福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

蕉檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522211970********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月11日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的規(guī)定，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查期限一次（自2020年2月7日至2020年2月21日）現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月13日至2014年4月間，被告人陳某某在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)通過(guò)向他人口口相傳的形式，組織5場(chǎng)以陳某某名字為會(huì)首的民間互助會(huì)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，共計(jì)人民幣1077.7106萬(wàn)元。2014年10月，因資金鏈斷裂導(dǎo)致倒會(huì)，造成陳某甲、陳某乙、陳某丙等24名參會(huì)會(huì)員損失共計(jì)人民幣152.7760萬(wàn)元。

2019年10月11日，被告人陳某某在福建省福州市**路**號(hào)民房被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局出具的陳某某戶(hù)籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、銀行協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、被告人陳某某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)流水、房屋登記信息證明等書(shū)證；

2.陳某甲、陳某乙、陳某丙等24名證人證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會(huì)的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。其到案后自愿認(rèn)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年三個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：江潔

連文嵩

2020年2月21日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗貳冊(cè)。

3.__認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。