福建省永泰縣人民檢察院

起?訴?書

樟檢公刑訴〔2019〕148號

被告人陳某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3501251976********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2012年11月29日被永泰縣公安局刑事拘留，同年12月25日,本院作出不批準逮捕決定，次日由永泰縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彛?014年7月9日經(jīng)本院批準逮捕，2019年2月15日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永泰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年5月10日、同年7月8日退回偵查機關(guān)補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2012年2月左右至2012年11月期間，被告人陳某以在福州賭場放高利貸及項目投資等為由，以每萬元日利息50元至100元（以下均為人民幣）不等的高額利息向被害人葉某甲、陳某甲、邱某某、葉某乙、林某甲、林某乙、林某丙、任某某、黃某某、曾某某等人借款，實則將所借款項用于償還前期借款、賭博、購買車輛、日常消費等活動。其中：

1.2012年9月28日至同年10月26日期間，被告人陳某先后以在福州賭場放高利貸、圈地、接盤福州賭場等為由，以每萬元日利息50元的高額利息向被害人葉某甲借款，被害人葉某甲通過其本人及其妻子朱某某、其朋友柯某甲的賬戶共計向被告人陳某匯款508.5萬元，被告人陳某收得上述款項后即用于支付葉某甲本人及黃某某、葉某乙、邱某某等人借款的利息、本金及個人消費等活動。其中，2012年10月23日被害人葉某甲向被告人陳某匯款50萬元，被告人陳某將該筆錢款全額轉(zhuǎn)賬至被害人任某某妻子柯某乙賬戶用于償還任某某的利息及本金。期間，被告人陳某共計向被害人葉某甲支付利息及本金98.2萬元，剩余410.3萬元未返還。被告人陳某于2012年11月4日支付最后一筆10萬元的利息后未繼續(xù)支付利息，并于同月13日失去聯(lián)系。

2.2012年2、3月份左右，被告人陳某以在福州投資娛樂場所為由先后向被害人黃某某及林某丙共計借款666.97萬元，被告人陳某取得上述款項后即于支付被害人黃某某、林某丙、曾某某等人借款的利息、本金及用于個人消費、購買車輛等活動。2012年3月24日，被害人黃某某向被告人陳某轉(zhuǎn)賬49.6萬元，同日，被告人陳某即將其中的48萬元用于購買“凱迪拉克”牌小型越野客車。期間，被告人陳某向被害人黃某某、林某丙共計支付利息及本金508.75萬元，剩余158.22萬元未返還。

3.2012年10月5日至同年11月6日期間，被告人陳某以需要資金周轉(zhuǎn)為由向被害人陳某甲共計借款153萬元，用于支付被害人陳某甲本人及邱某某、黃某某等人借款的利息、本金及個人消費等活動。期間，被告人陳某通過現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的方式向被害人陳某甲共計支付利息及本金31.501萬元，剩余121.499萬元未返還。

4.被告人陳某還以上述方式向被害人邱某某借款100萬元，支付利息及本金23.85萬元，剩余76.15萬元未返還；向被害人任某某借款476.3萬元，支付利息及本金402.2萬元，剩余74.1萬元未返還；向被害人葉某乙借款80萬元，支付利息及本金26.75萬元，剩余53.25萬元未返還；向被害人林某甲借款45萬元，支付利息及本金4.65萬元，剩余40.35萬元未返還；向被害人曾某某借款237.45萬元，支付利息及本金231.255萬元，剩余6.195萬元未返還；向被害人林某乙借款61.4萬元，支付利息及本金56.74萬元，剩余4.66萬元未返還。

上述未返還款項共計944.724萬元。

被告人陳某于2012年11月13日左右失去聯(lián)系，后于同月27日被湖南省常德市澧縣澧陽鎮(zhèn)被公安機關(guān)抓獲。其在取保候?qū)徠陂g繼續(xù)潛逃，后于2019年2月15日在福州市閩侯街紅峰村被抓獲。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行流水情況、執(zhí)行案件執(zhí)行款分配情況、民事判決書、執(zhí)行裁定書、借條等書證；2.證人吳某某、陳某乙、張某甲、張某乙、林某丁、何某某、肖某某、林某戊、莊某某、李某某的證言；3.被害人曾某某、葉某乙、邱某某、葉某甲、陳某甲、林某丙、黃某某、林某甲、林某乙、任某某的陳述；4.福建國龍有限責任會計師事務所專項審計報告；5.指認筆錄、辨認筆錄、扣押決定書、扣押物品記錄、扣押物品照片等；6.被告人陳某的供述和辯解。

本院認為，被告人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永泰縣人民法院

檢?察?員：林?福?斌

????????????????????????????????

?????????????????????????????????2019年9月6日

附：

????1.被告人陳某現(xiàn)羈押于永泰縣看守所。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)6冊。