福建省沙縣人民檢察院

起?訴?書

沙檢公刑訴〔2020〕99號

被告人陳某某，女，1958年**月**日出生于浙江省諸暨市，公民身份號碼3306251958********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省諸暨市**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月28日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1987年**月**日出生于黑龍江省望奎縣，公民身份號碼2323241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省望奎縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪2019年9月28日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月4日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，女，1970年**月**日出生于河南省漯河市，公民身份號碼4111231970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省漯河市源匯區(qū)**村**號，現(xiàn)住河南省漯河市源匯區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年11月21日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人貢某某，女，1966年**月**日出生浙江省湖州市，公民身份號碼3305021966********，漢族，高中文化，無業(yè)，住浙江省湖州市**街道**號，因涉嫌詐騙罪于2019年11月13日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，女，1962年**月**日出生于河北省承德市，公民身份號碼2107111962********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市古塔區(qū)**號，現(xiàn)住遼寧省錦州市凌河區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2019年11月13日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年2月15日被沙縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1965年**月**日出生于湖南省長沙市，公民身份號碼4301031965********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市芙蓉區(qū)朝陽街**村**路**號**號，現(xiàn)住湖南省長沙市岳麓區(qū)**期**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2020年1月14日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月8日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1964年**月**日出生于河南省陜縣，公民身份號碼4112221964********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住河南省三門峽市陜縣**號**號樓**號店鋪。因涉嫌詐騙罪于2019年11月13日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1968年**月**日出生于河南省長葛市，公民身份號碼4112191968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省澠池縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住河南省澠池縣**宿舍。因涉嫌詐騙罪于2019年10月16日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月4日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，女，1970年**月**日出生于重慶市九龍坡區(qū)，公民身份號碼5102131970********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**村**號**單元**，現(xiàn)住重慶市龍坡區(qū)**道**期**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月12日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月4日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1968年**月**日出生于河南省新鄉(xiāng)市，公民身份號碼4101051968********，漢族，中專文化，無業(yè)，住河南省鄭州市金水區(qū)順河路46號院１號樓23號。因涉嫌詐騙罪于2019年11月13日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1985年**月**日出生河南省陜縣，公民身份號碼4112221985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市陜縣**鄉(xiāng)**號，現(xiàn)住河南省三門峽市陜州區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年11月13日被沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、郭某甲、貢某某、孟某某、王某甲、魏某某、廖某某、張某甲、王某乙9人涉嫌詐騙罪、被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年1月5日、1月6日、2月28日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。因系共同犯罪，于2020年2月27日依法并案審查。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院依法分別于2020年1月19日、3月17日兩次退回沙縣公安局補充偵查，沙縣公安局分別于2020年2月19日、4月17日兩次補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年3月份，被告人陳某某接到自稱為“陳湘老人”（另案處理）的電話，聲稱其手上有一個項目需要20萬人參與，只需要交納6+1元（人民幣，下同）報名費，在指定時間就能獲得一筆巨款。被告人陳某某讓所謂的“陳湘老人”將項目相關(guān)文件發(fā)給陳某乙（另案處理），二人商議后決定一起做。被告人陳某某與陳某乙向底下的會員宣導(dǎo)該項目，同時為了盡快收齊相應(yīng)費用，二人商量后將6+1項目改為9.9+1項目。該項目款項上交后，“陳湘老人”又讓被告人陳某某、陳某乙團(tuán)隊向20萬會員收取8+1稅費，為了盡快收齊相應(yīng)費用，二人商量后將8+1項目改為23+1項目向底下的會員宣導(dǎo)。項目款上交后，“陳湘老人”又讓被告人陳某某、陳某乙團(tuán)隊向會員收取保險費等費用，為了盡快收齊相應(yīng)費用，二人商量后將保險等費用改為100+1試卡費向底下團(tuán)隊宣導(dǎo)。陳某乙隨后找到張某乙（另案處理）團(tuán)隊讓其幫忙宣導(dǎo)“陳湘老人”項目，通過張某乙宣導(dǎo)，譚某某（另案處理）等人向底下的團(tuán)隊宣導(dǎo)并收取底下會員9.9+1、23+1、100+1費用，并按照陳某乙的指示轉(zhuǎn)賬到被告人陳某某、陳某乙等人賬戶，再由被告人陳某某和陳某乙向“陳湘老人”指定的謝某某、郭某乙、羅某某等人賬戶匯款，或由張某乙團(tuán)隊直接向“陳湘老人”指定的賬戶匯款。其中，部分資金經(jīng)“南寧客戶”（另案處理）持謝某某中國銀行卡（卡號62175820000********，下同）通過被告人鄭某某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

1.被告人陳某某明知“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”系詐騙活動，2019年3月份，被告人陳某某接到自稱為“陳湘老人”的電話后，與陳某乙商議以“同心同德”項目名義，通過微信等方式，向張某乙等團(tuán)隊宣導(dǎo)，先后以交納9.9+1、23+1、100+1等名目騙取會員交納的費用2559222.2元，其中，被告人陳某某的招商銀行卡（卡號62148661********）收款1897131.6元，中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284503200********）收款662090.6元。

2.被告人郭某甲明知“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”系詐騙活動，2019年8月底，李玉林（另案處理）開始在微信群內(nèi)宣導(dǎo)同心同德項目，以交納24元報名費就可獲得300000元的名義宣傳，先通過被告人郭某甲提供的微信收款碼收取會員交納的23+1費用，因家人反對，后由李玉林收取會員交納的23+1、100+1費用后，通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人郭某甲，由被告人郭某甲提現(xiàn)至其名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305209800********），后轉(zhuǎn)譚某某中國銀行卡（卡號6216970000********，下同）共計125250.5元。其中，被告人郭某甲共獲得提現(xiàn)費及辛苦費400余元。

3.被告人貢某某明知“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”系詐騙活動，2019年9月份，李某某（另案處理）從譚某某處對接了同心同德項目，以交納24元就可以獲得99000元的名義宣傳，被告人貢某某通過提供自己的微信收款碼收取會員交納的23+1、100試卡費等費用，提現(xiàn)至其名下招商銀行卡（卡號62148557********），后通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給譚某某中國銀行卡共計112571.1元。其中，被告人貢某某獲得提現(xiàn)費用及辛苦費200余元。

4.被告人孟某某明知“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”系詐騙活動，2019年9月份，王艷紅（另案處理）開始從事同心同德項目，以交納23+1元即可獲得國家扶貧款2、30000元的名義宣傳，先后通過王艷紅和被告人孟某某提供的微信收款碼收取會員交納的23+1、100+1等費用，并由被告人孟某某通過其名下的工商銀行卡（卡號62122607080********）轉(zhuǎn)賬80673.9元至譚某某中國銀行卡。其中，被告人孟某某獲得提現(xiàn)費及辛苦費400余元。

5.被告人陳某甲明知“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”系詐騙活動，2019年9月初，被告人陳某甲在譚某某的介紹下開始從事同心同德項目，以交納24元就可獲得70萬元扶貧款、之前參與報單的會員只要補交9.9元就能額外獲得一筆錢的名義宣傳，通過自己的微信收款碼收取會員交納的23+1、9.9、100+1等費用，提現(xiàn)至自己的中國銀行卡（卡號62178575000********），后轉(zhuǎn)賬至譚某某中國銀行卡共計60520元，其中被告人陳某甲幫57名會員代交納每人9.9元費用570元，為21名會員代繳每人100元試卡費用2100元，實際收取會員57850元。被告人陳某甲未獲利。

6.被告人王某甲明知“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”系詐騙活動，2019年9月份，被告人王某甲從上線李某某處對接了同心同德項目，組建微信群宣傳，以交納24元就能獲得10萬元、之前參與報單的會員只要補交9.9元就能額外獲得一筆錢的名義宣傳，被告人王某乙先后通過自己和被告人王某甲的微信收款碼收取會員交納23+1、9.9、100+1費用共計40484.8元。其中，被告人王某乙收到被告人王某甲微信轉(zhuǎn)賬20987.8元，提現(xiàn)至自己名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220700********），后轉(zhuǎn)賬至譚某某中國銀行卡；被告人王某甲通過微信收款碼收款19497元，并提現(xiàn)至其名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284520780********）、中國建設(shè)銀行卡（卡號621700254000********），后轉(zhuǎn)賬給譚某某中國銀行卡。被告人王某甲、王某乙各分得辛苦費80元。

7.被告人魏某某、廖某某明知“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”系詐騙活動，2019年8月底，被告人魏某某從其上線李某某處對接了同心同德項目，以交納24元就可獲得30萬元的名義宣傳，被告人廖某某通過自己的微信收款碼收取會員交納的23+1費用共計38600元，后提現(xiàn)至自己名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228480478********），后轉(zhuǎn)賬到張某丙（另案處理）中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284826884********），由張某丙轉(zhuǎn)賬至譚某某中國銀行卡。其中，王某某（另案處理）經(jīng)周某某（另案處理）介紹參與23+1、9.9+1項目，使用微信等網(wǎng)絡(luò)手段，以參與同心同德項目能獲得巨額回報的名義宣傳，發(fā)展會員，通過被告人廖某某的微信收款碼收取被害人羅某某、周某某、陳某丙等人共計202元。

7.被告人張某甲明知“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”系詐騙活動，2019年9月份，沈某某（另案處理）向被告人張某甲介紹同心同德項目，讓被告人張某甲擔(dān)任統(tǒng)計，負(fù)責(zé)收錢和報單。被告人張某甲通過自己的微信收款碼收取會員交納的23+1、9.9、100+1費用共計29954元，提現(xiàn)至自己的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284807191********），后轉(zhuǎn)賬給譚某某中國銀行卡。其中，被告人張某甲共獲得200元左右的提現(xiàn)費及辛苦費。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人鄭某某經(jīng)朋友介紹，為賺取好處費，明知他人需轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得，于2019年9月2日至18日期間，以收取1%手續(xù)費的標(biāo)準(zhǔn)，多次使用POS機(jī)幫助一名持謝某某中國銀行卡的“南寧客戶”，刷卡轉(zhuǎn)賬至自己的招商銀行卡（卡號62148577********），后到銀行柜面或自動取款機(jī)取現(xiàn)后交給“南寧客戶”，共計轉(zhuǎn)移犯罪所得2980000元，被告人鄭某某從中非法獲利28000余元。

被告人陳某某、鄭某某、魏某某、廖某某、貢某某、張某甲、王某甲、王某乙、孟某某、陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實供述自己的罪行；被告人郭某甲自動到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實供述自己的罪行；案發(fā)后，被告人鄭某某家屬主動退出28000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.人員基本信息表、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、沙縣公安局調(diào)取的銀行交易明細(xì)等書證；2.證人王某某、陳某乙、張某某、譚某某、李某某、謝某某的證言；3.被害人羅某某、周某某、陳某丙等人的的陳述；4.被告人陳某某、鄭某某、魏某某、廖某某、王某甲、王某乙、張某甲、孟某某、貢某某、郭某甲、陳某甲的供述和辯解；5.證人謝某某的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料光盤4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郭某甲、貢某某、孟某某、王某甲、魏某某、廖某某、張某甲、王某乙、鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、郭某甲、貢某某、孟某某、陳某甲、王某甲、魏某某、廖某某、張某甲、王某乙伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)投資民族資產(chǎn)可獲得巨額回報，騙取他人財物，其中被告人陳某某騙取他人財物2559222.2元，數(shù)額特別巨大；被告人郭某甲騙取他人財物125250.5元，數(shù)額巨大；被告人貢某某騙取他人財物112571.1元，數(shù)額巨大；被告人孟某某騙取他人財物80673.9元，數(shù)額較大；被告人陳某甲騙取他人財物57850元，數(shù)額較大；被告人王某甲騙取他人財物40484.8元，數(shù)額較大；被告人魏某某騙取他人財物38600元，數(shù)額較大；被告人廖某某騙取他人財物38600元，數(shù)額較大；被告人張某甲騙取他人財物29954元，數(shù)額較大；被告人王某乙騙取他人財物20987.8元，數(shù)額較大，上述十被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得2980000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、郭某甲、貢某某、孟某某、陳某甲、王某甲、魏某某、廖某某、張某甲、王某乙系共同犯罪，被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人郭某甲、貢某某、孟某某、陳某甲、王某甲、魏某某、廖某某、張某甲、王某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某某、鄭某某、貢某某、孟某某、陳某甲、王某甲、魏某某、廖某某、張某甲、王某乙歸案后，如實供述自己的罪行，屬坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某甲犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄭某某到案后積極退贓，可以酌情從輕處罰。被告人郭某甲、貢某某、孟某某、王某甲、魏某某、廖某某、張某甲、王某乙、鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議以詐騙罪判處被告人陳某某有期徒刑十年至十二年，并處罰金；以詐騙罪判處被告人郭某甲有期徒刑一年三個月至一年五個月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人貢某某有期徒刑一年五個月至一年七個月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人孟某某有期徒刑一年二個月至一年四個月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人陳某甲有期徒刑十個月至十二個月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人王某甲有期徒刑八個月至九個月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人魏某某有期徒刑八個月至九個月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人廖某某有期徒刑八個月至九個月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人張某甲有期徒刑七個月至八個月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人王某乙有期徒刑七個月至八個月，并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人鄭某某有期徒刑四年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省沙縣人民法院

檢察員：吳起江

2020年5月15日

附：

1.被告人陳某某、郭某甲、貢某某、陳某甲、王某甲、廖某某、張某甲、王某乙現(xiàn)羈押于三明市看守所；被告人鄭某某、魏某某現(xiàn)羈押于沙縣看守所；被告人孟某某現(xiàn)在遼寧省錦州市凌河區(qū)**號候?qū)?，?lián)系電話：1526987****。

2.案卷材料和證據(jù)14冊，光盤4張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。

4.書證材料6頁。

5.本案涉案款物暫扣于沙縣公安局。