福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉檢一部刑訴〔2020〕127號(hào)

被告人陳某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省霞浦縣，戶籍所在地福建省霞浦縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**村**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月17日第一次退回福州市公安局倉山分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月27日第二次退回福州市公安局倉山分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月13日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月8日，被害人楊某某因資金周轉(zhuǎn)，到福建省福州市晉安區(qū)東二環(huán)泰禾廣場5棟702單元“子午線投資有限公司”向被告人陳某等人借款。被告人陳某、王某某及林某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，采取簽訂空白借款合同、借條、收據(jù)、委托開鎖協(xié)議、房屋租賃合同等手段，向被害人楊某某放款人民幣3萬元，以“砍頭息”、“看點(diǎn)費(fèi)”等名義騙取其人民幣8800元，并約定以“天退”形式還款。

2018年1月14日、15日，被告人陳某、王某某經(jīng)手以同樣手段先后向被害人楊某某放款人民幣5萬元、7萬元，以“砍頭息”、“看點(diǎn)費(fèi)”等名義騙取其人民幣14000元、15500元，并約定以“天退”形式還款。

2018年1月25日，被告人陳某要求被害人楊某某將位于福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**座**單元的房產(chǎn)作抵押，采取簽訂空白借款合同、借條、收據(jù)、房屋轉(zhuǎn)讓、出售委托書及房屋公證等手段，向被害人楊某某放款人民幣18萬元，以“砍頭息”、“看點(diǎn)費(fèi)”等名義騙取其人民幣69210元，并約定以“天退”形式還款。

2018年1月27日至2月10日間，被告人陳某以同樣手段先后四次向被害人楊某某放款共計(jì)人民幣77萬元，騙取高額“砍頭息”、“看點(diǎn)費(fèi)”等費(fèi)用，并約定以“天退”形式還款。至2018年2月22日，因被害人楊某某無力償還上述“借款”，被告人陳某為“轉(zhuǎn)單平賬”，迫使被害人楊某某將上述天金海岸小區(qū)房產(chǎn)二次抵押給馮某某、王某某（均另案處理）等人，獲取放款人民幣150萬元。被害人楊某某將“抵押貸款手續(xù)費(fèi)”人民幣157500元以及“借款”剩余本金轉(zhuǎn)賬給被告人陳某。

被告人陳某單獨(dú)或伙同被告人王某某及林某某等人，向被害人楊某某共計(jì)放款人民幣110萬元，以“砍頭息”、“手續(xù)費(fèi)”、“抵押貸款手續(xù)費(fèi)”等名義騙取被害人楊某某資金共計(jì)人民幣475110元，被告人王某某參與2018年1月8日、2018年1月14日、1月15日三次放款，騙取被害人楊某某資金人民幣38300元。

2019年9月10日，被告人陳某在福建省福州市晉安區(qū)**棟**單元、被告人王某某在福州市晉安區(qū)**村**座**單元被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、借款合同、借條、委托書、公證書、房產(chǎn)證復(fù)印件、銀行交易明細(xì)表及扣押物品清單、接受證據(jù)材料清單、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、借款金額明細(xì)表、還款金額明細(xì)表；

2.證人證言：證人林某甲、林某乙5人證言；

3.被害人陳述：被害人楊某某陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某、王某某供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄、人員辨認(rèn)筆錄；

6.其它證明材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、王某某伙同他人以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，被告人陳某犯罪數(shù)額巨大，被告人王某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人王某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢察官：曹永康

檢察官助理：甘圓方

2020年5月21日

附件：

1.被告人陳某、王某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.光盤1張。

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