浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢公訴刑訴〔2019〕806號(hào)

被告人陳體長(zhǎng)，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼330327********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村（戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月31日被浙江省樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被浙江省樂(lè)清市公安局依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼330326********，漢族，高中文化程度，中共黨員，經(jīng)商，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月31日被浙江省樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被浙江省樂(lè)清市公安局依法逮捕。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330327*********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)（戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因未取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)，于2018年8月22日被浙江省蒼南縣公安局行政拘留伍日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月31日被浙江省樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被浙江省樂(lè)清市公安局依法逮捕。

被告人王美樓，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼330327********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號(hào)（戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2018年9月3日被浙江省樂(lè)清市公安局批準(zhǔn)刑拘在逃，于2018年9月29日被浙江省樂(lè)清市公安局抓獲并刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月6日被浙江省樂(lè)清市公安局依法逮捕。

本案由浙江省樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳體長(zhǎng)、陳某甲、李某某、王美樓涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份開(kāi)始，被告人陳體長(zhǎng)明知嚴(yán)某某（另案處理）等多人實(shí)施電信詐騙犯罪，仍在嚴(yán)某某的要求下伙同王某某（另案處理）通過(guò)多張銀行卡幫助嚴(yán)某某將騙得的款項(xiàng)取現(xiàn)并存入嚴(yán)某某指定的銀行賬戶內(nèi)。至案發(fā)，陳體長(zhǎng)通過(guò)取現(xiàn)共計(jì)幫助轉(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)人民幣496萬(wàn)余元。其中從2018年8月開(kāi)始，被告人陳體長(zhǎng)雇傭被告人陳某甲、李某某、王美樓等人幫忙轉(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)，被告人陳某甲、李某某、王美樓等人在明知款項(xiàng)來(lái)歷不明的情況下，仍提供銀行卡給其使用并幫忙取現(xiàn)，每萬(wàn)元獲得人民幣50元的提成好處以及每天獲得人民幣150元的工資報(bào)酬。直至同年8月31日為止，三被告人共累計(jì)取現(xiàn)金額達(dá)人民幣320萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)叁部；?

2.書(shū)證：受案登記表、情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)和扣押清單及照片、行政處罰決定書(shū)、被詐騙資金走向說(shuō)明、視頻監(jiān)控截圖、手機(jī)微信截圖、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、前科情況核實(shí)說(shuō)明、戶籍證明；?

3.證人證言：證人陳體和的證言，抓獲經(jīng)過(guò)；

4.被害人的陳述：被害人張某某、丁某某、田某某、鄒某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳體長(zhǎng)、陳某甲、李某某、王美樓的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

7.?視聽(tīng)資料：光盤(pán)壹張。

本院認(rèn)為，被告人陳體長(zhǎng)伙同他人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、李某某、王美樓結(jié)伙明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳體長(zhǎng)、李某某、王美樓明歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲被抓獲后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，能如實(shí)供述自己的罪行，系立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第六十八條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察員：陳清

2019年5月29日

附：

???1.被告人陳體長(zhǎng)、陳某甲、李某某、王美樓現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所。

2.卷宗柒冊(cè)，附光盤(pán)壹張，隨案移送手機(jī)叁部。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)分壹份，量刑建議書(shū)叁拾伍份。