舟山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

舟檢公訴刑訴〔2019〕18號(hào)

被告人陳某某，綽號(hào)“強(qiáng)哥”、“光頭強(qiáng)”，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526021981********，漢族，文化程序初中，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

被告人吳城輝，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811983********，漢族，文化程度大專(zhuān)，無(wú)業(yè)，住福建省漳平市**區(qū)**棟**室（戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)）。

被告人周連友，曾用名周連桂，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503221990********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人陳亨輝，化名陳飛，綽號(hào)“阿飛”、“小飛”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811987********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

被告人官文富，化名陳小文，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811991********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

被告人鄧振安，化名張小磊，綽號(hào)“安叔”，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811982********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**區(qū)**棟**室（戶籍所在地福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。

被告人鄭邦祿，綽號(hào)“小胖”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331211994********，漢族，文化程度初中，個(gè)體，住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**路**號(hào)**號(hào)。

被告人詹聰敏，綽號(hào)“眼鏡”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811986********，漢族，文化程度大學(xué)，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

被告人蘇合成，曾用名張合成，化名張?jiān)?，綽號(hào)“老張”，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526021968********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍所在地福建省龍巖市**市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)）。曾因擾亂企業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序，于2017年9月21日被**市公安局罰款一百八十元。

被告人鄭某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼5331031990********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**鎮(zhèn)**村民小組**村。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113241989********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住河南省南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**組。

被告人齊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271991********，漢族，文化程度初中，個(gè)體，住河南省南陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

因涉嫌詐騙罪，被告人陳某某、吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭某某、王某某、齊某某于2018年6月12日，被告人鄭邦祿于同年6月13日被舟山市公安局新城分局刑事拘留，經(jīng)舟山市定海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，因涉嫌詐騙罪，被告人陳某某于同年7月16日，被告人吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿于同年7月19日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人鄭某某、王某某、齊某某于同年7月19日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿涉嫌詐騙罪，以被告人鄭某某、王某某、齊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月6日向舟山市定海區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于3日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2019年1月4日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查2次，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2017年12月起，被告人吳城輝受洪某某（另案處理）指使，招募被告人周連友搭建詐騙平臺(tái)，其中被告人吳城輝負(fù)責(zé)租賃服務(wù)器、購(gòu)買(mǎi)域名、包裝平臺(tái)二維碼等，又按洪某某要求指使被告人周連友對(duì)詐騙平臺(tái)進(jìn)行代碼修改及維護(hù)平臺(tái)正常運(yùn)行。至2018年6月12日，被告人吳城輝、周連友共搭建及維護(hù)運(yùn)行永利一、永利二、永利三、金沙國(guó)際、云聯(lián)惠等平臺(tái)，并偽裝成“騰訊競(jìng)彩”等賭博平臺(tái)。?

2018年2月下旬起，被告人陳某某伙同吳某某（另案處理）、洪某某等人在緬甸聯(lián)邦共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)緬甸）木姐市一舊賭場(chǎng)內(nèi)，利用被告人吳城輝、周連友搭建、維護(hù)運(yùn)行的詐騙平臺(tái)騙取他人錢(qián)款，形成了以被告人陳某某和吳某某、洪某某等人為首要分子，以被告人吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成和鄧某某、羅某某、蘇某某等人（均另案處理）為集團(tuán)成員的詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)共招募成員200余人，并分設(shè)“平臺(tái)客服”、“業(yè)務(wù)員”兩大團(tuán)隊(duì)，期間，先由“業(yè)務(wù)員”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)誘騙各被害人進(jìn)入平臺(tái)，再由“平臺(tái)客服”配合“業(yè)務(wù)員”進(jìn)行平臺(tái)操作，通過(guò)誘騙被害人投注但實(shí)際人為操控賭博輸贏、以“充值制造流水以便下分”為由誘騙被害人充值等方式，騙取被害人錢(qián)款。

其中，被告人陳某某在該犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙過(guò)程中，負(fù)責(zé)招聘“業(yè)務(wù)員”、保管并分發(fā)詐騙所需物資、主管“業(yè)務(wù)員”工作等。被告人陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏和鄧某某等人（另案處理）擔(dān)任“平臺(tái)客服”，負(fù)責(zé)平臺(tái)上分、下分、操控輸贏等，配合“業(yè)務(wù)員”團(tuán)隊(duì)騙取被害人錢(qián)款，其中被告人陳亨輝于2018年3月初至3月底期間，擔(dān)任永利一平臺(tái)客服，于同年4月1日至6月12日期間，先后擔(dān)任永利三、永利二平臺(tái)客服；被告人官文富于同年3月初至6月12日期間，擔(dān)任云聯(lián)惠平臺(tái)客服，其中3月20日至4月15日期間，又先后協(xié)助被告人陳亨輝管理永利一平臺(tái)，培訓(xùn)被告人鄧振安擔(dān)任永利一平臺(tái)客服；被告人鄧振安于同年4月1日至6月12日期間，擔(dān)任永利一平臺(tái)客服；被告人詹聰敏于同年5月8日至6月12日期間，協(xié)助被告人官文富管理云聯(lián)惠平臺(tái)。被告人蘇合成于同年5月1日至6月12日期間，明知該組織騙取他人錢(qián)款，仍負(fù)責(zé)后勤保障、統(tǒng)計(jì)核對(duì)業(yè)績(jī)等。

至2018年6月12日，被告人陳某某、吳城輝、周連友的詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣3340余萬(wàn)元，被告人陳亨輝的詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣2140余萬(wàn)元，被告人鄧振安的詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣590余萬(wàn)元，被告人官文富的詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣480余萬(wàn)元，被告人詹聰敏的詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣60余萬(wàn)元，被告人蘇合成的詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣1870余萬(wàn)元。

2018年6月12日，被告人陳某某、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成于緬甸木姐市被偵查機(jī)關(guān)抓獲；同日，被告人吳城輝、周連友分別于福建省漳平市、云南省景洪市被偵查機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：上崗證、請(qǐng)假條等；2.書(shū)證：戶籍證明、培訓(xùn)材料等；3.被害人陳述：被害人方某某等人的報(bào)案材料、筆錄等；4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿及同案犯羅某某、郭某某、陳某某、張某某、蘇某某等的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄等；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：涉案平臺(tái)數(shù)據(jù)等。

二、偷越國(guó)境罪

2018年2月下旬，為到緬甸實(shí)施上述詐騙活動(dòng)，被告人陳某某、陳亨輝、蘇合成伙同郭某某、陳某某等人（均另案處理）駕車(chē)從福建省出發(fā)前往云南省，后從云南省國(guó)境處非法偷越至緬甸木姐市。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：公安部出入境管理信息系統(tǒng)查詢記錄等；2.被告人陳某某、陳亨輝、蘇合成及同案犯鄧某某、郭某某、陳某某等人的供述和辯解。

三、詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2018年4月，被告人鄭邦祿為謀取好處費(fèi)，明知洪某某實(shí)施詐騙犯罪，仍答應(yīng)為其提供銀行卡用于接收詐騙犯罪所得并為其取現(xiàn)，且指使被告人鄭某某、王某某、齊某某提供本人身份證開(kāi)戶的銀行卡并取現(xiàn)。被告人鄭某某、王某某、齊某某為謀取好處費(fèi)，明知系犯罪所得，仍幫助被告人鄭邦祿實(shí)施上述行為。

至2018年6月12日，被告人鄭邦祿為洪某某提供銀行卡共計(jì)16張，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣563.098萬(wàn)元。其中，被告人鄭某某為被告人鄭邦祿提供銀行卡4張，參與掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計(jì)人民幣105.19萬(wàn)元，被告人王某某為被告人鄭邦祿提供其本人身份的銀行卡1張，并介紹被告人齊某某提供其本人身份的銀行卡2張，被告人王某某參與掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計(jì)人民幣95.908萬(wàn)元，被告人齊某某參與掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計(jì)人民幣86.908萬(wàn)元。

2018年6月12日，被告人鄭某某、王某某、齊某某于云南省瑞麗市被偵查機(jī)關(guān)抓獲；次日，被告人鄭邦祿經(jīng)電話通知后主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：vivo?Y53?手機(jī)、銀行卡等；2.書(shū)證：銀行賬單、身份證復(fù)印件等；3.證人證言：證人陳某某的證言；4.被告人鄭邦祿、鄭某某、王某某、齊某某及同案犯胡某某的供述和辯解；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同吳某某、洪某某等人為共同實(shí)施詐騙犯罪組成固定的犯罪組織，并招募被告人吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏和羅某某、蘇某某等人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，共同騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人蘇合成、鄭邦祿明知他人實(shí)施詐騙，仍提供幫助，致使騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為分別已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪，且應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。被告人陳某某、陳亨輝、蘇合成又伙同他人違反國(guó)境管理法規(guī)，偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，且應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人鄭某某、王某某、齊某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人陳某某在犯罪集團(tuán)中，起組織、策劃、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，系首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿、鄭某某、王某某、齊某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭邦祿能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人周連友、蘇合成歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人吳城輝、周連友、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿、鄭某某、王某某、齊某某到案后能自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

舟山市中級(jí)人民法院

檢察員：張嬪

2019年6月19日

附：

1.被告人陳某某、周連友、官文富、詹聰敏、鄭邦祿現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所；被告人吳城輝、陳亨輝、鄧振安、蘇合成、鄭某某、王某某、齊某某現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)104冊(cè)。