廣東省潮州市潮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潮安檢刑訴〔2019〕740號(hào)

被告人陳某某，曾用名：陳孝炎，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4405201962********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋泄颤h員，戶籍所在地：廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**居委會(huì)**路**巷**號(hào)之**，現(xiàn)住廣東省潮州市湘橋區(qū)**號(hào)**園**幢**樓**；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年8月9日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被潮州市公安局潮安分局依法逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人陳某某于2015年7、8月份間，得知洪某某正在尋找投資人合作投資廣東國葉集團(tuán)的“雷舒寧”藥品項(xiàng)目，遂經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)洪某某。被告人陳某某虛構(gòu)其能引進(jìn)境外資金投資該項(xiàng)目，但引進(jìn)該筆境外資金需要先繳納稅金648萬元的事實(shí)，騙取洪某某的信任。后被告人陳某某要求洪某某先墊付該筆稅金，并許諾在投資“雷舒寧”藥品項(xiàng)目后給予洪某某股份。2016年3月間，洪某某將該事告知住潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)的被害人鄭某某，后與被害人鄭某某一起跟被告人陳某某商談該事。被告人陳某某遂再次虛構(gòu)其能引進(jìn)境外資金，但需由被害人鄭某某先墊付資金繳納稅金，在投資“雷舒寧”藥品項(xiàng)目后可分得股份的事實(shí)，騙取被害人鄭某某的信任。后被告人陳某某于2016年3月至9月間，虛構(gòu)信用卡欠款、投資“雷舒寧”藥品項(xiàng)目需要資金等事實(shí)，先后多次騙取被害人鄭某某共計(jì)人民幣553萬元，后將贓款用于歸還個(gè)人債務(wù)及揮霍。案發(fā)后，贓款無法追回。

2、被告人陳某某于2016年9月間，虛構(gòu)其能夠通過經(jīng)營“電信流量”生意獲取高額利潤的事實(shí)，騙取被害人鄭某某及洪某某等人的信任，后約定由被害人鄭某某出資，由被告人陳某某負(fù)責(zé)經(jīng)營“電信流量”生意。2016年9月至11月間，被告人陳某某虛構(gòu)經(jīng)營“電信流量”生意的事實(shí)，先后多次騙取被害人鄭某某共計(jì)人民幣747萬元，并先后多次將贓款共計(jì)人民幣591萬元以“投資收益”的名義返還給被害人鄭某某，余贓款人民幣156萬元被其用于賭博及揮霍。案發(fā)后，贓款無法追回。

被告人陳某某于2019年8月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部；

2.書證：人口信息查詢、到案證實(shí)、銀行賬戶交易明細(xì)、保證書等相關(guān)材料；

3.證人證言：證人洪某某、張某某、潘某某的證言；

4.被害人陳述：被害人鄭某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場示意圖、現(xiàn)場照片、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無視國家法律，以非法占有為目的，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省潮州市潮安區(qū)人民法院

檢察員：陳植

2019年12月2日

本件與原本核對(duì)無異

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)3冊。

3、證人（鑒定人）名單1份隨案移送。

4、量刑建議書5份隨案移送。

5、涉案物品：手機(jī)1部隨案移送。