**公司、*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人李某己等人共計人民幣278027元，獲贓款人民幣3萬元。

25.2018年3月至2018年11月，被告人龔某某在上海**公司、*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式詐騙被害人李某己等人共計人民幣267537元，獲贓款人民幣3萬元。

26.2017年12月至2019年6月，被告人劉某甲在上海**公司、*甲公司、*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某等人安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人魏某乙、常某某等人共計人民幣267537元，獲贓款人民幣5萬元。

27.2018年8月至2018年11月，被告人任某某在*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人虞某某、張某丁、崔某某等人共計人民幣230529元，獲贓款人民幣2萬元。

28.2018年3月至2018年12月，被告人徐某某在上海**公司、*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，明知是實施詐騙，仍然聽從陳某某、王如意、高某某安排，采取前述方式單獨或與其他業(yè)務(wù)員配合詐騙被害人劉某丁等人共計人民幣223615元，獲贓款人民幣4萬元。

被告人陳某某、劉志海、彭亮、李涌、龔昌海、甘某某、鄧冬亞、鄭歡、劉洋、朱焱鵬、饒某某、談某某、皮某某、葛某某、黃某甲、文某某、鄭某甲、張某甲、張某乙、邱某某、龔某某、劉某甲、任某某、徐某某分別于2019年6月3日、2019年7月5日、2019年7月17日、2019年7月25日、2019年8月6日、2019年12月11日、2019年12月12日、2019年12月16日向公安機關(guān)投案自首，被告人雷某某、邱某某、王如意、羊璐、饒振輝分別于2019年12月11日、2020年1月1月5日、2020年1月16日被公安機關(guān)抓獲。被告人文某某于2020年1月13日退出犯罪所得2萬元；張某甲于2020年1月13日退出犯罪所得2萬元；葛某某于2020年1月13日退出犯罪所得3.5萬元；張某乙于2020年1月13日退出犯罪所得4萬元；朱焱鵬于2020年5月20日退出犯罪所得5萬元。

認(rèn)定前述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、話術(shù)單、業(yè)績單等書證；

2.被害人陸某某、李某甲、劉某甲、胡某某等人的陳述；

3.證人高某某、陳某甲、彭某某等人的證言；

4.被告人陳某某、王如意等人的供述與辯解；

5.重慶市中特會計師事務(wù)所：重中特司鑒（2020）第001號司法會計鑒定報告；

6.辨認(rèn)、提取等筆錄。

7微信聊天轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、王如意、羊璐、劉志海、彭亮、饒振輝、李涌、龔昌海、甘某某、鄧冬亞、鄭歡、劉洋、朱焱鵬、饒某某、談某某、皮某某、葛某某、黃某甲、文某某、鄭某甲、張某甲、張某乙、雷某某、邱某某、龔某某、劉某甲、任某某、徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其中陳某某、王如意、羊璐、劉志海、彭亮、饒振輝、李涌、龔昌海、鄧冬亞、鄭歡、劉洋、朱焱鵬數(shù)額特別巨大；被告人甘某某、饒某某、談某某、皮某某、葛某某、黃某甲、文某某、鄭某甲、張某甲、張某乙、雷某某、邱某某、龔某某、劉某甲、任某某、徐某某數(shù)額巨大。被告人陳某某、王如意、羊璐、劉志海、彭亮、饒振輝、李涌、龔昌海、甘某某、鄧冬亞、鄭歡、劉洋、朱焱鵬、饒某某、談某某、皮某某、葛某某、黃某甲、文某某、鄭某甲、張某甲、張某乙、雷某某、邱某某、龔某某、劉某甲、任某某、徐某某共同故意犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共犯；被告人陳某某、王如意在共同犯罪中組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人羊璐、劉志海、彭亮、饒振輝、李涌、龔昌海、甘某某、鄧冬亞、鄭歡、劉洋、朱焱鵬、饒某某、談某某、皮某某、葛某某、黃某甲、文某某、鄭某甲、張某甲、張某乙、雷某某、邱某某、龔某某、劉某甲、任某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某某、劉志海、彭亮、李涌、龔昌海、甘某某、鄧冬亞、鄭歡、劉洋、朱焱鵬、饒某某、談某某、皮某某、葛某某、黃某甲、文某某、鄭某甲、張某甲、張某乙、龔某某、劉某甲、任某某、徐某某自動投案，并如實供述其犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定系自首，可以減輕處罰。被告人饒振輝、雷某某、邱某某到案后如實供述其犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定系坦白，可以從輕處罰。被告人劉志海、彭亮、李涌、龔昌海、談某某、皮某某協(xié)助同案歸案，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕處罰；被告人陳某某、劉志海、彭亮、饒振輝、李涌、龔昌海、甘某某、鄧冬亞、鄭歡、劉洋、朱焱鵬、饒某某、談某某、皮某某、葛某某、黃某甲、文某某、鄭某甲、張某甲、張某乙、雷某某、邱某某、龔某某、劉某甲、任某某、徐某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑十年至十二年，并處罰金人民幣三十萬元至八十萬元；建議判處被告人王如意有期徒刑十一年以上十四年以下，并處罰金人民幣三十萬元以上八十萬元以下；判處被告人羊璐有期徒刑八年，并處罰金人民幣八萬元；判處被告人劉志海有期徒刑五年六個月至六年六個月，并處罰金人民幣五萬元至六萬元；判處被告人彭亮有期徒刑五年六個月至六年六個月，并處罰金人民幣五萬元至六萬元；判處被告人饒振輝有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。判處被告人李涌有期徒刑五年四個月至六年六個月，并處罰金人民幣五萬元至六萬元；建議判處被告龔昌海有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣三萬元；建議判處被告人鄧冬亞有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣三萬元；判處被告人鄭歡有期徒刑三年兩個月，并處罰金人民幣三萬元；判處被告人劉洋有期徒刑三年兩個月，并處罰金人民幣三萬元；判處被告人朱焱鵬有期徒刑三年一個月，并處罰金人民幣三萬元；判處被告人甘某某有期徒刑兩年六個月，并處罰金人民幣兩萬元；判處被告人饒某某有期徒刑兩年四個月，并處罰金人民幣兩萬元；判處被告人談某某有期徒刑兩年兩個月，并處罰金人民幣兩萬元；判處皮某某有期徒刑兩年兩個月，并處罰金人民幣兩萬元；判處被告人葛某某有期徒刑兩年，適用緩刑，并處罰金人民幣兩萬元；判處黃某甲有期徒刑兩年，適用緩刑，并處罰金人民幣兩萬元；判處文某某有期徒刑兩年，適用緩刑，并處罰金人民幣兩萬元；判處鄭某甲有期徒刑兩年，適用緩刑，并處罰金人民幣兩萬元；判處張某乙有期徒刑兩年，適用緩刑，并處罰金人民幣兩萬元；判處被告人雷某某有期徒刑兩年六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣兩萬元；判處被告人邱某某有期徒刑兩年六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣兩萬元；判處被告人龔某某有期徒刑一年七個月，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬三千元；判處被告人劉某甲有期徒刑一年七個月，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬兩千元；判處被告人任某某有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人徐某某有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院

檢??察??官：余萍

檢?察?官：劉詠梅

檢察官助理：吳博

2020年7月7日

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附件：1.被告人陳某某、王如意、羊璐、劉志海、彭亮、饒振輝、李涌、龔昌海、甘某某、鄧冬亞、鄭歡、劉洋、朱焱鵬、饒某某、談某某、皮某某現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

被告人葛某某取保候?qū)徲?/span>湖北省赤壁市**街**號，聯(lián)系電話：1860724****。???????

被告人黃某甲黃某甲取保候?qū)徲?/span>湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話:1333732****。

被告人文某某取保候?qū)徲?/span>湖北省赤壁市**路**小區(qū)**棟**單元**，聯(lián)系電話:1592693****。

被告人鄭某甲取保候?qū)徲?/span>湖北省赤壁市**村**組，聯(lián)系電話:1567230****。

被告人張某甲取保候?qū)徲?/span>湖北省赤壁市**街**號，聯(lián)系電話:1314713****。

被告人張某乙取保候?qū)徲?/span>湖北省咸寧市咸安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號**，聯(lián)系電話：1310069****。

被告人雷某某取保候?qū)徲?/span>湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話1827219****。

被告人邱某某取保候?qū)徲?/span>湖北省崇陽縣**村**村**組**號，聯(lián)系電話:1597250****。

被告人龔某某取保候?qū)徲?/span>湖北省赤壁市**村**組**號，聯(lián)系電話:1308527****。

被告人劉某甲取保候?qū)徲?/span>湖北省赤壁市**路**號，聯(lián)系電話:1860724****。

被告人任某某取保候?qū)徲?/span>湖北省赤壁市**村**組**號，聯(lián)系電話：1599797****。

被告人徐某某取保候?qū)徲?/span>湖北省赤壁市**社區(qū)**組**號，聯(lián)系電話：1399750****。

2.案件材料93冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書26份。

4.?王如意、羊璐、李涌、劉志海、龔昌海、鄭某甲的律師函各1份