福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕2068號(hào)

被告人陳某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210831994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市洪湖市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月17日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限1次（自2019年9月16日至2019年9月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月17日，被告人陳某伙同朱某某（已起訴）向周某某、劉某某、王某某、陽(yáng)某某等人借用手機(jī)微信收款二維碼及關(guān)聯(lián)銀行卡。2018年11月17日11時(shí)許至17日20時(shí)許，被害人梁某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**廠辦公室以開(kāi)通螞蟻借唄額度需要先交激活費(fèi)和處理異常費(fèi)等為由，通過(guò)微信賬號(hào)掃描對(duì)方提供的周某某、劉某某等人的微信二維碼，共被騙取人民幣163000元。2018年11月17日晚至18日凌晨，被告人陳某及朱某某等人將周某某、劉某某、王某某、陽(yáng)某某等人微信賬號(hào)關(guān)聯(lián)的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的騙得的他人款項(xiàng)予以取現(xiàn)。2019年5月10日，被告人陳某在湖北省仙桃市**道**小區(qū)**棟**單元**室被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機(jī)的照片；

2.書證：破案及抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、清單及照片、銀行賬戶信息及交易明細(xì)、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、財(cái)付通支付科技有限公司查詢記錄、銀行取款監(jiān)控截圖、戶籍信息、工作說(shuō)明等；

3.證人證言：證人梁某某、陽(yáng)某某、王某某、劉某某、周某某、朱某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：證人指認(rèn)被告人的筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控視頻、深圳財(cái)付通支付科技有限公司調(diào)取相關(guān)賬戶的財(cái)付通流水記錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李環(huán)暉

2019年9月29日

附：

1.被告人陳某羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.證人名單及量刑建議書各一份。