長(zhǎng)泰縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

泰檢三部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人陳某,男,1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506251995********，漢族，高中文化，汽車(chē)銷(xiāo)售中介，戶(hù)籍地為福建省長(zhǎng)泰縣**鎮(zhèn)***小區(qū)**號(hào)，住所地為福建省長(zhǎng)泰縣**鎮(zhèn)****城*區(qū)*幢205室。?因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年11月24日被長(zhǎng)泰縣人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；因犯合同詐騙罪，于2019年9月29日被漳州市龍文區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月4日被長(zhǎng)泰縣公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)泰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年10月10日退回長(zhǎng)泰縣公安局補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)泰縣公安局于2020年11月10日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年11月至2020年6月間，被告人陳某在辦理“代購(gòu)車(chē)輛、代售二手車(chē)”業(yè)務(wù)過(guò)程中，在與被害人戴某甲、楊某某、林某甲、高某某、張某甲、邱某某、陳某某、林某乙、劉某某、施某某等10人簽訂合同且收取車(chē)款后，未將車(chē)款用于履行合同，而用于網(wǎng)絡(luò)賭博，或以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式進(jìn)行償還個(gè)人債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)。在被害人要求履行合同時(shí)，采取以“車(chē)未到或車(chē)正在辦理牌照”等理由搪塞被害人，至案發(fā)時(shí)仍無(wú)法履行合同，騙取他人車(chē)款共計(jì)人民幣（幣種，下同）448845元。具體事實(shí)如下：

（1）2019年11月6日至2020年4月間，被告人陳某騙取被害人戴某甲購(gòu)車(chē)款149650元。

（2）2020年4月6日至5月間，被告人陳某騙取被害人楊某某購(gòu)車(chē)款34978元。

（3）2020年4月20日至5月間，被告人陳某騙取被害人林某甲購(gòu)車(chē)款10000元。

（4）2020年4月22日至5月間，被告人陳某騙取被害人高某某購(gòu)車(chē)款38000元。

（5）2020年4月29日，被告人陳某騙取施某某購(gòu)車(chē)款60000元。

（6）2020年5月8日至18日，被告人陳某騙取被害人張某甲購(gòu)車(chē)款52000元。

（7）2020年5月10日至6月3日，被告人陳某騙取被害人邱某某購(gòu)車(chē)款13400元。

（8）2020年5月18日至22日，被告人陳某騙取被害人陳某甲購(gòu)車(chē)款64817元。

（9）2020年5月25日至6月2日，被告人陳某騙取被害人林某乙購(gòu)車(chē)款21000元。

（10）2020年6月3日，被告人陳某騙取被害人劉某某購(gòu)車(chē)款5000元。

2、2020年5月15日，被告人陳某以“生意需要資金周轉(zhuǎn)”為由向被害人張某乙借款30000元，并出具借條。張某乙扣除1200元利息，支付28800元給陳某。陳某取得該款后，當(dāng)日立即用于網(wǎng)站賭博。到6月3日，陳某僅支付1000元給張某乙，至今仍無(wú)法將27800元還給張某乙。

2020年6月4日，被告人陳某經(jīng)民警電話(huà)通知主動(dòng)到長(zhǎng)泰縣公安局接受調(diào)查，到案如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、購(gòu)車(chē)合同、收款收據(jù)、清單、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人陳某乙、鄭某甲、鄭某乙、戴某乙、張某丙、陳某丙、韓某某、鄭某丙等人的證言；3.被害人戴某甲、楊某某、林某甲、高某某、張某甲、邱某某、陳某甲、林某乙、劉某某、施某某、張某乙等人的陳述；4.?被告人陳某的供述和辯解；5.長(zhǎng)泰縣公安局提取的電子數(shù)據(jù)等視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，多次在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物人民幣476645元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百一十四條第二款的規(guī)定，可以從寬處理，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ湓谛塘P執(zhí)行期間，又犯罪,應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十一條、第六十九條規(guī)定，決定執(zhí)行刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)泰縣人民法院

檢??察??官?林??蔚

檢察官助理?楊寶才?

2020年11?月25日

附：

1．被告人陳某現(xiàn)被羈押在長(zhǎng)泰縣看守所

2．案卷材料和證據(jù)壹拾伍冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.?《量刑建議書(shū)》一份

相關(guān)的法律法規(guī)：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
　?。ㄈ](méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
　?。ㄋ模┦帐軐?duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
　?。ㄎ澹┮云渌椒_取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。?

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或判處拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第七十一條?判決宣告以后,刑罰執(zhí)行完畢以前,被判刑的犯罪分子又犯罪的,應(yīng)當(dāng)對(duì)新犯的罪作出判決,把前罪沒(méi)有執(zhí)行的刑罰和后罪所判處的刑罰,依照本法第六十九條的規(guī)定,決定執(zhí)行的刑罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。