福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑二刑訴〔2020〕693號(hào)

被告人陳某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3522011983********，漢族，大學(xué)文化，寧德市**投資有限公司員工，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)**城**幢**梯**室。2019年10月1日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被廈門市公安局刑事拘留，同年11月5日被廈門市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年4月3日向廈門市人民檢察院移送審查起訴，廈門市人民檢察院于同年5月15日將案件改變管轄至本院。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被害單位及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年開始，被告人陳某伙同陳某甲、毛某某、賴某某（另案處理）明知薛某某等人（另案處理）在無實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況下，仍按照薛某某、黃某某等人的指示向他人購(gòu)買銀行賬戶提供給楊某某、彭某某等人（另案處理）用于**支付服務(wù)有限公司廈門分公司（以下簡(jiǎn)稱**廈門分公司）與**銀行股份有限公司廈門分行（以下簡(jiǎn)稱**銀行）資金代付業(yè)務(wù)中，之后還按照薛某某、黃某某等人指示采用取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存等方式將**銀行墊付的資金轉(zhuǎn)出，并從中獲利。

經(jīng)審計(jì)：在**廈門分公司與**銀行代付業(yè)務(wù)過程中，通過被告人陳某、陳某甲等人提供的陳某乙、傅某某等18名人員名下賬戶轉(zhuǎn)出金額合計(jì)138435301131.43元，提供的泉州市*甲供應(yīng)鏈管理有限公司、泉州市*乙供應(yīng)鏈管理有限公司等7家供應(yīng)鏈公司名下賬戶轉(zhuǎn)出金額合計(jì)為100979744669.44元。截至案發(fā)時(shí)，**銀行尚有1991825783.54元無法收回。

2019年9月30日，被告人陳某在福建省寧德市蕉城區(qū)金南門商業(yè)樓4號(hào)樓下被抓獲，歸案后，其如實(shí)供述了前述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬記錄、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人陳某乙、羅某某等人的證言；

3.被害單位**銀行的報(bào)案材料等陳述；

4.被告人陳某及同案犯陳某甲、毛某某、賴某某等人的供述和辯解；

5.戶籍資料、公安機(jī)關(guān)工作說明和訴訟文書等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某伙同他人明知資金系他人采用破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，數(shù)額達(dá)239415045800.87?元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，本案系共同犯罪，其中，被告人陳某在犯罪過程中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某犯罪后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議判處被告人陳某有期徒刑四年六個(gè)月以上五年六個(gè)月以下，并處罰金，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??員：付明明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??員：蕭作民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年10月19日

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附：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；?

2.案件證據(jù)及材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)文書；

4.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條??明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：?
　　（一）提供資金賬戶的；?
　?。ǘ﹨f(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；?
　　（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；?
　?。ㄋ模﹨f(xié)助將資金匯往境外的；?
　?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲?、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。?
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。?
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。