浙江省天臺縣人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕613號

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3310231985********，漢族，小學，住浙江省天臺縣**街道**村**號，經商。2002年因犯搶劫罪被天臺縣人民法院判處有期徒刑三年六個月。因本案于2019年8月9日被天臺縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年9月12日被逮捕。

被告人余某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3326251980********，漢族，職高，住浙江省天臺縣**鎮(zhèn)**巷**號，務工。因本案于2019年8月9日被天臺縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年9月12日被逮捕。

被告人陳某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3310231983********，漢族，大專，住浙江省天臺縣**街道**村**號，務工。2015年1月26日因犯聚眾斗毆罪被江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因本案于2020年1月23日被刑事拘留，經本院批準，同年2月26日被逮捕。

被告人厲某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3310231988********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣，住浙江省天臺縣街**鎮(zhèn)**村**號，務工。因本案于2019年8月9日被天臺縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年9月12日被逮捕。

????本案由天臺縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人余某甲、陳某涉嫌尋釁滋事罪，被告人厲某某涉嫌詐騙罪于2019年11月11日向本院移送審查起訴本院受理后，于法定期限內告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本案退回補充偵查二次。

經依法審查查明：

2017年6月，被告人陳某甲在天臺縣**街道**成立一家小額貸款公司，該公司系一家非法高利貸公司，以“套路貸”的形式進行詐騙，陳某甲先后招攬余某甲、陳某、褚某某(已判決）等人參與該公司并進行非法討債，該公司成為以陳某甲為首，余某甲、陳某、褚某某積極參加的惡勢力犯罪集團，并實施了詐騙、尋釁滋事等犯罪活動。

????詐騙罪的犯罪事實

????1、2017年年初，被告人陳某甲以月息4分至1角，借錢給楊某甲30余萬元本金，以“砍頭息”等套路貸形式詐騙楊某甲人民幣2萬4千余元。

????2、2017年9月份，被告人厲某某經陳某甲介紹，厲某某以三角的利息無抵押分三次實際借給楊某甲7.5萬元，出具借條共21.5萬元，后厲某某以楊某甲欠其17.5萬元向天臺縣人民法院起訴，法院判決楊某甲欠厲某某17.5萬元，厲某某實際執(zhí)行到款12.6萬元左右。厲某某共騙取楊某甲法院執(zhí)行款5萬元左右。

尋釁滋事罪的犯罪事實

1、2017年12月被告人陳某甲指使并糾集被告人余某甲、陳某、褚某某（已判決）、厲某某等人多次到天臺縣**街道**村加油站對面楊某甲父親店里及門口，采用威脅、放高音喇叭騷擾等方式向被害人楊某甲討債。

2、2018年7月17日晚上，被告人陳某甲因湯某某到其位于天臺縣**街道***村家中討債，心中產生不滿，后陳某甲糾集陳某、王某甲追至天臺縣**小區(qū)門口，陳某將湯某某毆打致傷。

被告人陳某甲、余某甲、陳某、厲某某被抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?接警單、現(xiàn)場情況登記表、判決書、前科劣跡、戶籍證明、前科情況核查說明；

2．證人王某乙、楊某乙、許某某等人的證言，歸案經過；

3．被害人楊某甲、楊某丙的陳述；

4．被告人陳某甲、余某甲、陳某、厲某某的供述和辯解；

5．辨認筆錄；

6.?電子數(shù)據(jù)、視頻資料。

本院認為，被告人陳某甲、余某甲、陳某組成的惡勢力犯罪集團為索取債務，多次有組織的采用滋擾、糾纏、哄鬧等手段，嚴重影響了他人的工作、生活、經營秩序，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十六條、《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪。被告人厲某某明知陳某甲等人有組織的采用滋擾、糾纏、哄鬧等手段討要債務，仍積極參與，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪。被告人陳某甲、厲某某以非法占有為目的，采取虛構事實，隱瞞真相的詐騙手段，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已經觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。被告人陳某系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天臺縣人民法院

檢察員：何劍鋒

2020年5月18日

附：

1、?被告人陳某甲、余某甲、陳某、厲某某羈押于天臺縣看守所；

2、隨案移送偵查卷九冊、檢察卷壹冊。