北京市人民檢察院第一分院

起?訴?書

京一分檢經(jīng)刑訴〔2019〕91號

被告人陳佳佳，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：5225011981********，漢族，碩士研究生，貴州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，戶籍所在地貴州省安順市**區(qū)**路**號附**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月30日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年2月2日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月3日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人周玉宏，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：5225011989********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市**區(qū)**口**號附**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月7日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年2月2日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月3日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人馮某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：5225011989********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市**區(qū)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月10日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年2月2日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月3日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人陳施吉（曾用名陳猛），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：5225011988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月10日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年2月2日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月3日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人楊東，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：5225011990********，苗族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**辦事處**村**號附**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月10日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年2月2日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月3日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人王開磊，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：5225011991********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**路**號付**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月25日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年3月18日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月19日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人陳佳佳、馮某、陳施吉、周玉宏、楊東、王開磊涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月2日移送北京市海淀區(qū)人民檢察院審查起訴。北京市海淀區(qū)人民檢察院于2019年5月14日報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月26日至7月29日，自2019年9月11日至10月12日），因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年6月15日至6月29日、2019年8月30日至9月13日、2019年11月13日至11月27日）。被告人陳佳佳、馮某、陳施吉、楊東、王開磊同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳佳佳于2015年6月26日與北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽署了**網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺使用協(xié)議，作為**網(wǎng)貴州省安順市西秀區(qū)營運(yùn)中心負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)尋找有投資意向的客戶，并提供相應(yīng)的服務(wù)。

被告人陳佳佳于2015年8月至12月間，利用負(fù)責(zé)**網(wǎng)貴州省安順市西秀區(qū)營運(yùn)中心的便利，伙同周玉宏、馮某、陳施吉、楊東、王開磊等人，以無責(zé)任、給付少量金錢等手段誘使劉某某、郭某某、肖某某等55人與出借人、北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂虛假的網(wǎng)絡(luò)借款電子借條，并誘使劉某某、郭某某、肖某某等55人簽訂虛假的機(jī)動車輛質(zhì)押借款合同、虛假的反擔(dān)保合同等，使用偽造的機(jī)動車行駛證、偽造的機(jī)動車登記證書等，并利用圖像處理軟件修改部分真實(shí)信息，虛構(gòu)55筆借款，共騙取北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司從出借人募集的本金人民幣1483萬余元。案發(fā)后，北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對出借人本息進(jìn)行了墊付。

被告人陳佳佳于2018年12月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，被告人周玉宏于2019年1月7日被抓獲到案，被告人馮某、陳施吉、楊東均于2019年1月10日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，被告人王開磊于2019年2月25日被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：**網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺使用協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)借款電子借條、機(jī)動車輛質(zhì)押借款合同等；2.證人羅某某等人的證言；3.被害人杜某某的陳述；4.被告人陳佳佳、周玉宏、馮某、陳施吉、楊東、王開磊的供述和辯解；5.其他證據(jù)材料：受案登記表、到案經(jīng)過、債權(quán)墊付說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳佳佳、馮某、陳施吉、楊東、王開磊對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳佳佳、周玉宏、馮某、陳施吉、楊東、王開磊以非法占有為目的，在簽訂合同的過程中使用偽造的機(jī)動車行駛證、偽造的機(jī)動車登記證書等材料騙取借款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人陳佳佳在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰；能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；陳佳佳近親屬代其賠償被害人部分損失，建議判處被告人陳佳佳有期徒刑十四年至十五年，并處罰金。被告人周玉宏在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馮某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑四年至五年，并處罰金。被告人陳施吉在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金。被告人楊東在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。被告人王開磊在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；王開磊近親屬代其賠償被害人部分損失且得到被害人的諒解，建議判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市第一中級人民法院　

檢??察??員：任國庫

2019年11月26日

附：

????1．被告人陳佳佳、周玉宏、馮某、陳施吉、楊東、王開磊現(xiàn)羈押于北京市第一看守所。

2．偵查卷宗及案卷材料32冊。

3．證人、被害人名單1份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各5份。

5．量刑建議書1份。

6.??隨案移送贓證款物品清單1份。