福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2020〕226號

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5134251985********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地四川省會理縣，戶籍所在地四川省會理縣**街道**村**組**號，現(xiàn)住址為廈門市**宿舍。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年8月25日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5134251996********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地四川省會理縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為四川省會理縣**街道**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月19日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年8月25日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、王某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年11月19日告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、收買、非法提供信用卡信息犯罪事實(shí)

2020年5月至6月期間，被告人王某在被告人陳某某提議下，先后以每套人民幣700元的價(jià)格向宋某某、姚磊、劉某甲、劉某乙等人收買7套配套U盾、綁定手機(jī)號碼的銀行卡，后將該7套銀行卡及其本人的1張配套U盾、綁定手機(jī)號碼的銀行卡以每套人民幣900元的價(jià)格賣給陳某某，被告人陳某某再以每套銀行卡人民幣1000元的價(jià)格將上述銀行卡賣給他人使用，被告人陳某某、王某分別從中牟利人民幣1300元、1820元。經(jīng)查證，被害人鄭某某等三十六名被害人被他人電信詐騙，共計(jì)向涉案的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣2785290.69元。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪事實(shí)

2020年5月至6月期間，被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將本人名下的1張配套U盾、手機(jī)卡的賬號為62305209600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡出售給他人用于資金走賬。經(jīng)查證，2020年6月期間，被害人劉某丙、李某某等十六名被害人先后被他人電信詐騙，其中至少人民幣277098.01元被騙資金流入被告人王某的涉案銀行卡。

另查明，泉州市公安局泉港分局民警于2020年7月18日，在四川省會理縣**街道**村**組**號抓獲被告人王某；于同年7月27日，在廈門市清樂順養(yǎng)生會所抓獲被告人陳某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：泉州市公安局泉港分局依法扣押的手機(jī)；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、違法犯罪證明、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.證人證言：證人宋某某、劉某甲、劉某乙、姚某某的證言；

4.被害人陳述：被害人鄭某某、陳某某、吳某某三十八人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、王某的供述和辯解；

6.鑒定意見：廈門厚大會計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

7.辨認(rèn)筆錄等：泉州市公安局泉港分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某收買、非法提供他人信用卡及配套設(shè)備達(dá)8套，并足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，被告人王某收買、非法提供他人信用卡及配套設(shè)備達(dá)7套，并足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，數(shù)額達(dá)人民幣277098.01元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、王某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：林小莉

2020年11月20日

附：

1．被告人陳某某、王某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊。

3.證人名單一份_。

4.有關(guān)涉案款物情況：泉州市公安局泉港分局于2020年7月19日、27日扣押的被告人陳某某、王某的一部OPPO手機(jī)、一部vivo手機(jī)。