海南省海口市人民檢察院　

起?訴?書

海檢三刑訴〔2020〕3號　

被告人陳某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼4425306********，漢族，高中文化，原汕尾市**信用社任**，戶籍所在地廣東省陸豐縣**鎮(zhèn)**街**號，住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌偽造金融票證罪于1997年12月16日被公安機關(guān)刑事拘留，1998年2月24日被公安機關(guān)監(jiān)視居住，同年6月22日被公安機關(guān)取保候?qū)彛?999年6月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月5日被海口市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人張庭墛，海南中辰律師事務(wù)所律師，由?？谑蟹稍行闹概伞?/span>

本案由?？谑泄簿謧刹榻K結(jié)，以被告人陳某某涉嫌偽造金融票證罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1996?年10?月，?？?*房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡稱**開發(fā)公司）總經(jīng)理、法人代表莊某某（已判刑）因做鋼材生意，需開大額銀行存單作質(zhì)押。同年11?月上旬，莊某某通過陳某甲（在逃）找到陳某乙（在逃），三人商定找陳某乙在汕尾市**信用社任**的姨丈陳某某虛開大額存單，鋼材生意利潤三人平分。三人找到陳某某后，陳某某同意并按照三人的意思在沒有真實存款情況下開出總金額為人民幣7950?萬元的五張大額存單。因**開發(fā)公司沒有真實存款，該信用社經(jīng)辦人員不予蓋私人印章。陳某某就偽造了“張某某”和“鐘某某”兩枚假名私章，加蓋在其中三張存單上。在陳某某又以書面形式承諾假存單與信用社經(jīng)辦人員無關(guān)的情況下，經(jīng)辦人員在另外兩張存單上蓋私章。存單偽造完成后，陳某某將五張存單交給莊某某、陳某甲。

莊某某將其中三張面值共計人民幣5300萬元的虛假存單（編號：001****、001****、001****）交給**國際貿(mào)易公司（以下簡稱**貿(mào)易公司）。**貿(mào)易公司派會計金某某到汕尾市**信用社核實存單真?zhèn)?，陳某某同意并以信用社名義出具了“資金證明書”，證明**開發(fā)公司確有存款人民幣5300?萬元在該信用社。同年11?月28?日，莊某某將該三張?zhí)摷俅鎲钨|(zhì)押給**貿(mào)易公司，**開發(fā)公司與**貿(mào)易公司簽訂《代理進(jìn)口和結(jié)算協(xié)議書》及《定期存款質(zhì)押書》。1997年4月30日、5月28日**貿(mào)易公司按照協(xié)議為**開發(fā)公司在?？诖磉M(jìn)口鋼材共計21000?多噸，鋼材總價值美元625萬元，折合人民幣5100萬元。莊某某、陳某甲、陳某乙安排人員銷售。案發(fā)后至今，僅追回贓款800萬發(fā)還給**貿(mào)易公司，余款使用情況不明。

1996?年12?月，莊某某、陳某甲、陳某乙將其余兩張面值共計人民幣2650萬元的大額存單(編號：001****、001****)質(zhì)押給北京**公司（以下簡稱北京**公司），**開發(fā)公司與北京**公司簽訂《代理進(jìn)口和結(jié)算協(xié)議書》。1997年1月北京**公司按照協(xié)議為**開發(fā)公司代理進(jìn)口鋼材9910多噸，貨值人民幣約2436萬元。1997年7、8月間，由于北京**公司款項已到期，該公司多次派人催款，**開發(fā)公司付給北京**公司貨款及代理費等共計人民幣2511萬余元，貨款全部結(jié)清。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.汕尾市**信用社三張大額銀行存單、資金證明書，陳某某開具的免責(zé)任證明、金某某提供的汕尾調(diào)查存單經(jīng)過、**開發(fā)公司出具的情況說明等書證；

2.證人曾某某、蔡某某、喬某某等人的證言；

3.被告人陳某某及同案人莊某某、陳某甲等人的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人陳某某，偽造金融票證五張，合計數(shù)額7950萬元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑十一至十三年，罰金人民幣20萬元至25萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?/span>　

副檢察長：曾廣津

2020年1月19日　

附：1．被告人陳某某現(xiàn)被羈押于海南省看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。