四川省高縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

高縣檢訴刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人陳某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115251992********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市高縣，住高縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月26日被高縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年12月31日被高縣公安局逮捕，

本案由高縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至2019年11月期間，被告人陳某單獨(dú)或伙同溫某某與李某甲、何某甲、黃某甲、王某甲等人（均另案處理）勾結(jié)，為謀取非法利益，收買銀行卡，非法持有他人銀行卡200余套（每套包括銀行卡、U盾、密碼、綁定電話號(hào)碼、身份證照片等），然后加價(jià)出售給了他人。具體事實(shí)如下：

2018年7月至2019年9月，被告人陳某先后向持卡人溫某某、何某甲、單某某、李某甲、方某某、黃某乙等人收買銀行卡，非法持有他人銀行卡20余套，之后加價(jià)出售給他人。

2018年7月至2019年6月，被告人陳某單獨(dú)或伙同溫某某收購(gòu)何某甲收買持卡人譚某甲、張某甲、劉某甲、楊某甲、陳某甲、呂某某、彭某某、張某乙、羅某甲、何某乙、李某乙等11人的銀行卡及相關(guān)信息資料，非法持有他人銀行卡40套，之后加價(jià)出售給了他人。

2019年1月至2019年6月，被告人陳某單獨(dú)或伙同溫某某收購(gòu)李某甲收買的持卡人李某丙、劉某乙、劉某丙、周某某、曹某甲、李某丁、嚴(yán)某甲、徐某某、嚴(yán)某乙、李某戊、高某某、李某己、陳某乙、譚某某等14人的銀行卡，非法持有他人銀行卡26套，之后加價(jià)出售給了他人。

2019年2月至2019年11月，被告人陳某伙同溫某某收購(gòu)持卡人張某丙、陳某丙、閔某某、鄧某某、余某某、曾某某、陳某丁、張某丁、萬(wàn)某某、黃某丙、李某庚、肖某甲、李某辛、肖某乙、史某某、何某甲等16人的銀行卡，非法持有他人銀行卡60余套，之后加價(jià)出售給了他人。

2019年4月至11月，被告人陳某伙同溫某某收購(gòu)黃某甲、王某甲收買持卡人嚴(yán)某丙、陳某戊、余某某、何某丁、張某戊、楊某乙、葉某某、王某乙、張某己、廖某甲、陳某己、羅某乙、胡某某、王某丙、曹某乙、陳某庚、廖某乙、嚴(yán)某丁、嚴(yán)某戊、何某戊、曹某丙、王某丁、何某己等23人的銀行卡，非法持有他人銀行卡80余套，之后加價(jià)出售給了他人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有被告人的供述、證人證言、書(shū)證、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某違反信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省高縣人民法院

檢察官：梁天全

檢察官助理：李林沖

2020年8月13日

附件：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于高縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)、光盤5張。