仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2019〕234號(hào)　

被告人陳某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061988*********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月8日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年10月2日被依法逮捕。

被告人管某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201161993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月30日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年10月2日被依法逮捕。

被告人金某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月7日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年10月2日被取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、管某某、金某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月底至8月中旬期間，自稱能提供網(wǎng)絡(luò)貸款的人員（無法查清）利用微信、QQ聊天軟件聯(lián)系被害人，謊稱能提供貸款，后以手續(xù)費(fèi)等名義讓被害人轉(zhuǎn)款。被告人陳某提供用于收款的銀行賬戶，后安排人員取款，陳某等人收取5%左右好處費(fèi)，之后將所取款項(xiàng)存至上線指定的銀行賬戶內(nèi)。被告人陳某陸續(xù)召集被告人管某某、金某某辦理銀行賬戶、幫助轉(zhuǎn)移贓款，并支付報(bào)酬。詐騙所得被轉(zhuǎn)至被告人金某某的招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等銀行賬戶，后通過ATM機(jī)取現(xiàn)后交付他人。

期間，被告人陳某共同參與轉(zhuǎn)移贓款18萬余元，被告人管某某共同參與轉(zhuǎn)移贓款9萬余元，被告人金某某共同參與轉(zhuǎn)移贓款13萬余元。其中本縣被害人徐衛(wèi)軍被人以上述方式分三次詐騙人民幣6877元，該款被轉(zhuǎn)入金某某的銀行賬戶后被陳某等人取出。

2019年8月29日、9月8日，被告人管某某、陳某被抓獲歸案。2019年9月7日，被告人金某某主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：前科情況、戶籍信息、銀行交易明細(xì)、全國(guó)銀行核查、火車記錄、情況說明等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人的陳述：被害人徐某某、張某某、李某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某、管某某、金某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某、管某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、金某某明知是犯罪所得贓款而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人管某某明知是犯罪所得贓款而幫助轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人管某某、金某某系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人金某某系自首，被告人陳某、管某某系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察員：泮思錠

（院?。?/span>

2019年12月27日　

附：

????1.被告人陳某、管某某現(xiàn)羈押在仙居縣看守所，被告人金某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。