湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

咸安檢刑訴〔2020〕151號　

被告人陳某某，男，1987?年**月**日出生，身份證號碼4305241987********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地：湖南省隆回縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙市望城區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2019年12月16日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1982?年**月**日出生，身份證號碼4305241982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：湖南省邵陽市隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙市天心區(qū)**園**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2016年6月13日被咸寧市公安局咸安分局上網(wǎng)追逃，2019?年12?月17?日投案自首，同日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2019?年12?月25?日被咸寧市公安局咸安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某甲，男，1987年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4305021987********，經(jīng)商，戶籍所在地：湖南省邵陽市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙市**區(qū)**島**小區(qū)**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2016年8月10日被咸寧市公安局咸安分局上網(wǎng)追逃，2019年12?月28?日投案自首，同日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2019?年12月31?日被咸寧市公安局咸安分局取保候?qū)彙?/span>

??本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某某、高某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年4月19日至2020年5月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某、被告人陳某某于2011?年9、10?月間被人邀約到武漢**小區(qū)交納人民幣69800?元后，參加“1040?陽光工程”傳銷組織。該組織無實體產(chǎn)業(yè)，也無商品銷售，通過直接或者間接發(fā)展下線獲利。其運(yùn)作模式為：加入者首先交納人民幣69800?元，成為主任，主任發(fā)展3?個下線就升為經(jīng)理，發(fā)展28?個下線可以升為第一代老總，發(fā)展到121?個下線升為第四代老總，可以獲利人民幣1040?萬元。被告人陳某某的下線是陳某某，陳某某下線是卿某某（已判決）、卿某某的下線是蔣某某（已判決），蔣某某的下線是被告人高某甲，高某甲的下線是鄭某某（已判決）、鄭某某的下線是高某某（已判決）。陳某某的下線陳某某的傳銷人員超過120?人。

????被告人高某甲于2012?年4?月份被蔣某某帶到武漢**小區(qū)參加“1040?陽光工程”傳銷組織，交納69800?元后發(fā)展鄭某某、高某某、馬某某三條下線，其直接或間接發(fā)展的下線人員超過120人。

2016年4月份，高某甲的下線的下線高某某將自己的下線20?余人從武漢帶到咸寧，分租住在**學(xué)府家園等小區(qū)，繼續(xù)發(fā)展下線，從事傳銷活動并被查獲。案發(fā)后，陳某某于2019年12月17日投案自首。高某甲于2019年12月28日投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

??1.被告人戶籍資料、到案經(jīng)過、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖、刑事判決書等書證；2.證人唐某某、熊某某、彭某某、高某某、李某某、顏某某、顏某乙、彭某乙、彭某丙、資某某、艾某某、顏某乙、胡某某及同案犯高某某、蔣某某、卿某某、鄭某某等人的證言；3.被告人陳某某、陳某某、高某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某某、高某甲違反國家法律規(guī)定，先后加入傳銷組織，積極發(fā)展下線，層級達(dá)到三級以上，下線傳銷人員達(dá)一百二十人之多，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、高某甲案發(fā)后主動投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

????此致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察員：張吉生

檢察員助理：鄒丹

2020年4月26日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于咸安區(qū)看守所，被告人陳某某、高某甲分別取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話分別為：1867039****、1867480****。

2.案卷材料和證據(jù)一冊，隨案光碟三張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。