成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢公訴刑訴〔2019〕1097號

被告人陳某某，曾用名陳險，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5119231997********，漢族，小學文化，住四川省平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。四川**集團有限公司青羊分部銷售小組**。2019年1月17日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人彭傳利，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5110281991********，漢族，大學本科文化，住四川省隆昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號，四川**集團有限公司青羊分部銷售小組**。2019年1月17日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、彭傳利等人涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月20日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

本案經(jīng)退回成都市公安局青羊區(qū)分局補充偵查二次，該局于2019年9月18日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準，依法三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月3日，成都**科技有限公司法定代表人曹某某將所持該公司股份轉(zhuǎn)讓給董某某（另處）。2018年6月，董某某將該公司名稱變更為四川**集團有限公司（以下簡稱**公司）。公司注冊地址在成都市武侯區(qū)**街**號，實際經(jīng)營地在本市青羊區(qū)**路**號**廣場**棟**樓。董某某系公司法定代表人。

2018年3月，熊某某（另處）和董某某等人共謀后，約定公司由熊某某實際控制經(jīng)營，擔任**，全面負責公司管理、運營，并直接管理財務(wù)部工作。董某某負責公司后勤保障及技術(shù)管理；楊某某（另處）擔任人事部**，負責員工的招聘、培訓工作。曹某某（另處）擔任**公司青羊分部負責人。

被告人陳某某、彭傳利先后于2018年3月、4月進入**公司，并擔任該公司青羊分部銷售小組**，其主要職責是協(xié)助曹某某管理業(yè)務(wù)員。陳某某、彭傳利在公司統(tǒng)一安排下，明知無法為客戶辦理大額信用卡的情況下，向客戶謊稱可以辦理大額信用卡，并需要使用公司POS機刷銀行流水以增加信用額度，騙取客戶繳納POS機押金。經(jīng)四川南方會計師事務(wù)所有限公司鑒定，從2018年3月至2019年1月，**集團公司共發(fā)貨POS機23035個，發(fā)貨總收款金額5,160,809元，退款金額為425,312元，未退款金額為4，735,479元。青羊分公司共發(fā)貨POS機9312臺，發(fā)貨總收款金額1,952,245元，退款金額為65,398元，未退款金額為1,886,847元。

2019年1月16日，民警在本市青羊區(qū)光華北三路光華中心擋獲被告人彭傳利、陳某某，并在現(xiàn)場查獲大量話術(shù)單、工作筆記本及網(wǎng)絡(luò)電話撥號器、交換機和大量各種品牌的POS機。

認定上述事實的證據(jù)如下：

鑒定意見、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人陳某某、彭傳利以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳某某、彭傳利系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：劉建立

2019年11月1日

附：

1、被告人陳某某、彭傳利現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2、案卷材料貳拾伍冊，提訊證貳張，換押證貳張,?光盤伍張；

3、扣押物品詳見扣押清單。