安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢二部刑訴〔2019〕137號(hào)

被告人陳某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422241990********，漢族，初中文化，原系靈璧縣**房地產(chǎn)信息咨詢有限公司宿州**店員工，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人陳某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院以詐騙罪、職務(wù)侵占罪批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，分別2019年9月29日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2019年10月29日重新移送審查起訴。本案于2019年9月22日、2019年11月30日依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某系靈璧縣**房地產(chǎn)信息咨詢有限公司宿州**店員工，具體負(fù)責(zé)為房屋買賣雙方提供居間中介服務(wù)，促使雙方簽訂房屋買賣合同并幫助購(gòu)房者辦理購(gòu)房貸款手續(xù)等。自2018年8月份至2019年5月份期間，被告人陳某在幫助購(gòu)房者辦理購(gòu)房貸款手續(xù)過程中，以代辦房款資金托管、房屋貸款、房屋過戶等手續(xù)為由或者向被害人隱瞞所提供銀行監(jiān)管賬戶實(shí)為其個(gè)人賬戶，多次騙取被害人購(gòu)房首付款及房屋過戶稅費(fèi)共計(jì)人民幣281.7771萬(wàn)元，以上所騙錢款被被告人陳某用于購(gòu)買彩票及個(gè)人消費(fèi)。具體事實(shí)如下：

具體如下：

1.2019年4月份，被告人陳某在幫助被害人劉某甲辦理購(gòu)房貸款手續(xù)過程中，以代辦房款資金托管為由，騙取被害人劉某甲購(gòu)房首付款人民幣13.4萬(wàn)元。

2.2019年4月份，被告人陳某在幫助被害人夏某某辦理購(gòu)房貸款手續(xù)過程中，向被害人夏某某隱瞞其所提供的銀行監(jiān)管賬戶實(shí)為其個(gè)人賬戶，騙取被害人夏某某購(gòu)房首付款人民幣共計(jì)16萬(wàn)元；同年5月份，被告人陳某又向被害人夏某某謊稱由其代為辦理房產(chǎn)稅費(fèi)可以降低稅費(fèi)金額，騙取被害人夏某某向其支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣3萬(wàn)元，以上騙取被害人夏某某人民幣共計(jì)19萬(wàn)元。

3.2019年2月份，被告人陳某在幫助被害人陳某某辦理購(gòu)房貸款手續(xù)過程中，向被害人陳某某隱瞞其所提供的銀行監(jiān)管賬戶實(shí)為其個(gè)人賬戶，騙取被害人陳某某購(gòu)房首付款人民幣22萬(wàn)元。

4.2018年12月份，被告人陳某在幫助被害人鄭某某辦理購(gòu)房貸款手續(xù)過程中，以代辦房款資金托管為由，騙取被害人鄭某某購(gòu)房首付款人民幣26萬(wàn)元；2019年5月份，被告人陳某又向被害人鄭某某謊稱已為其辦理過戶手續(xù)、過戶費(fèi)由其墊付，騙取被害人鄭某某向其支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣3.5萬(wàn)元，以上騙取被害人鄭某某人民幣共計(jì)29.5萬(wàn)元。

5.2018年11月份，被告人陳某在幫助被害人吳某某辦理購(gòu)房貸款手續(xù)過程中，以代辦房款資金托管為由，騙取被害人吳某某購(gòu)房首付款人民幣27萬(wàn)元；2019年4月份，被告人陳某又向被害人吳某某謊稱辦理房屋過戶手續(xù)需要繳納稅費(fèi)，騙取被害人吳某某人民幣1.8萬(wàn)元，以上騙取被害人吳某某人民幣共計(jì)28.8萬(wàn)元。

6.2019年4月份，被告人陳某在幫助被害人孔某某辦理購(gòu)房貸款手續(xù)過程中，以代辦房款資金托管及房屋貸款手續(xù)為由，騙取被害人孔某某購(gòu)房首付款人民幣25.971萬(wàn)元。

7.2019年5月份，被告人陳某在幫助被害人劉某乙辦理購(gòu)房貸款手續(xù)過程中，以代辦房款資金托管為由，騙取被害人劉某乙購(gòu)房首付款人民幣23.2061萬(wàn)元。

8.2019年4月29日，被告人陳某向被害人張某某謊稱為其代辦房屋過戶手續(xù)能夠少交稅錢，騙取被害人張某某人民幣1.6萬(wàn)元。

9.2019年4月23日，被告人陳某向被害人呂某某謊稱為其代辦房屋過戶繳納稅費(fèi)手續(xù)，騙取被害人呂某某人民幣5.3萬(wàn)元。

10.2018年10月份，被告人陳某在幫助被害人陸某某辦理購(gòu)房手續(xù)過程中，以代辦房款資金托管為由，騙取被害人陸某某購(gòu)房首付款人民幣15萬(wàn)元。

11.2019年4月，被告人陳某在幫助被害人劉某丙辦理購(gòu)房貸款手續(xù)過程中，以代辦房款資金托管為由，騙取被害人劉某丙購(gòu)房首付款人民幣50萬(wàn)元。

12.2018年9月份，被害人李某某通過**房產(chǎn)公司宿州**店與谷某某簽訂房屋買賣合同并向谷某某支付購(gòu)房首付款人民幣23萬(wàn)元，被告人陳某具體為二人提供房產(chǎn)中介服務(wù)，期間，被告人陳某告知谷某某該款需要繳至銀行監(jiān)管賬戶，并向谷某某隱瞞其提供的銀行監(jiān)管賬戶實(shí)為其個(gè)人賬戶，騙取谷某某將被害人李某某的23萬(wàn)元購(gòu)房首付款轉(zhuǎn)至陳某個(gè)人銀行賬戶，該款被被告人陳某用于購(gòu)買彩票；此后，被告人陳某又向被害人李某某謊稱貸款難辦，需要追加首付，騙取被害人李某某購(gòu)房首付款共計(jì)人民幣23萬(wàn)元；2019年4月份，被告人陳某又向被害人李某某謊稱房屋過戶需要繳納稅費(fèi)，騙取被害人李某某向其微信轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元，以上騙取被害人李某某人民幣共計(jì)48萬(wàn)元。

2019年5月16日，被告人陳某與被害人吳某某一起到宿州市公安局埇橋分局**派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)、案發(fā)及抓獲經(jīng)過、人口信息等書證；

2.證人施某某、谷某某等人的證言；

3.被害人劉某甲、陳某某、陸某某、張某某、劉某乙、李某某等人的陳述；；

4.被告人陳某的供述和辯解；

5.宿州市公安局埇橋分局制作的辨認(rèn)筆錄以及銀行賬戶交易明細(xì)光盤。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣281.7771萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察員　劉　琴

檢察員　徐昆侖

2019年12月4日

附：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于宿州市看守所。。

2.訴訟卷宗材料壹冊(cè)，補(bǔ)查材料貳拾柒頁(yè)。。

3.證人名單。

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